候选人任职资格 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 不属特定持股及亲属情形[3] - 近36个月未受相关处罚及谴责[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 声明信息 - 声明日期为2025年4月23日[9]

独立董事提名 - 公司提名刘俊勇为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备相关知识和经验，完成上交所课程培训[1] - 被提名人任职资格符合多项法律法规要求[1][2] - 被提名人不存在特定持股及亲属关联情形[3][4] - 被提名人无相关处罚、调查等不良记录[5] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[6] - 被提名人通过提名委员会资格审查[6] - 提名人确认被提名人任职资格符合上交所要求[6]

监事会构成 - 公司监事会由5名监事组成，2024年成员未变动[3] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，审议议案13项[7][25] - 2024年度监事出席3次股东会会议，列席6次董事会会议[8] 议案审议 - 2024年1月24日审议通过2023年计提减值准备议案[16] - 2024年4月28日审议通过前期会计差错更正及会计政策变更议案[18][19] 报告审核 - 审核监督2023年年度、2024年中期及季度报告内容[20]

业绩总结 - 审计公司对国网英大2024年度财报出具无保留意见，报告日期为2025年4月23日[5] - 2024年国家电网所属公司合同资产期末余额1418.46万元[10][12] - 2024年国家电网所属公司应收款项融资期末余额7526.80万元[10] - 2024年国网英大国际控股集团其他应收款期末余额2858.91万元[10] - 2024年国网英大国际控股集团应收账款期末余额260756.13万元[10] - 2024年其他关联资金往来总计期末余额275727.88万元[10] 数据对比 - 国家电网所属公司应收款项融资较之前增长[13] - 国家电网所属公司应收账款较之前减少[13] - 英大泰和财产保险应收账款较之前减少[13] - 国家电网所属公司预付账款较之前减少[14] - 国家电网所属公司长期应收款较之前增长[14] - 黔西南州金信电力应收账款较之前增长[14] - 所有关联交易总计金额较之前有变化[15]

董事会换届 - 公司第八届董事会任期将满拟换届选举[1] - 第九届董事会拟由10 - 12名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事[1] - 董事任期三年，选举需提交2024年年度股东会审议[1][2] 选举方式 - 非独立董事、独立董事选举用累积投票制[2] - 职工董事候选人由职工民主选举产生[2] 独立董事情况 - 4名独立董事候选人均获培训证明并通过备案[4] 人员持股情况 - 杨东伟等6人未持有公司股票[7][8][9][10][12][13] 股东情况 - 国网电力科学研究院有限公司为持股5%以上股东[12] - 上海置信（集团）有限公司持股3.63%[13] - 上海置信电气工程安装有限公司持股1.7%[14]

公司章程修订 - 修订时间从2024年8月改为2025年4月[2] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计与内控合规管理委员会行使[1] - 面额股每股金额为1元[3] - 已发行股份总数为571,843.5744万股，股本结构为普通股[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 增加资本方式表述更改[4] - 法定代表人辞任，需在三十日内确定新的法定代表人[2] - 高级管理人员新增总经理[3] - 股东查阅权利增加复制本章程等内容[4] 股东与股东会 - 股东可请求法院撤销违法违规或章程的股东会、董事会决议，有时间限制[5][6] - 股东会对多项重大事项作出决议，包括增减注册资本等[8][9] - 股东会审议重大关联交易有金额和比例要求[9] - 变更股东会现场会议召开地点需提前公告并说明原因[9] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会有反馈和通知时间要求[10] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 股东会拟讨论事项变为仅讨论董事选举事项[11] - 董事候选人资料新增相关内容[11] - 股东委托代理出席会议有相关要求[11] - 股东会普通决议和特别决议通过条件不同[13] 董事相关 - 董事任职有资格限制[15] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[16] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[16] - 职工董事选举、任期等有规定[16] - 董事辞任有相关程序和要求[18] - 董事需履行多项义务，违反规定有相应责任[17][18] - 修订后董事会组成人员有变化[19] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任需赔偿[19] - 董事会会议举行和决议通过条件[21] - 独立董事任职资格和限制[22][23] - 独立董事需进行独立性自查和评估[23] 公司党委 - 公司党委每届任期一般为五年[27] - 公司党委领导班子成员人数和设置[27] - 公司党委职责变化[28] - 重大经营管理事项决策程序[29] - 领导体制和人员任职安排[29] 公司财务与运营 - 分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，有相关规定[31] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[33] - 公司合并、分立、减少注册资本时对债权人的通知和公告要求[33] - 减少注册资本相关规定[34] - 发行新股时股东优先认购权情况[34] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[35] - 公司解散相关程序和清算规定[35][36] 其他 - 上述章程修订事项将提交公司股东会审议，通过后授权董事会办理变更事宜[38]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 审计相关 - 2024年续聘信永中和为审计机构[3][4] - 2023 - 2024年多次组织年审沟通会[5][6][7][8] - 信永中和对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5]

业绩总结 - 2024年营业总收入112.88亿元，同比增长3.60%[1] - 2024年净利润15.74亿元，同比增长15.39%[1] 分红情况 - 2024年度拟派发现金红利4.75亿元，连续五年分红超30%[3] - 重组上市累计现金分红超19亿元[3] 未来展望 - 2025年完善分红机制[3] - 推进金融科技与智能装备制造数字化转型[4] - 动态修订法人治理制度及流程[6]

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人国网英大股份有限公司董事会,现提名程小可为国网英大 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任国网英大股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与国网英大股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价定量标准：重大、重要错报金额界定[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：重大、重要经济损失界定[15] - 公司存在财务报告一般缺陷，整改率100%[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年根据内外部环境加强内部控制[21] - 持续完善制度实现重大风险可控[21]