证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-072 方大特钢科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第五次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日9 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事的议案》 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-069 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 25 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢" 或"公司"）第八届董事会第四十一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和 材料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 因工作变动，公司财务总监颜军申请辞去财务总监职务。辞去上述职务后， 颜军将继续在公司担任其他职务。 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年10月15日[3] - 实施期限为2024年10月14日至2025年10月10日[3] - 预计回购金额5500万元至11000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数242.96万股，占比0.105%[3] - 累计已回购金额1012.4637万元[3] - 实际回购价格区间4.06元/股至4.20元/股[3] 其他情况 - 2024年10月12日董事会审议通过回购议案[5] - 2024年10月16日首次回购242.96万股[7] - 首次回购成交最高4.20元/股，最低4.06元/股，均价约4.17元/股[7]

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-067 方大特钢科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：截至 2024 年 10 月 14 日，公司前十大股东和前十大无限售条件股东持 1 股情况一致。 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 2 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日召 开第八届董事会第四十次会议，审议通过《关于 2024 年第二次以集中竞价交易 方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢关于 2024 年第二次以集中竞价交 易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-066）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 20 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-066 方大特钢科技股份有限公司 重要内容提示： ●回购股份金额：本次回购使用资金总额不低于人民币 5,500 万元（含），不超 过人民币 11,000 万元（含）。 ●回购股份资金来源：公司自有资金。 ●回购股份用途：为维护公司价值及股东权益。 ●回购股份价格：不超过 5.50 元/股，该价格不高于董事会审议通过本次回购 方案之日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●回购股份方式：集中竞价交易方式。 ●回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。 关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书 ●相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司 实际控制人、控股股东及其一致行动人、公司董监高暂无在未来 3 个月、未来 6 个月减持公司股票的计划；公司持股 5%以上的其他股东未回复在未来 3 个月、未 来 6 个月减持公司股票的计划。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-064 方大特钢科技股份有限公司 关于2024年第一次股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/10 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 7 8 日~2024 9 | 30 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | 回购价格上限 | 4.50 元/股 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | 实际回购股数 | 24,344,257 股 | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.05% | | | | 实际回购金额 | 93,373,091.26 元 | | | | 实际回购价格区间 | 3.51 元/股~4.04 ...

业绩报告 - 公司于2024年8月30日发布2024年半年度报告[3] 业绩说明会安排 - 2024年10月15日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会，以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][6] - 2024年10月8日至10月14日16:00前投资者可预提问[6][8] - 参加人员有董事长等[8] 联系方式 - 联系人李帅，电话0791 - 88396314，邮箱fdtg600507@163.com[9]

回购数据 - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 累计已回购股数23195757股，占总股本1.0028%[2] - 累计已回购金额89265424.26元[2] - 实际回购价格3.51元/股至4.04元/股，均价约3.85元/股[2][4] 回购安排 - 回购方案2024年7月10日首次披露[2] - 实施期限为2024年7月8日至9月30日[2] - 回购价格不超4.50元/股，期限不超3个月[3] 进展情况 - 截至2024年9月13日，回购股份占比较上次增加0.16%[4]

报告评级和核心观点 - 维持"增持"评级。2024H1公司营收127.52亿元,同比降4.75%;归母净利润1.63亿元,同比降42.82%。考虑行业需求仍偏弱,下调2024-2025年归母净利润预测至5.09/6.06亿元,新增2026年归母净利润预测7.28亿元。[2][4] - 2024Q2公司钢材产品环比量利齐升。2024H1公司钢材产销量分别为209.96万吨、209.77万吨,均同比增9.00%;2024Q2公司钢材产销量分别为115.29、114.23万吨,环比分别增21.78%、19.56%。[4] - 公司凭借较强的成本管理能力,其螺纹钢盈利水平始终保持行业前列。未来公司将继续深挖降本潜能,持续巩固成本优势。[3][4] 产品结构优化 - 弹簧扁钢是公司的高效益产品之一,其市占率保持较高水平,公司在弹簧扁钢细分领域具有稳定的合作关系和较强的议价能力。2024H1其弹簧扁钢销量同比增5.11%。[4] - 公司利用其弹簧扁钢原材料制造商及先期研发优势,将其产品线进一步延伸至汽车板簧,目前已覆盖轻微簧、中重簧、客车簧等全系列产品,主要配套商用车市场,少量配套乘用车。[4] 采掘业业绩回升 - 2024H1公司铁精粉销量18.10万吨,超2023年铁精粉总销量15.08万吨;实现营收1.88亿元,超2023年铁精粉总营收1.48亿元;吨毛利为796.96元/吨,较2023年铁精粉平均吨毛利升22.86%。[4] - 公司全资子公司同达铁选已于2023年完成了采矿证的续证工作,目前已逐步恢复采矿和选矿的生产工作,预期公司采掘业贡献业绩有望逐步回升。[4]

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-062 方大特钢科技股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）于 2024 年 9 月 6 日通过电话会议方式接待了机构调研，现将相关情况公告如下： 一、调研基本情况 调研时间：2024 年 9 月 6 日下午 16:00-17:00 调研方式：电话会议 调研机构名称（排名不分先后）：红杉资本、国海证券、招商基金、上海混 沌道然资管、中信建投、杭州巨子私募、东吴证券、彝川资本、浙商证券、上海 宽远资产、上海和谐汇一资管、海南容光私募、国寿资产、广发证券、嘉实基金、 国泰基金、北京成泉资本、光大证券、金鹰基金、东方证券、中信证券、中金公 司、申万宏源证券、太平基金。 (一) 公司的成本管控能力属于行业领先地位，请问公司是如何保持如此优 秀的成本管控能力尤其是铁水成本管控能力？ 答：钢铁企业 70%的成本在铁前工序上，所以降本的关键也在于铁前工序。 公司在系统性 ...