董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事15人，实际出席15人，符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知及材料于2025年5月11日通过电子邮件等方式发送至全体董事 [1] 董事会审议事项 董事长选举 - 全票通过选举梁建国为第九届董事会董事长，任期2025年5月16日至2028年5月15日 [1] 专门委员会组成 - 战略委员会：主任委员梁建国，委员包括黄智华、敖新华等5人 [1] - 审计委员会：主任委员梁俊娇，委员包括饶威、薛童等4人 [1] - 提名委员会：主任委员薛童，委员包括梁建国、吴记全等4人 [1] - 薪酬与考核委员会：主任委员饶威，委员包括毛英莉、梁俊娇等4人 [1] - 所有委员任期与董事会同期（2025-2028年） [1] 高级管理人员任命 - 总经理：陈文峰获全票聘任，任期与董事会同期 [2] - 副总经理：吴记全、谢华强获全票聘任 [2] - 财务总监：谢华强兼任，经审计委员会及提名委员会审核通过 [2] - 董事会秘书：吴爱萍获全票聘任，持有公司股份1,143,000股 [3][5] - 证券事务代表：李帅获全票聘任，协助董事会秘书工作 [4] 联系方式 - 董事会秘书：电话0791-88396601，电子信箱fdtg600507@163.com，地址南昌市青山湖区冶金大道475号 [3][4] - 证券事务代表：电话0791-88396314，传真与董事会秘书共用 [4] 相关人员背景 - 陈文峰：教授级高级工程师，曾任新余钢铁集团高管及方大特钢常务副总经理 [4] - 谢华强：曾任辽宁方大集团财务总监及方大特钢副总经理 [5] - 吴爱萍：持有董事会秘书资格证书，历任辽宁方大集团证券投资部高管 [5] - 李帅：持有董事会秘书资格证书，曾任易华录证券事务专员及鑫融基金控证券事务代表 [5]

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-040 方大特钢科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 362 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 956,463,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.26 | | 份总数的比例（%） | | 注：根据《上市公司股份回购规则》第十三条，"上市公司回购的股份自过户至上市公 司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、 认购新股和可转换公司债券等权利，不 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-041 方大特钢科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 5 月 16 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第九届董事会第一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司 于 2025 年 5 月 11 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，会议的召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司第九届董事会换届选举已完成，根据第九届董事会成员情况，按照《公 司法》和《公司章程》的有关规定，选举梁建国为公司第九届董事会董事长，任 期与第九届董事会同期（2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日）。 1、战略委员会 主任委员：梁建国 委员： ...

股东大会信息 - 方大特钢2025年第三次临时股东大会于5月16日召开，5月1日发布会议通知[4] - 出席股东大会的股东及代表共362人，代表有表决权股份956,463,250股，占比42.26%[7] 议案表决情况 - 修订《公司章程》暨取消监事会议案，同意953,866,309股，占比99.7284%[11] - 《修订<方大特钢对外投资管理办法>的议案》，同意953,945,009股，占比99.7367%，中小投资者同意占比92.2514%[12] - 《修订<方大特钢董事会议事规则>并废止<方大特钢董事会会议提案管理细则>》议案，同意954,019,678股，占比99.7445%，中小投资者同意占比92.4811%[12] - 《修订<方大特钢股东会议事规则>》议案，同意954,037,909股，占比99.7464%，中小投资者同意占比92.5372%[14] - 《修订<方大特钢独立董事工作制度>》议案，同意953,932,678股，占比99.7354%，中小投资者同意占比92.2134%[17] - 《修订<方大特钢对外担保管理规定>》议案，同意954,006,019股，占比99.7430%，中小投资者同意占比92.4391%[18] - 《修订<方大特钢关联交易管理制度>》议案，同意953,900,309股，占比99.7320%，中小投资者同意占比92.1138%[19] - 《修订<方大特钢高层管理人员薪酬管理制度>》议案，同意953,963,619股，占比99.7386%，中小投资者同意占比92.3086%[22] 人员选举情况 - 梁建国当选非独立董事，同意股份数944,772,496股，占比98.777%，中小股东同意占比64.0278%[23] - 黄智华当选非独立董事，同意股份数944,522,751股，占比98.7515%，中小股东同意占比63.2593%[24] - 敖新华当选非独立董事，同意股份数944,556,767股，占比98.7551%，中小股东同意占比63.3640%[27] - 徐志新当选非独立董事，同意股份数944,564,351股，占比98.7559%，中小股东同意占比63.3873%[28] - 吴记全当选非独立董事，同意股份数944,974,754股，占比98.7988%，中小股东同意占比64.6501%[29] - 饶威当选独立董事，同意股份数946,441,916股，占比98.9522%，中小股东同意占比69.1646%[35] - 魏颜当选独立董事，同意股份数945,674,328股，占比98.8719%，中小股东同意占比66.8027%[36] - 毛英莉当选独立董事，同意股份数946,033,496股，占比98.9095%，中小股东同意占比67.9079%[38] - 梁俊娇当选独立董事，同意股份数945,769,243股，占比98.8819%，中小股东同意占比67.0948%[39]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月21日15:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通内容 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）第九届董 事会成员已于 2025 年 5 月 16 日经公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于 2025 年 5 月 15 日召开第十九届二次职代会代表团长会议，经会议民主表决，选举周雪（简 历附后）为公司第九届董事会职工代表董事。 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-042 方大特钢科技股份有限公司 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 附：相关人员简历 周雪，女，1985 年 11 月出生，本科学历，历任九江萍钢钢铁有限公司财务 部成本科科长、财务部资金科科长、方大特钢财务管理部副部长。现任方大特钢 财务管理部部长。 周雪未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易 所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。 周雪与公司 2025 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会5月16日14点30分在江西南昌公司四楼会议室召开[6] 议案表决内容 - 会议将对修订《公司章程》、部分公司治理制度，选举董事等议案表决[5] 公司制度调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《方大特钢监事会议事规则》废止[8] - 修订《方大特钢对外投资管理办法》等多项内部治理制度[10] 董事会选举 - 提名梁建国等9人为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[13] - 提名饶威等5人为第九届董事会独立董事候选人，任期三年[15]

行业背景 - 2025年钢铁行业产能过剩压力依旧较大 面临上游成本制约等问题 [1] - 2025年钢材总需求预计同比下降1.5% [2] 公司采购策略 - 原料采购部门以精细化管理为核心 将降本任务层层分解到各环节 明确责任主体 形成全员参与降本局面 [1] - 采购部门强化与生产协同 紧密跟踪行业动态与生产需求 积极开拓高性价比资源渠道 优化物流成本 [1] - 建立原燃料采购评价体系 通过对比市场、同行及自身历史数据 灵活调整采购策略 [1] - 4月份以低于月均普氏指数3.14美元的价格采购6万吨进口矿现货 较对标企业采购价低3.11美元 实现采购降本510.24万元 [1] 公司销售策略 - 积极调整营销策略 深挖省外建材市场潜力 4月份省外建材销售合同量同比激增157% [2] - 销售团队紧抓基建投资回暖、制造业复苏等市场机遇 重点攻克优质客户与大项目订单 在华东等重点区域实现销售增长 [2] - 强化产销协同 与生产、物流、技术等部门紧密联动 确保订单高效交付 [2] - 持续提升售后服务质量 增强客户黏性 提升品牌影响力 [2] 公司未来规划 - 2025年以"客户服务年"为指导思想 完善售后服务 提升服务质量 在品规结构、客户直发业务、资源到货等方面提升响应度 [2] - 持续深化省外市场布局 优化客户结构 以更优质营销策略推动全年销售目标实现 [2]

环境违法违规案例 - 唐人神控股公司武山美神养殖有限公司因未按环评要求建成3口地下水监控井被罚41.4万元[9] - 中国交建控股公司中交四航局第三工程有限公司因无证占用林地36.8715亩被罚约55.75万元[11] - 华建集团控股公司上海华建工程建设咨询有限公司因非法侵占长江流域河湖水域被罚18万元[9] - 方大特钢控股公司本溪同成铁选有限公司因擅自改变林地用途6316平方米被罚约10.11万元[12] 上市公司环境风险概况 - 2025年5月前两周共有9家上市公司暴露环境风险，其中5家为国资控制企业[7] - 涉事上市公司涉及58.64万户股东[8] - 行业分布包括公用事业、电力设备、社会服务、钢铁、基础化工、建筑装饰、环保、农林牧渔[5] 公司回应与整改情况 - 唐人神称涉事项目已完成整改并通过环保验收，将在2025年半年报披露详情[9] - 华建集团、中国交建、方大特钢截至发稿未对采访函作出进一步回应[10][12] 数据来源与背景 - 数据来源于31个省份、337个地级市政府发布的环境监管记录[6] - 环境信息公开依据《环境信息公开办法（试行）》和《环境保护法》相关规定[13] - 公众环境研究中心与自然资源保护协会指出环境信息应"公开为常态"[13]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会5月16日14点30分在江西南昌公司四楼会议室召开[2] - 网络投票5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] - 审议非累积和累积投票议案，选9名非独立董事、5名独立董事[4] 时间安排 - 相关议案5月1日在上海证券交易所网站披露[4] - 股权登记日为5月13日[10] - 会议登记时间5月14 - 15日，8:30 - 11:30，14:00 - 16:30[10] 登记与通讯 - 会议登记地点为公司董事办，传真0791 - 88386926，电话0791 - 88396314[10] - 公司通讯地址为董事办，邮编330012[11] 投票规则 - 股东一股对应应选董事人数投票数，如100股选10名董事有1000票[20] - 某公司选5名董事、2名独立董事，投资者100股分别有500、200票[20] - 投资者可集中或分散投董事候选人，如500票全投给陈××[20][21][22]