董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事15人，实际出席15人，符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知及材料于2025年5月11日通过电子邮件等方式发送至全体董事 [1] 董事会审议事项 董事长选举 - 全票通过选举梁建国为第九届董事会董事长，任期2025年5月16日至2028年5月15日 [1] 专门委员会组成 - 战略委员会：主任委员梁建国，委员包括黄智华、敖新华等5人 [1] - 审计委员会：主任委员梁俊娇，委员包括饶威、薛童等4人 [1] - 提名委员会：主任委员薛童，委员包括梁建国、吴记全等4人 [1] - 薪酬与考核委员会：主任委员饶威，委员包括毛英莉、梁俊娇等4人 [1] - 所有委员任期与董事会同期（2025-2028年） [1] 高级管理人员任命 - 总经理：陈文峰获全票聘任，任期与董事会同期 [2] - 副总经理：吴记全、谢华强获全票聘任 [2] - 财务总监：谢华强兼任，经审计委员会及提名委员会审核通过 [2] - 董事会秘书：吴爱萍获全票聘任，持有公司股份1,143,000股 [3][5] - 证券事务代表：李帅获全票聘任，协助董事会秘书工作 [4] 联系方式 - 董事会秘书：电话0791-88396601，电子信箱fdtg600507@163.com，地址南昌市青山湖区冶金大道475号 [3][4] - 证券事务代表：电话0791-88396314，传真与董事会秘书共用 [4] 相关人员背景 - 陈文峰：教授级高级工程师，曾任新余钢铁集团高管及方大特钢常务副总经理 [4] - 谢华强：曾任辽宁方大集团财务总监及方大特钢副总经理 [5] - 吴爱萍：持有董事会秘书资格证书，历任辽宁方大集团证券投资部高管 [5] - 李帅：持有董事会秘书资格证书，曾任易华录证券事务专员及鑫融基金控证券事务代表 [5]