会议情况 - 报告期内召开7次董事会和3次股东会，何云全出席[5] - 审计委员会召开6次会议[6] - 组织召开3场业绩说明会[8] 业绩预告与审计 - 2024年度发布业绩预告3次[13] - 聘任天健会计师事务所为审计机构[15] 股利分配 - 按每10股派0.12元（含税），共分4374810元（含税）[16]

四川西昌电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘涤尘） 作为四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求，认 真、勤勉履职，及时了解公司生产经营信息，按时出席公司 董事会会议，有效维护公司和股东的合法权益，充分发挥独 立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024 年度履职情况 总结如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 刘涤尘，男，汉族，1953年9月生，中共党员，博士， 二级教授。历任武汉水利电力学院教师、讲师、副教授、教 授。现任武汉大学教授、博导，本公司独立董事，薪酬与考 核委员会主任委员、审计委员会委员、战略与ESG委员会委 员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合 法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与 公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响 独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1 报告期内，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东会 ...

四川西昌电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （何真） 作为四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求，认 真、勤勉履职，及时了解公司生产经营信息，按时出席公司 董事会会议，有效维护公司和股东的合法权益，充分发挥独 立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024 年度履职情况 总结如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 何真，女，汉族，1976 年 2 月生，西南民族大学法学院 教授，宪法与行政法教研室主任，硕士生导师。现任武胜农 村商业银行监事，乐山市商业银行监事，公司独立董事，审 计委员会委员、提名委员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合 法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与 公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响 独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东会会议。 出席会议情况如下： ...

会议相关 - 2024年召开7次董事会和3次股东会会议[4] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开3次会议[5] 业绩预告 - 2024年度发布业绩预告3次[12] 审计与分配 - 2024年聘任天健会计师事务所为审计机构[13] - 按每10股派现0.12元，共分配现金股利4374810元[14]

公司治理 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]

关于四川西昌电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四川西昌电力股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722924 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕8-202 号 四川西昌电力股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了四川西昌电力股份有限公司(以下简称西昌电力公司) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的西昌电力公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供西昌电力公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为西昌电力公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解西昌电力公司 ...

四川西昌电力股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《公司审计委员会实施细则》 《公司审计委员会年报工作规程》的相关规定，公司审计委 员会在 2024 年度勤勉尽责开展工作，积极与管理层和审计 机构沟通交流，履行了审计委员会各项职责，充分发挥审计 委员会监督作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 张凌，男，汉族，1978 年生,中共党员，硕士，高级工 程师。曾任国网成都市龙泉驿供电公司总经理、党委副书记， 国网天府新区供电公司副总经理，现任国网四川省电力公司 市场营销部（农电工作部、乡村振兴工作办公室）副主任。 本公司董事，审计委员会委员。 何真，女，汉族，1976 年生，西南民族大学法学院教授， 宪法与行政法教研室主任，硕士生导师。现任武胜商业银行 股份有限公司监事，乐山市商业银行监事，本公司独立董事， 审计委员会委员、提名委员会委员。 （三）审计委员会委员报告期内变动情况 报告期内，张敏先生于 10 月 10 日因工作变动辞去审计 委员会委员职务，唐勇先生于 12 月 20 日因工作变动辞去审 计委员会委员职务。为保证审计委员会的正常运作， ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2025-026 四川西昌电力股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及 资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 15 日下午召开的第八届董事会第六十次会议审议通过 了《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关情况 公告如下： 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日母公司 及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。 2024 年，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失共计 1,426,744.50 元，其中信用减值损失 1,394,319.87 元 , 资产减值损失 32,424 ...

业绩总结 - 2024年公司向关联方采购电力计划60200万元，实际54239.65万元[5] - 2024年公司向关联方销售电力计划23700万元，实际21515.05万元[7] - 2024年子公司向关联方销售电力计划12000万元，实际11410.35万元[6] - 2024年公司与关联方其他关联交易计划884万元，实际255.66万元[9] 未来展望 - 2025年公司计划向关联方采购电力73000万元，较2024年实际增加[9] - 2025年公司计划向关联方销售电力金额较2024年增加，如国网凉山供电公司从12848.56万元增至14200万元[9] - 2025年子公司计划向关联方销售电力12800万元，较2024年实际增加[10] - 2025年公司与关联方其他关联交易计划884万元，较2024年实际增加[13] 股权结构 - 国网四川省电力公司持有公司20.15%股份，是第一大股东[14] - 四川省水电投资经营集团有限公司持有公司18.32%股份，是第二大股东[14] - 公司持有盐源丰光新能源有限公司90.00%的股权[17] - 公司持有木里县固增水电开发有限责任公司71.27%的股权[17] 交易情况 - 公司能及时收回和支付关联交易资金[18] - 2024年向国网凉山供电公司购销电价格依相关政策执行[19] - 其他电力购销电价依相关政策规定执行[20] - 公司与关联方其他关联交易依相关办法和原则协商定价[20] - 公司与关联方电力交易定价依据充分客观，其他交易条件及定价符合市场原则[21] - 董事会审计委员会和独立董事认为关联交易不损害公司和股东利益[22]

四川西昌电力股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信 1 状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严 格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专 业能力，能够满足公司审计工作的要求。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，四川西昌电力股份 有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路 128 号。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人 （股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行 ...