股东会召开安排 - 2025年第三次临时股东会将于2025年10月16日9点30分在四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室召开 [1] - 投票采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年10月16日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务账户和沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》有关规定执行 [2] 会议审议事项 - 特别决议议案为议案1 全部议案均对中小投资者单独计票 无关联股东回避表决情形 无优先股股东参与表决议案 [4][6] - 各议案已于2025年9月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站披露 [5] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行表决 持有多个账户的股东以第一次投票结果为准 [6][7] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会及废止《公司监事会议事规则》 监事会将停止履职 监事会成员任期终止 [18] - 取消监事会后 监事会职责将由董事会审计委员会行使 该变更符合《公司法》及证监会相关过渡期安排要求 [18] - 公司章程将进行适应性修订 主要围绕取消监事会进行调整 其他《上市公司章程指引》相关修改将后续进行 [20][21] 董事会及监事会决议情况 - 第八届董事会第六十三次会议于2025年9月16日以通讯方式召开 全体9名董事出席 审议通过修订公司章程、修订审计委员会实施细则及召开临时股东会三项议案 [23][24][25][26] - 第八届监事会第四十九次会议于同日以通讯表决方式召开 全体5名监事出席 审议通过修订公司章程及取消监事会两项议案 [30][31][32][33] - 两次会议表决结果均为全票同意 无反对或弃权票 [24][25][26][32][33]