股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东决议公告前持股比例不得低于10%[8] 提案规则 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知时间 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会15日前通知[11] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确定后不得变更[11] 延期或取消 - 发出通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上或选举2名以上独立董事，采用累积投票制[19][20] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[23] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[23] 回购决议 - 公司特定目的回购普通股，决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[23] 决议撤销 - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销违法违规或违反《公司章程》的决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[25]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人、副董事长1 - 2人[4] - 董事每届任期3年，独立董事连续任职不得超6年[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] 审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会审议[8] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[10] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需董事会审议后提交股东会[10] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等情况需董事会审议后提交股东会[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保等6种情况需董事会审议后提交股东会[11] - 公司与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等情况需董事会审议后提交股东会[11] - 未达股东会、董事会审议标准事项由经营管理层决定[12] 会议规则 - 董事会每年至少开2次会，提前10日书面通知董事[14] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议开临时会，董事长10日内召集主持[15] - 董事会临时会提前3日书面通知董事，紧急情况除外[16] - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议经全体董事过半数通过[18] - 董事连续两次未出席且不委托代表出席，董事会建议股东会撤换[17] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过[18] 其他 - 董事会做会议记录，出席董事签名，保存不少于10年[20][21] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员保密[21] - 本规则自股东会批准起施行，原《董事会议事规则》废止[23] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”不含本数[23]

公司基本信息 - 公司于2003年3月25日核准首次发行5800万股人民币普通股，4月15日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为1,716,533,938元[9] - 公司已发行股份数为1,716,533,938股，全部为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25% [23] 公司治理结构 - 公司股东会是权力机构，有权选举和更换董事并决定报酬[36] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人，设董事长1人、副董事长1 - 2人[83] - 公司设总经理1名，副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员由董事会决定聘任或解聘[107] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[114] - 最近3个会计年度累计现金分红总额不低于最近3个会计年度年均净利润的30%[117] - 公司利润分配形式包括股票、现金、股票与现金相结合，优先采用现金分红[116] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[114] - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[124] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[131]

委员会设置 - 公司董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核4个专门委员会[2] - 各委员会由3 - 5名董事组成，每届任期3年，独董连续任职不超6年[4] 职责分工 - 审计委审核财务信息，日常工作在审计部门[7] - 战略委提长期战略和投资决策建议，日常在战略管理部门[7] - 提名委拟定董事选择标准和程序，日常在人事部门[8] - 薪酬与考核委制定考核标准和薪酬政策，日常在考核部门[8] 会议规则 - 审计委每季度至少开1次会，其他按需开，2/3以上成员出席[12] - 决议需全体成员过半数通过，表决1人1票[12] 资料保存 - 会议记录等资料保存至少10年[14] 细则施行 - 本细则自董事会审议通过起施行，原细则废止[18]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会于11月17日召开[2] - 现场会议11月17日11点召开[2] - 网络投票11月17日进行[2][3] 议案情况 - 本次审议6项议案，不同议案经不同会议审议通过[4] - 特别决议议案为第1项[4] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、6项[4] - 涉及关联股东回避表决的议案为第6项[4] 其他时间 - 股权登记日为2025年11月10日[8] - 会议登记时间为11月16日9:00 - 17:00[9]

会议信息 - 安徽建工第九届监事会第八次会议于2025年10月30日召开，5名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][4] - 审议通过取消监事会等修订《公司章程》议案[5][6] - 审议通过调整2025年度日常关联交易预计额度议案，净增6.20亿元[6] - 审议通过《关于会计估计变更的议案》[7]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为148.41亿元，同比下降27.61% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.56亿元，同比下滑26.71% [1] - 第三季度基本每股收益为0.15元 [1] 公司2025年前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营业收入为450.26亿元，同比下降16.56% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为8.09亿元，同比下滑15.94% [1] - 前三季度累计基本每股收益为0.47元 [1]

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][4] - 同意取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》部分条款[4][5][6] - 同意修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[7][8][9][10] 投资与交易 - 增加2025年度基础设施投资建设项目合同签约额度340亿，总额度增至1000亿[11][13] - 调整2025年度日常关联交易预计额度，净增加6.20亿元[14][16] 其他决策 - 同意收费公路特许经营权摊销方法变更为车流量法，7月1日起执行[16][19] - 同意于11月17日召开2025年第三次临时股东大会[19]

公司基本信息 - 公司股票代码为SH 600502，收盘价为4.8元 [1] - 公司市值为82亿元 [1] 公司治理动态 - 公司于2025年10月30日召开第九届第十三次董事会会议，审议了关于修订《董事会议事规则》的议案等文件 [1] 公司营收结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入中建筑施工行业占比最高，为77.78% [1] - 其他行业营收占比为10.38% [1] - 房地产业务营收占比为8.57% [1] - 其他业务营收占比为3.28% [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约450.26亿元，同比减少16.56% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约8.09亿元，同比减少15.94% [1] - 公司当前市值约为82亿元 [2] 市场交易信息 - 公司股票收盘价为4.8元 [1] - 公司股票代码为SH 600502 [1]