董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人、副董事长1 - 2人[4] - 董事每届任期3年，独立董事连续任职不得超6年[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] 审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会审议[8] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[10] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需董事会审议后提交股东会[10] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等情况需董事会审议后提交股东会[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保等6种情况需董事会审议后提交股东会[11] - 公司与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等情况需董事会审议后提交股东会[11] - 未达股东会、董事会审议标准事项由经营管理层决定[12] 会议规则 - 董事会每年至少开2次会，提前10日书面通知董事[14] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议开临时会，董事长10日内召集主持[15] - 董事会临时会提前3日书面通知董事，紧急情况除外[16] - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议经全体董事过半数通过[18] - 董事连续两次未出席且不委托代表出席，董事会建议股东会撤换[17] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过[18] 其他 - 董事会做会议记录，出席董事签名，保存不少于10年[20][21] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员保密[21] - 本规则自股东会批准起施行，原《董事会议事规则》废止[23] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”不含本数[23]