委员会设置 - 公司董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核4个专门委员会[2] - 各委员会由3 - 5名董事组成，每届任期3年，独董连续任职不超6年[4] 职责分工 - 审计委审核财务信息，日常工作在审计部门[7] - 战略委提长期战略和投资决策建议，日常在战略管理部门[7] - 提名委拟定董事选择标准和程序，日常在人事部门[8] - 薪酬与考核委制定考核标准和薪酬政策，日常在考核部门[8] 会议规则 - 审计委每季度至少开1次会，其他按需开，2/3以上成员出席[12] - 决议需全体成员过半数通过，表决1人1票[12] 资料保存 - 会议记录等资料保存至少10年[14] 细则施行 - 本细则自董事会审议通过起施行，原细则废止[18]