股东大会基本情况 - 航天晨光股份有限公司于2025年12月16日召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议地点位于南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司本部办公大楼二楼多媒体会议室 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式召开 由董事长赵康先生主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 会议出席情况 - 公司在任的8名董事全部出席了本次会议 其中7名董事以通讯方式参会 [3] - 公司在任的4名监事全部出席了本次会议 均以通讯方式参会 [3] - 公司董事会秘书邓泽刚出席了会议 [4] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》并撤销监事会的议案获得通过 该议案为特别决议事项 经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5][6] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [5] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [6] - 关于聘任公司2025年度审计机构的议案获得通过 [6] - 本次股东大会无否决议案 [2] 法律意见 - 本次股东大会由北京市兰台（南京）律师事务所的戴进、孙士珺律师见证 [6] - 律师认为 本次股东大会的召集、召开程序 出席及召集人员资格 以及表决程序和表决结果均合法有效 [6]

证券日报网讯 12月16日晚间，航天晨光发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于 修订并撤销监事会的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—054 航天晨光股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 335 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,508,721 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.6333 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长赵康先生主持，会议采取现场和网络投票 相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司 本部办公大楼二楼多媒体会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

北京市兰台(南京)律师事务所关于航天晨光股份有限公司 北京市兰台(南京)律师事务所 关于航天晨光股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市兰 中 地址:南京市建邺区庐山路 奥美大厦 1 栋 22 层 联系电话: 025-86799777 二〇二五年十二月 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:航天晨光股份有限公司 北京市兰台(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受航天晨光股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派戴进律师、孙士珺律师出席了公司于 2025 年 12 月 16 日在江苏省南京市江宁区天元中路 188 号公司本部大楼二楼多 媒体会议室召开的航天晨光股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法 规、规范性文件以及《航天晨光股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）《航天晨光股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会 议事规则》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师 ...

公司交易与市场表现 - 航天晨光最新成交额达10.26亿元，创下自2024年11月4日以来的新高 [2] - 公司最新股价上涨5.24%，换手率为9.77% [2] - 公司上一交易日（对比基准日）全天成交额为6.80亿元 [2]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于12月16日下午2:00在江宁本部办公大楼二楼多媒体会议室召开[4] - 会议议程包括宣布大会召开、宣读规则、审议议案、股东提问、会议表决等[4] - 表决采用现场投票和网络投票结合，下午4时后公布最终表决结果[6][7] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》以适应新《公司法》和相关指引[9] - 修订内容包括完善总则等规定、调整治理结构、完善股东等制度等[10][12] - 公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使其职权[12][15] - 董事会增设一名职工董事[12] - 将“股东大会”修订为“股东会”[12] 资本变更 - 公司注册资本由431,618,600元变更为427,824,200元[3] - 公司已发行股份数由431,618,600股变更为427,824,200股[12] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或公司母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种情形的担保须经股东会审议通过[25] 股东权利与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律等有权请求法院认定无效或撤销[20][21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关机构或直接向法院提起诉讼[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[22] 审计机构情况 - 截至2024年末，中审众环拥有合伙人216名、注册会计师1304名，其中签署过证券服务业务审计报告的723人[69] - 2024年度，中审众环业务收入217185.57万元，审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[70] - 2024年度中审众环上市公司审计客户家数244家，审计收费35961.69万元[71] - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，尚未使用[72] 审计费用 - 公司2025年度年报审计费用预计65万元，内控审计费用预计30万元[78]

公司业务布局 - 核聚变业务是公司主营业务板块之一，属于特种装备产业 [2] - 公司已参与国际热核聚变实验堆（ITER）计划、紧凑型聚变能实验装置（BEST）等一批国内外核聚变重点项目 [2] 公司发展规划 - 后续将持续关注核聚变工程市场需求 [2] - 力争实现业务规模和效益的持续提升 [2]

公司业务与战略 - 公司主营业务板块之一为包含核聚变业务在内的特种装备产业 [1] - 公司已参与国际热核聚变实验堆（ITER）计划、紧凑型聚变能实验装置（BEST）等一批国内外核聚变重点项目 [1] - 后续将持续关注核聚变工程市场需求，力争实现业务规模和效益的持续提升 [1]

公司业务与市场地位 - 公司是中国航天型号产品用金属软管的定点研制生产单位 [1] - 公司已陆续为国家多项航天工程提供配套产品 [1]

公司业务与市场地位 - 公司是中国航天型号产品用金属软管的定点研制生产单位 [1] - 公司已为国家多项航天工程提供配套产品 [1] 主营业务板块 - 特种装备产业是公司主营业务板块之一 该板块包含核聚变业务 [1] 核聚变项目参与情况 - 公司已参与国际热核聚变实验堆（ITER）计划 [1] - 公司已参与紧凑型聚变能实验装置（BEST）等一批国内外核聚变重点项目 [1] 未来业务发展 - 公司后续将持续关注核聚变工程市场需求 [1] - 公司力争实现业务规模和效益的持续提升 [1]