股东大会基本情况 - 航天晨光股份有限公司于2025年12月16日召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议地点位于南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司本部办公大楼二楼多媒体会议室 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式召开 由董事长赵康先生主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 会议出席情况 - 公司在任的8名董事全部出席了本次会议 其中7名董事以通讯方式参会 [3] - 公司在任的4名监事全部出席了本次会议 均以通讯方式参会 [3] - 公司董事会秘书邓泽刚出席了会议 [4] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》并撤销监事会的议案获得通过 该议案为特别决议事项 经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5][6] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [5] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [6] - 关于聘任公司2025年度审计机构的议案获得通过 [6] - 本次股东大会无否决议案 [2] 法律意见 - 本次股东大会由北京市兰台（南京）律师事务所的戴进、孙士珺律师见证 [6] - 律师认为 本次股东大会的召集、召开程序 出席及召集人员资格 以及表决程序和表决结果均合法有效 [6]