证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—049 航天晨光股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会 计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。首席合 伙人为中国资深注册会计师石文先先生。 2.人员信息 截至 2024 年末，中审众环拥有合伙人 216 名、注册会计师 1,304 名，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 中审众环每年均 ...

公司基本信息 - 公司于2001年6月15日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股普通股[8] - 公司注册资本为427,824,200元[9] - 公司已发行股份数为427824200股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 收购方持股超5%须向国务院国防科技工业主管部门备案[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[19] - 特定情形收购股份有不同注销或转让期限及比例规定[23] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[25] - 董事等人员股份转让有时间和比例限制[25] - 特定人员6个月内买卖股份收益归公司[25] 股东权益与决议 - 股东对决议有请求认定无效或撤销权[30] - 四种情形下决议不成立[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可诉讼[31] 担保规定 - 对外担保单笔超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[39] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情形须股东会审议[39] - 为资产负债率超70%对象及关联方担保须股东会审议[39] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 多种情形下应召开临时股东会[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等有相关流程[44] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[47] - 股东会通知时间、延期取消等有规定[47][48] - 独立董事等提议召开临时股东会有流程[43] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[45] - 股东会会议记录保存20年[54] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 连续12个月内单笔或累计金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[57] - 单一股东及其一致行动人持股超30%选举董事、选举独立董事实行累积投票制[59] - 股东会通过派现等提案2个月内实施方案[63] 党组织情况 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期相同[65] - 公司党组织领导班子成员7至9人，设党委书记1人等[67] 董事相关 - 部分人员不能担任董事的情形[69] - 董事任期三年，可连选连任[70] - 兼任高级管理人员及职工代表担任董事不超总数1/2[71] - 董事会由九名董事组成，含独立董事3名、职工董事1名[77] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[77] - 董事履职、辞任等有相关规定[74] - 董事会设专门委员会，各委员会人员构成有要求[79] - 董事会职权授予、会议召开次数等有规定[80][82] - 董事会普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需2/3以上同意[83] - 董事会会议记录保存20年[86] - 独立董事任职条件及职权行使有规定[88][90] 审计委员会等 - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议[95] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[96] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，每届任期三年，连聘可连任[98][99] 财务与分红 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[105] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[105] - 符合条件时，每年现金分配利润不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%[107] - 不同发展阶段现金分红占比有规定[108] - 每年度进行一次利润分配，可中期现金分红或发股票股利[109] - 法定公积金转增注册资本有留存比例要求[111] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[111] 其他 - 会计师事务所聘期1年，聘用、解聘等由股东会决定[116] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，需董事会决议[123] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等流程[123][124] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[128] - 三种情形下公司应修改章程，有相关流程[132] - 控股股东定义[134] - 章程由董事会负责解释[136]

公司架构与治理 - 拟撤销监事会，其法定职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会由九名董事组成，含独立董事3名、职工董事1名[22] - 设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员由董事会聘任或解聘[103] 资本结构 - 公司注册资本由431,618,600元修订为427,824,200元[3] - 公司股份总数由431,618,600股修订为已发行427,824,200股[3][4] 股东权益与责任 - 股东按持股种类或类别享有权利、承担义务，可依持股比例获股利等利益分配[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[7] - 股东滥用权利造成损失应担责，控股股东及实控人不得损害股东权益[7][8] 会议与决议 - 股东大会是权力机构，有权决定公司重大事项[9] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[15] - 连续12个月内超公司最近一期经审计总资产30%的股权投资等需特别决议通过[16] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形的担保须经股东会审议[11] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年净利润的30%[36] 其他规定 - 公司党委负责把方向、管大局、保落实，重大经营事项须经党委前置讨论[17] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[39]

股东大会信息 - 召开时间为2025年12月16日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年12月16日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他信息 - 议案于2025年11月22日经公司七届四十八次董事会审议通过[9] - A股股票代码为600501，股票简称为航天晨光[12] - 股权登记日为2025年12月11日[12] 登记信息 - 现场登记时间为2025年12月12日、15日上午9:00至下午5:00[15] - 信函、电子邮件登记资料应于2025年12月16日中午12:00前送达[15] - 登记地点地址为南京市江宁经济技术开发区天元中路188号，邮编211100[15]

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十九次监事会以通讯方式 召开，公司于2025年11月14日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知 和会议资料。本次会议表决截止时间为2025年11月21日中午12时。会议应参加 监事4名，实参加监事4名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于撤销公司监事会的议案》 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—052 航天晨光股份有限公司 七届二十九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 - 2 - - 1 - 航天晨光股份有限公司 监事会 2025年11月22日 公司拟在《公司章程》修订案经股东大会审议通过后撤销监事会，现任监 事职务自然免除，监事会法定职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款将不再适用。在 股东大会审议通过撤销监事会及完成内部监督机构调整之前， ...

董事会决议 - 公司七届四十八次董事会于2025年11月14日发通知，表决截止11月21日12时，8名董事实到[2] - 《关于修订<公司章程>并撤销监事会的议案》等多项议案表决8票赞成待股东大会审议[3][4][6] - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构，表决8票赞成待审议[7] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁的议案》表决8票赞成[8] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决8票赞成[9] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就，部分股份2025年6月3日上市流通[7] - 三名高级管理人员获授限制性股票总量的20%限售至任职期满[7] - 三名激励对象剩余未解锁限制性股票满足解除限售条件[8]

公司财务表现 - 2025年前三季度营收约11.72亿元，同比减少10% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约1.13亿元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.26元 [1] 公司市值信息 - 截至发稿时公司市值为97亿元 [1]

会议情况 - 公司七届四十七次董事会2025年10月23日发通知，29日上午9时现场会议召开，12时通讯表决截止[2] - 应参加董事8名，实参加8名，3名通讯参加[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年度三季度报告》，8票赞成[3] - 审议通过子公司晨光复合管破产清算议案，8票赞成[4] 子公司情况 - 晨光复合管连续多年亏损且资不抵债，公司拟对其破产清算，影响较小[4]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为4.34亿元人民币，同比增长3.80%[3] - 年初至报告期末营业收入为11.72亿元人民币，同比下降10.00%[3] - 营业总收入为11.72亿元人民币，同比下降10.0%[17] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2870.21万元人民币[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.13亿元人民币[3] - 公司净利润为亏损12.28亿元，较上年同期亏损16.34亿元有所收窄，亏损额减少4.06亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润为亏损11.32亿元，较上年同期亏损16.35亿元，亏损额减少5.02亿元[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比变动比例为30.70%，主要因应收账款回款及信用减值损失冲回[9] - 基本每股收益为-0.26元/股，上年同期为-0.38元/股[19] 成本和费用 - 营业总成本为13.45亿元人民币，营业成本为10.70亿元人民币[17] 经营活动现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元人民币[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9577.57万元人民币[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.58亿元，较上年同期的-105.77亿元大幅改善，现金流出减少96.19亿元[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.75亿元，较上年同期的9.27亿元大幅增长69.9%[20] - 支付的各项税费为7586.17万元，较上年同期的1.37亿元下降44.6%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.34亿元，较上年同期的3.85亿元下降13.3%[20] 投资与筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为407.95万元，上年同期为-577.08万元，由负转正[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.04亿元，主要来自取得借款收到的现金5亿元[21] 资产与负债变动 - 货币资金为3.38亿元人民币，较期初增长6.5%[13] - 应收账款为19.14亿元人民币，较期初下降14.7%[14] - 存货为7.28亿元人民币，较期初增长16.6%[14] - 短期借款为6.26亿元人民币，较期初增长6.3%[15] - 应付账款为12.24亿元人民币，较期初下降17.4%[15] - 合同负债为2.07亿元人民币，较期初增长57.1%[15] - 期末现金及现金等价物余额为3.36亿元，较期初的3.06亿元增长9.8%[21] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为17.23亿元人民币，较上年度末下降5.99%[4] - 归属于母公司所有者权益为17.23亿元人民币，较期初下降6.0%[16] - 未分配利润为-1.77亿元人民币，较期初恶化178.3%[16] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助为646.62万元人民币[6]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为4.34亿元，同比增长3.80% [1] - 第三季度净利润亏损2870.21万元 [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为11.72亿元，同比下降10% [1] - 前三季度累计净利润亏损1.13亿元 [1]