注册资本金：2,000 万元人民币 住所：中国香港九龙尖沙咀柯士甸路 20 号保发商业大厦 10 楼 1002 室 经营范围：资金统一管理业务、融资业务、贷款业务。 二、香港财资中心内部控制的基本情况 中国信科集团（香港）有限公司风险评估说明 一、香港财资中心基本情况 中国信科集团（香港）有限公司（以下简称"香港财资中心"） 于 2022 年 12 月 5 日在香港挂牌成立，是中国信息通信科技集团的 有限公司全资子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 注册证明编码：3214728 （一）内部控制环境 香港财资中心持续加强内控管理，将规范经营、防范和化解金融 风险放在各项工作的首位，完善内控流程，明确岗位责任，强化公司 内部控制环境建设，提高公司内部控制管理水 平。 （二）风险的识别与评估 香港财资中心制定了内部控制制度及各项业务的管理办法和操 作规程。根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制标准、操 作流程和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对各种风险进 行预测、评估和控制。 （三）控制活动 1.资金管理 2.信贷业务控制 香港财资中心贷款的对象仅限于集团的成员单位。香港财资中心 制定了 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘致同为2025年度审计机构，待股东大会审议通过[1] - 2025年10月28日董事会全票通过续聘议案[6] 致同数据情况 - 截至2024年12月31日，致同合伙人239人，注会1359人，签过证券审计报告注会445人[1] - 2024年度致同业务收入261427.45万元，审计业务收入210326.95万元，证券业务收入48240.27万元[1] - 2024年度致同上市公司审计客户297家，同行业上市公司审计客户36家[1][3] - 2024年度上市公司年报审计收费总额38558.97万元[2] - 致同累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[3] - 致同近三年受行政处罚4次、监管措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次[3] 审计费用 - 2025年财务审计费用含税价不超113.6万元（不含专项审计），内控审计费用20万元，与2024年持平[5] 项目合伙人情况 - 项目合伙人郭丽娟近三年签上市公司审计报告4份，复核上市公司审计报告3份、新三板挂牌公司审计报告1份[3][4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月14日14点30分在武汉烽火科技园1号楼5楼召开[4] - 网络投票11月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议关联交易、聘任审计机构、修改《公司章程》3项议案[8] 股东相关 - 应回避表决关联股东为中国信息通信科技集团等[9] - 股权登记日为11月10日，登记在册股东有权参会[15] 会议登记 - 登记时间为11月12日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点在董事会秘书处[17]

会议相关 - 公司第九届董事会第九次会议于2025年10月28日通讯召开，11名董事全参加[1] 报告与议案 - 审议通过《2025年三季度报告》[1] - 审议通过与中国信科集团（香港）相关议案及风险评估说明[2] - 续聘致同会计师事务所，2025年度财务审计费不超113.6万，内控审计费20万[3] - 审议通过修改《公司章程》有关条款及召开临时股东大会议案[4]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约为170.72亿元，同比下降19.3% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为5.13亿元，同比增长30.28% [1] - 截至发稿时公司市值为338亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的关键因素 [2] - 市场被描述为在十年沉寂后迎来爆发，并开启“慢牛”新格局 [2]

上市与股本 - 2001年8月23日8800万股在上交所上市[5] - 公司注册资本为1289212644元[5] - 公司股份总数为1289212644股[11] 财务资助与股份收购 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[12] - 特定情形收购股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额10%[16] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[18] - 董事、高管等6个月内买卖股票，收益归公司[18] 股东权利与诉讼 - 股东可请求法院认定无效或撤销股东会、董事会决议[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[24] 担保与重大资产审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[31] - 对外担保达或超相关标准需股东会审议[31] 股东会相关规定 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[49] 董事任职资格与任期 - 因特定犯罪或责任问题未逾规定年限不能担任董事[58] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[59] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[98] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] 高管相关 - 总裁每届任期2年，连聘可连任[91] - 高级管理人员违法违规造成损失承担赔偿责任[96] 信息披露与财报 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报[98] - 前6个月结束2个月内报送半年度财报[98] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，独立董事不少于四名[77] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[83] 审计委员会相关 - 审计委员会中独立董事过半数并担任召集人[85] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[87] 党委相关 - 公司党委设书记1名，其他党委成员若干名[90] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[91] 董事长权限 - 董事长可批准单项或12个月内累计金额占净资产值10%以下资产处置[168] - 董事长可批准与主营业务相关投资总额占净资产值10%以下对外投资[168]

业务原则与协议 - 公司与信科香港金融业务遵循自愿平等，保证财务独立[2] - 发生存款等业务需签《金融服务协议》并经审议披露[4] 协议执行与利率 - 已执行协议按情况披露或重新履行程序[5] - 存款利率不低于当地同类，贷款利率不高于同类[6][7] 风险评估与处置 - 业务前评估信科香港并提交报告，业务中评估资金风险[9][10] - 制定风险处置预案，追究资金占用责任[11][14]

财务表现 - 公司第三季度营收为59.55亿元，同比下降18.48% [1] - 公司第三季度净利润为2.26亿元，同比增长28.14% [1] - 公司前三季度营收为170.72亿元，同比下降19.30% [1] - 公司前三季度净利润为5.13亿元，同比增长30.28% [1]

公司财务表现 - 第三季度营收为59.55亿元，同比下降18.48% [1] - 第三季度净利润为2.26亿元，同比增长28.14% [1] - 前三季度累计营收为170.72亿元，同比下降19.30% [1] - 前三季度累计净利润为5.13亿元，同比增长30.28% [1]

股价表现与资金流向 - 10月24日盘中股价上涨2.07%至25.62元/股，成交金额4.30亿元，换手率1.42%，总市值330.30亿元 [1] - 当日主力资金净流出1503.82万元，特大单买卖金额分别为5695.87万元（占比13.25%）和9124.29万元（占比21.22%） [1] - 今年以来股价累计上涨32.88%，近60日上涨18.61%，但近20日下跌11.29% [2] - 公司于2月19日登上龙虎榜，当日净买入2.59亿元，买入总额4.90亿元（占总成交额18.26%） [2] 公司基本面与财务业绩 - 公司主营业务为通信系统设备（占收入78.51%）和光纤线缆（占收入18.02%） [2] - 2025年上半年实现营业收入111.17亿元，同比减少19.73%，但归母净利润2.87亿元，同比增长32.02% [2] - A股上市后累计派发现金红利37.91亿元，近三年累计派现4.94亿元 [3] - 截至2025年6月30日，公司股东户数为12.82万户，较上期减少8.49%，人均流通股增至9102股（增加9.28%） [2] 股东结构与行业属性 - 公司所属申万行业为通信-通信设备-通信网络设备及器件，概念板块包括光纤光缆、5G、服务器等 [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股1575.89万股，较上期增加24.23万股 [3] - 南方中证500ETF为第六大流通股东，持股1056.24万股，较上期增加131.83万股 [3]