公司股价表现 - 公司股票在2025年7月18日至2025年7月31日收盘期间已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的80%即3.83元/股 [1] 可转债条款触发情况 - "精工转债"预计触发转股价格向下修正条件 [1] - 若触发条件 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格 [1] - 公司将及时履行信息披露义务 [1]

可转债发行 - 2022年4月22日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿元，期限6年[5] - 票面利率逐年递增，第一年0.3%，第六年2.0%[5] 转股相关 - 转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日[5] - 初始转股价格5.00元/股，2025年6月23日起为4.79元/股[6] 价格修正 - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%可修正[7] - 2025年7月18 - 31日，10个交易日收盘价低于3.83元/股[4] - 未来20个交易日内5个交易日满足条件或触发修正条款[7]

行业薪酬与规模 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪未完整披露但1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 建筑装饰行业164家上市公司披露董秘信息，行业整体营收87347.82亿元，同比下降3.9%，归母净利润未完整披露 [1] 建筑装饰行业董秘特征 - 董秘平均年龄46.16岁，40-50岁群体占比49.7%，50岁以上群体占比33.5% [1] - 年龄最大董秘为亚翔集成李繁骏69岁，同时任关联公司董事长及公司董事、副总经理 [1] - 90后董秘共16位，年龄最小为亚厦股份赵丹锋30岁 [1] 任职与学历分布 - 董秘任职期1年以内占比最高约32.9%，5-10年任期占26.2%，3-5年和1-3年分别占17.1%和14.6% [1] - 硕士学历董秘占比超过一半，本科和博士分别占比43.5%和3.1%，大专仅占2.5% [1] 投资者调研活动 - 接待调研10次以内的董秘占比71.3%，包括49位零次接待者 [1] - 接待10-50次、50-100次、100-500次的董秘分别占比16.5%、8.5%、3.0% [1] - 中材国际前任董秘范丽婷和现任董秘刘明霞接待次数超500次 [1]

行业薪酬与业绩表现 - A股上市公司董秘薪酬合计40.86亿元 平均年薪75.43万元[1] - 建筑装饰行业整体营收87347.82亿元同比下降3.9% 归母净利润1714.72亿元同比下滑16.0%[1] - 行业不足三成公司实现营收与净利双增长[1] 董秘年龄结构分布 - 建筑装饰行业董秘平均年龄46.16岁[1] - 40-50岁群体占比49.7% 50岁以上占比28.6% 30-40岁群体占比21.7%[1] - 最年长董秘为69岁亚翔集成李繁骏 最年轻为30岁美丽生态陈美玲[3][4] 任职期限特征 - 任职1年以内董秘占比最高达32.9%[5] - 任期5-10年董秘占比26.2% 3-5年占比17.1% 1-3年占比14.6%[5] - 仅14位董秘任职超10年 精工钢构沈月华任职17年为最长记录[5] 学历构成情况 - 硕士学历董秘占比超50% 本科学历占比43.5%[7] - 博士学历占比3.1% 大专学历仅占2.5%[7] 投资者调研频率 - 71.3%董秘年接待调研不超过10次 含49位零接待董秘[9] - 接待10-50次占比16.5% 50-100次占比8.5% 100-500次占比3.0%[9] - 中材国际两任董秘合计接待730次 日均2-3次[9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月29日在上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的36.4279% [1] - 会议由董事裘建华主持，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 《关于取消公司监事会、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》以99.1369%同意票通过 [1] - 其他议案同意票比例均超过89%，其中最低为89.2514%，最高为98.8525% [2] - 议案1作为特别决议议案，获得出席股东2/3以上表决权通过 [3] 股东表决细节 - A股股东对各项议案反对票比例最高达10.6157%，弃权票比例最高为0.1446% [2] - 5%以下小股东在关键议案中反对票比例达23%-43% [2] 法律程序合规性 - 律师吴焕焕、程思琦确认会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [3] - 股东大会决议经律师事务所鉴证并出具法律意见书 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月11日审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，会议定于2025年7月29日举行 [4] - 会议通知于2025年7月12日通过上海证券交易所网站及三大证券报公告，载明会议基本情况、审议事项、登记方式等关键信息 [4] - 现场会议于2025年7月29日14:00在上海市闵行区公司会议室召开，召开时间地点与通知一致，由董事裘建华主持 [4] 股东大会出席情况 - 公司有表决权股份总数为1,990,124,341股，出席股东及代理人共472名，代表股份724,962,114股，占比36.4279% [4] - 出席股东资格经查验合法有效，包括现场出席股东及通过网络投票系统参与的股东 [4] 股东大会审议议案 - 会议审议议案与通知所列内容一致，未出现临时修改或新增提案的情形 [4] - 议案1为特别决议议案，议案1、9、10对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决事项 [4] 表决程序与结果 - 表决过程由股东代表、监事代表及律师共同监督计票，采用现场投票与网络投票结合方式 [5] - 表决程序及结果符合《公司法》和公司章程规定，决议合法有效 [5] 法律意见结论 - 律师认为股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序等均符合法律法规及公司章程要求 [5]

公司治理调整 - 精工钢构2025年第二次临时股东大会审议通过取消公司监事会议案 [2] - 股东大会同时通过变更经营范围及修订公司章程的议案 [2] - 相关决议于7月29日晚间通过公告形式披露 [2]

股东大会安排 - 董事会2025年7月11日决定7月29日召开股东大会[12] - 7月18日，29.98%股份股东提临时提案[13] - 股权登记日为7月22日，有表决权股份1,990,124,341股[17] 投票情况 - 472名股东及代理人出席，代表36.4279%表决权股份[17] - 现场7月29日14:00投票，网络7月29日9:15 - 15:00投票[13][14] 议案结果 - 审议10项议案均获通过[18][19][22]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月29日在上海闵行区召开[3] - 出席会议股东和代理人472人，持有表决权股份724,962,114股，占比36.4279%[3] 议案表决情况 - 《关于取消公司监事会等议案》A股同意票数718,705,178，比例99.1369%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》A股同意票数648,630,244，比例89.4709%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》A股同意票数647,368,384，比例89.2968%[7] - 《关于为下属子公司提供融资担保议案》A股同意票数716,246,632，比例98.7978%[9] - 《关于为所控制企业提供融资担保议案》A股同意票数716,643,832，比例98.8525%[9] 5%以下股东表决情况 - 对《关于取消公司监事会等议案》同意票数127,636,452，比例95.3269%[10] - 对《关于为下属子公司提供融资担保议案》同意票数125,177,906，比例93.4907%[10] - 对《关于为所控制企业提供融资担保议案》同意票数125,575,106，比例93.7873%[10]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年7月29日下午14:00在上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际公司32楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议议程包括议题审议 股东发言及提问 议案表决等环节 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相关制度将废止 [4] - 取消监事会事项需经股东会审议通过 在此之前第九届监事会将继续履行职责 [4] - 修订公司章程 明确审计委员会职责 调整相关条款表述 [5][6][7] 经营范围调整 - 原经营范围涉及境外钢结构工程承包等业务 拟变更为建设工程勘察设计施工等业务 [4] - 新增测绘服务 工程管理服务 工程造价咨询等一般经营项目 [4][7] - 最终经营范围以市场监督管理机关核准为准 [4] 公司章程修订要点 - 调整总则条款 明确公司组织形式和注册资本等基本信息 [5][6] - 修改法定代表人相关规定 新增法定代表人职责条款 [6] - 完善股东权利和义务条款 新增控股股东和实际控制人行为规范 [19][20] - 调整股东会议事规则 明确表决程序和决议效力等 [22][23][24] 股东会议事规则 - 明确股东会职权 包括选举董事 审议利润分配方案等重大事项 [22] - 规定临时股东会召开情形 如董事人数不足章程规定三分之二时 [25] - 完善股东提案权规定 单独或合计持有1%以上股份股东可提出临时提案 [30] - 采用现场与网络投票相结合方式 同一表决权出现重复以第一次投票为准 [39]