2023 年，本人作为晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的原则, 以维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 晋西车轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张鸿儒 （一）个人履历及兼职情况 张鸿儒：男，汉族，60 岁，硕士研究生学历。历任香港 汇丰银行、香港高诚证券、香港广通亚洲、香港星展亚洲融 资有限公司等中高级管理人员，曾任香港上市公司矽感科技 有限公司执行董事与 CFO、Osbeck Investments Ltd 董事、 香港上市公司 TSC 海洋集团有限公司执行董事与 CFO、晋西 车轴股份有限公司独立董事、华汇双丰有限公司董事、道锐 思集团有限公司董事、道锐思控股有限公司董事。现任华汇 双丰有 ...

晋西车轴股份有限公司董事会 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格，独立董事及其配偶、父母、子女未在公司或公司 附属企业任职，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或 提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，独立董事 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合相关法律法规关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 晋西车轴股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会经核查 独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 9 日 ...

一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，现营业执照号为 110000006278010，2020 年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到 634,000 万元。 晋西车轴股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，晋西车轴股份有限公司及公 司控股子公司（以下简称"本公司"）与兵工财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）关联交易的存款平均余额为 29,979.61 万元。贷款余额 0 万元，利息支出 0 万元。本公 司与财务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体现在 相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中 的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报 表，并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如 下： 2011 年 12 月 20 日经中国银行业监督管理委员会北京银 ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会和4次股东大会[3] - 2023年提名委员会召开1次会议讨论提名董事候选人议案[4] - 2023年战略决策委员会召开1次会议讨论未来发展目标和战略[4] - 2023年审计委员会召开4次会议审议年度报告等事项[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议审核2022年度董事津贴等薪酬发放情况[5] - 2023年独立董事参加1次专门会议审议募集资金投资项目结项等事项[5] 合规情况 - 2023年独立董事关注的4项关联交易议案均合规[10] - 截至报告期末为全资子公司提供担保，无其他对外担保和关联方违规占用资金情况[12] - 董事候选人提名等程序合规，董监高薪酬公平合理[14] - 计提资产减值准备符合规定，不损害公司和中小股东权益[14] - 2022年度利润分配方案符合要求，审议程序合规[16] - 报告期内公司及股东未违反承诺[16] - 报告期内信息披露无差错[16] - 会计政策变更符合规定，不产生重大影响，不损害中小股东权益[17] 资金管理 - 2023年“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”结项，合规且无损股东利益[12] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率并获投资收益[13] - 使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，决策程序合规[17] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所保障和提高审计质量[14] 内控情况 - 报告期内公司内控达体系建设基本目标，未发现重大缺陷或重大经营风险[16]

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-017 晋西车轴股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第七 届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过关于计提资产减 值准备的议案。根据公司《章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值 迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金 额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 二、计提资产减值准备情况 为真实反映公司 2023 年 1-12 月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准 则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中 存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司 20 ...

晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 审查意见 晋西车轴股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2024年4月8日在公司会议室召开 第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，就审议事 项发表如下审查意见： 一、关于公司2023年度利润分配预案的议案 我们认为：公司 2023 年度利润分配预案符合监管部门的 相关要求及公司《章程》的有关规定，符合公司当前的实际情 况和长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，不存在 损害公司及中小股东利益的行为。因此，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交董事会审议。 二、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案 我们认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，已建立了较为完善的内 部控制制度体系并能有效地执行，各项制度符合相关法律法规 及规范性文件的 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-012 晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 9 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以书面或 邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名，会 议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议，公司部 分高级管理人员列席了本次会议。 经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议： 一、审议通过公司 2023 年度监事会工作报告。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过公司 2023 年度生产经营完成情况暨 2024 年度经营计划的报告。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 三、审议通过公司 2023 年度财务决算报告。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 ...

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入12.83亿元，同比增长3.01%[16] - 2023年公司净利润2035.03万元，同比增长93.48%[16] - 动车轴等高端车轴销售占比37.7%，全年出口交货值同比增长99.43%[50] - 2023年公司完成固定资产投资1281万元[51] - 2023年公司全年上缴各种税费合计50.32万元[162] 用户数据 - 员工总数为1,297人，女性员工占比19.58%[109] - 2023年新增就业人数94人，占员工总数的7.25%，其中招收应届毕业生29人[137] - 大学毕业生需求岗位同比增长123%[136] 未来展望 - 公司预计2029年碳达峰，争取2050年前碳中和；到2025、2030、2050年有不同阶段目标[132] 新产品和新技术研发 - 2023年时速350公里自主化动车组车轴首次批量装用于“复兴号”正式载客动车组[17] - 2023年中国标准化动车组DZ2车轴国内首批通过CSTM质量评价[22] - 2023年公司研发投入累计3277万元，开展科技创新项目50项，投入强度6.45%[31][37] - 2023年研发投入8272万元，2022年为8249万元，2021年为7724万元[169] - 全年获授专利18件，其中发明专利3件[55] 其他新策略 - 2023年公司首次发布ESG报告[164] - 公司将深度融合可持续发展理念于生产与运营，健全ESG工作机制[168] 荣誉与认证 - 2023年公司荣获国家级专精特新“小巨人”称号[17] - 公司获得上海证券交易所信息披露A级评价[17] - 2023年公司获得国家级“绿色工厂”称号[53] - 公司获得第十八届金圆桌“优秀董事会”奖等多项规范治理荣誉[148] 安全与环保 - 2023年安全生产费用投入857万元[66] - 2023年度公司环境保护专项费用为189万元[78] - 2023年度万元可比价产值综合能耗为0.1433吨标煤/万元，耗水强度为3.26新鲜水/吨/万元[84] - 2023年度新鲜水用量为133.636吨，节水量为31.606吨[84] - 2023年公司废水排放量为93,546吨[94] - 2023年公司废气排放量为22,216万立方米[96] - 2023年一般废弃物料头、氧化皮、钢屑产生量分别为5,309吨、593吨、12,375吨，铸造生产线废砂产生17,810吨[97] - 2023年公司一般废弃物排放强度为26.88吨废弃物/百万元[99] - 2023年危险废弃物产生89.66吨，排放强度为0.0668吨危险废弃物/百万元[100][101] - 2023年可回收利用固体废物共回收78,277吨[102] - 2023年度直接温室气体排放量为50,989吨，间接为16.137吨，排放强度为50吨二氧化碳/百万元[105] - 2023年开展3项节能降碳项目，减少碳排放量80.8吨[133] 公司治理 - 公司党委下设9个党支部、2个党总支、6个二级党支部，有437名党员[39] - 党委会全年15次“第一议题”学习，制定41项贯彻落实措施[41] - 党委理论学习中心组全年集体学习15次、研讨交流5次，累计学习103项重点内容[42] - 公司扎实推动45项整治整改措施和22项“我为群众办实事”重点项目落地[43] - 2023年累计召开股东大会4次、董事会10次、监事会7次[143] - 公司在任董事会成员7名，独立董事3名，占比43%[144] - 公司全年发布临时公告58份，定期报告4份，各类披露文件110余份[150] - 上证e互动答复投资者问题40个，答复率100%[153] - 微信公众号2023年共编发96期[153] - 公司现金分红比例达50%以上，自2004年上市累计派发现金红利30365.80万元[154] 供应商管理 - 2023年新增供应商10家，暂停或部分暂停资质供应商8家，恢复供应商资质1家，名称变更供应商4家，取消或部分取消供应商资质2家；收到准入申请53家，否决入库6家[128] 员工管理 - 2023年招聘专业技术岗位硕士毕业生30人，同比增长150%，其中双一流院校16人，占比53.33%，女性10人，占比33.33%[34][35] - 组织领导人员、关键岗位人员签订《党风廉政建设责任书》209份、《廉洁从业承诺书》432份[161] - 通过信息平台发送节日廉洁提醒17条，发送典型案例57起[161] 质量与市场 - 2023年组织全员“质量月”答题活动，1188人参加；1031人参加中央企业知识竞赛活动；全年走访17个铁路局、37个车辆段、100余个运用车间[127] 财务数据对比 - 2022 - 2020年度现金分红金额分别为604.10万元、1208.19万元、845.73万元，占净利润比率分别为57.43%、111.81%、41.78%[154] - 2023年工业增加值（制造业增加值）率为28.11%，同比下降1.13个百分点；2022年为29.24%，同比提升5.61个百分点；2021年为23.63%[169] - 2023年安全生产投入857万元，2022年为441万元，2021年为587万元[170] - 2023年能源消耗强度为0.1433吨标煤/万元，新鲜水用水量为133636吨；2022年分别为0.1501和165242吨；2021年分别为0.1506和175102吨[170] - 2023年环保投入189万元，2022年为197万元，2021年为344万元[171] - 2023年废水排放量93546吨，2022年为115669吨，2021年为122584吨[171] - 2023年员工流失率为6.4%，2022年为6.2%，2021年为7.63%[171] - 2023年职业培训投入116万元，参与人次21095；2022年分别为84万元和11729人次；2021年分别为60万元和9869人次[171] - 2023年车轴产品合格品率为99.38%，2022年为99.43%，2021年为99.24%[171]

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-014 晋西车轴股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，晋西车轴股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，本公司于 2013 年 8 月以非公开发 行股票的方式向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人 民币普通股（A 股）11,727.27 万股，每股面值 ...

晋西车轴股份有限公司 晋西车轴股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10743 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查影 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10743 号 晋西车轴股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了晋两车轴股份有限公司(以下简称"晋西车轴")财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了晋西车轴 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 ...