证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-013 晋西车轴股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.012元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月9日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过公司2023 年度利润分配预案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，晋 西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 2 ...

晋西车轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 姚小民 2023 年，本人作为晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的原则, 以维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 姚小民:男，汉族，60 岁，九三学社社员，会计学硕士， 会计教授。历任山西财经大学职业技术学院副院长、山西财 经大学财务处副处长、山西财经大学继续教育学院院长、山 西财经大学 MBA 教育学院院长、山西运城农村商业银行股份 有限公司独立董事。现任山西财经大学教授、山西阳光焦化 集团股份有限公司独立董事、山西高速集团股份有限公司独 立董事、山西通宝能源股份有限公司独立董事、太原重工股 份有限公司独立董事，晋西车轴独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我未在公司 ...

募集资金情况 - 2013年8月非公开发行股票，募集资金总额129,000.00万元，实际净额126,113.70万元[17] - 截至2022年12月31日，累计使用72,986.67万元投入募投项目，未使用76,442.92万元[18] - 截至2023年12月31日，累计使用73,001.95万元投入募投项目，未使用78,250.82万元[19] - 2023年度募集资金总额为29000万元，本年度投入15.28万元[30] - 变更用途的募集资金总额为32113.70万元，占比24.89%[30] 资金账户与管理 - 募集资金专户为中国银行山西省分行营业部等3个账户，签三方监管协议，2018年签补充协议[22] - 以对子公司投资形式转34,000.00万元到子公司专户，签四方监管协议，2018年签补充协议[23] - 2021年6月注销晋西装备制造有限责任公司募集资金专户，四方协议终止[23] - 截至2023年12月31日，中国银行山西省分行营业部账户余额12192058.79元，中信银行太原分行营业部账户余额10316109.88元[25] - 2023年审议通过用最高78000万元闲置募集资金现金管理[32] - 报告期内，购买现金管理产品累计收益1569.88万元[32] - 截至2023年12月31日，现金管理产品余额76000万元[27][32] 项目情况 - 2013 - 2018年两次修订《募集资金管理办法》[21] - 2015年转让马晋公司50%股权，对应转让款8710.55万元转回公司[35][39] - 原计划投资马钢 - 晋西轮轴项目资金32113.70万元[41] - 轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）实际投入63001.95万元[35] - 2017年调整轨道交通及高端装备制造基地建设项目部分实施内容[35] - 2016年年度股东大会审议通过该项目调整[35] - 2023年12月13日审议通过该项目（一期）结项议案[35] 其他 - 市场监督管理金额为15450万[45] - 已披露募集资金使用信息无披露问题，无存放、使用及管理违规情形[42] - 本专项报告于2024年4月9日经董事会批准报出[43]

晋西车轴股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定和要求，晋西车轴股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则进行履职，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-019 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日(星期三)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"， 网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2024 年 4 月 24 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 1 （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三)至 04 月 23 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 zqb@jinxiaxle.com 进行提问。 ...

晋西车轴股份有限公司 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公 司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为立信资质等方面合规有效，认真履行其审计职 责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果， 表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-015 晋西车轴股份有限公司关于与兵工财务有限责任公 司签订《金融服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：鉴于晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"或"乙 方"）与兵工财务有限责任司（以下简称"兵工财务"或"甲方"）签订的 《金融服务协议》即将满三年，经双方协商，决定在平等自愿、协商一致的 基础上，重新签订《金融服务协议》。 本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关 联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 鉴于公司与兵工财务签订的《金融服务协议》即将满三年，根据上海证券交 易所《股票上市规则》等相关规定，经双方协商，决定在平等自愿、协商一致的 基础上，重新签订《金融服务协议》，兵工财务将继续为公司及所属公司提供存 款、结算、信贷及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 截至 2023 年 ...

关于晋西车轴股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10742 号 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 鉴证报告 | 1-2 | | 11 | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | r i E « 14, 2 i 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llf 关于晋西车轴股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10742号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行管 报告 : P24EHRPJ61P 关于晋西车轴股份有限公司 晋西车轴股份有限公司全体股东: 我们审计了晋西车轴股份有限公司(以下简称"晋西车轴")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2024-018 晋西车轴股份有限公司 关于公开挂牌出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司以公开挂牌转让的方式处置固定资产中的 1 套卧式径向锻造机设备， 以标的资产评估价值 745.41 万元（不含增值税）作为定价依据，最终成交价格 取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。 本次交易拟通过公开挂牌的方式进行，交易对方和最终交易价格存在不 确定性，尚不确定是否构成关联交易，最终转让能否成功尚存在不确定性，公司 将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。 一、交易概述 为提高资产使用效率，降低管理成本,公司通过公开挂牌的方式处置固定资 产中的 1 套卧式径向锻造机设备。本次交易以中联资产评估集团有限公司出具的 《晋西车轴股份有限公司拟处置其持有的 1 套设备项目资产评估报告》（中联评 报字〔2023〕第 3829 号）为作价依据，评估基准日为 2023 年 10 月 31 日。 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第七届董 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 晋西车轴股份有限公司 拟处置其持有的 1 套设备项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字〔2023〕第 3829 号 （第 1 册 共 2 册） 中联资产评估集团有限公司 二〇二三年十一月十三日 | 报告编码: | 1111020008202305000 | | --- | --- | | 合同编号: | 23320042C | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字(2023)第3829号 | | 报告名称: | 晋西车轴股份有限公司拟处置其持有的1套设备项 글 | | 评估结论: | 7.454.070.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月13日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 王新国 (资产评估师) 会员编号:14150008 | | | 张志红 (资产评估师) 会员编号:44030025 | | | | | 明 | 声 | 1 | | --- | --- | --- | | 要 | 摘 | 3 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报 | | ...