关于公开挂牌出售资产的进展公告 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2024-026 晋西车轴股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2024 年 4 月 9 日，晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七 届董事会第二十次会议，审议通过《关于公开挂牌出售资产的议案》，同意通过 以公开挂牌的方式处置固定资产中的 1 套卧式径向锻造机设备。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋西 车轴股份有限公司关于公开挂牌出售资产的公告》（公告编号：临 2024-018）。 二、交易进展情况 公司按照国有资产交易有关规定和程序，在天津产权交易中心有限公司（以 下简称"天津产权"）公开挂牌转让本次交易标的资产，挂牌价格参照评估结果 确定为 900.00 万元（含税）。公开挂牌期间，共征集到 2 名意向受让方，根据 天津产权出具的竞价结果通知书，确认陕西大力神航空新材料科技股份有限公司 （以下简称"陕西大力 ...

业绩说明会安排 - 2024年5月16日10:00 - 11:30举行2024年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][5] 参与人员 - 董事长吴振国、董事兼总经理刘铁等参加[5] 投资者参与 - 2024年5月16日10:00 - 11:30在线参与[6] - 2024年5月9日至5月15日16:00前预征集提问[2][6] - 预征集方式为上证路演中心网站或公司邮箱zqb@jinxiaxle.com [2][6] 其他 - 公司2024年4月27日发布2024年第一季度报告[2] - 业绩说明会针对一季度经营成果及财务指标交流[3]

会议相关 - 公司于2024年4月25日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议[1] 政策变更 - 公司变更会计政策，符合规定不影响报表，不损中小股东权益[1] - 独立董事同意会计政策变更并提交董事会审议[1] 资产减值 - 公司计提资产减值准备，符合会计原则，不损合法权益[2] - 独立董事同意计提资产减值准备并提交董事会审议[2]

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书 面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决 的董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-021 在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃 权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 二、审议通过关于会计政策变更的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-023 号公告） 本议案已事先经公 ...

晋西车轴股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称"解 释第17号"），对公司会计政策进行相应调整。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，未对公司财务状 况和经营成果产生重大影响。 一、概述 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-023 2024 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会 第十六次会议，审议通过关于会计政策变更的议案，本次会计政策变更无需提交 股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的具体内容 1.关于流动负债与非流动负债的划分 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能 性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-022 晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面或邮件 方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名，会议符 合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议，公司部分高 级管理人员列席了本次会议。 经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。 监事会对《公司 2024 年第一季度报告》审核后认为：（1）《公司 2024 年第 一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部 管理制度的各项规定；（2）《公司 2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中 国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司 2024 年第一 季 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为244,235,443.39元，同比增长45.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-23,615,339.88元[4] - 加权平均净资产收益率减少0.20个百分点，为-0.73%[4] - 公司营业总收入为244,235,443.39元，较去年同期有显著增长[13] - 公司营业总成本为274,034,748.42元，较去年同期有较大增长[13] - 公司净利润为-23,615,339.88元，较去年同期有亏损[13] - 公司其他综合收益的税后净额为2,862,158.41元，较去年同期有所下降[14] - 公司综合收益总额为-20,753,181.47元，较去年同期有亏损[14] - 公司基本每股收益为-0.02元，较去年同期有所下降[14] - 公司稀释每股收益为-0.02元，较去年同期有所下降[14] - 公司经营活动产生的现金流量为319,480,437.46元，较去年同期有显著增长[14] - 经营活动现金流入小计为331,849,275.53和200,595,844.16，较去年同期增长65.4%[15] - 经营活动现金流出小计为327,073,019.20和342,755,211.91，较去年同期减少4.6%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,393,168.52和-139,152,698.57，出现较大幅度下降[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-48.59，公司在筹资活动方面有所净支出[16] 股东情况 - 前10名股东持股情况中，晋西工业集团有限责任公司持股最多，为372,014,755股[7] - 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也不属于一致行动人[7] 资产负债 - 公司财务报表未经审计，截至2024年3月31日，流动资产合计为2,426,255,994.06元[10] - 2024年第一季度公司总资产为3,819,312,178.87元，较上一季度略有下降[11] - 公司流动负债合计为526,593,358.72元，较上一季度有所增加[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为9,323,581.41元，其中政府补助占4,437,817.33元[5] 销售情况 - 营业收入增长主要是因为车辆产品销量增加[6]

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-024 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过关于计提资产 减值准备的议案。根据公司《章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值 迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金 额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 二、计提资产减值准备情况 为真实反映公司 2024 年 1-3 月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准 则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中 存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司 2024 年 1-3 月计提各类资产减 值 321.83 万元，转回各类资产减值 7.11 万元。计提减值具体情况如下： 1.坏账准备 2024 年 1-3 月计提坏账准备 32 ...

会议信息 - 2024年5月15日14点召开2023年年度股东大会[3] - 地点在山西省太原市晋西集团1号楼会议室[3] - 网络投票于2024年5月15日进行[3][5] 议案相关 - 会议审议8项议案，4月11日披露[6] - 6、8号议案对中小投资者单独计票[8] - 8号议案涉及关联股东回避表决[8] 其他 - 股权登记日为2024年5月8日[12] - 会议登记时间为2024年5月9日[15][17] - 公告发布时间为2024年4月25日[17]

业绩总结 - 2023年营业收入12.83亿元，同比增长3.01%，净利润2035.03万元，同比增长93.48%[19] - 2023年末资产总额395,951万元，较年初增长0.31%；负债总额70,951万元，较年初增长0.17%；所有者权益325,000万元，较年初增长0.34%；资产负债率17.92%，较年初降低0.02个百分点[42] - 2023年车轴产品收入45,749万元，较上年增长18.05%；铁路车辆产品收入46,219万元，较上年减少12.51%；摇枕侧架产品收入19,640万元，较上年增长21.87%；轮对产品收入9,610万元，较上年增长257.78%[44] - 2023年度营业成本110,887万元，较上年增加0.32%；税金及附加1,273万元，较上年增加20.65%；期间费用17,215万元，较上年增加1.77%[44] - 2023年其他收益1,328万元，较上年减少36.92%；投资收益2,865万元，较上年减少14.63%；信用减值损失冲回300万元，较上年增加14.23%；资产减值损失计提850万元，较上年增加5.98%[44] - 2023年全年实现利润总额2,315万元，净利润2,035万元，较上年增长93.48%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 - 1,200万元，较上年增长68.47%[45] - 2023年度列支职工薪酬24,593万元，较上年增加1,678万元；其中工资13,297万元，较上年增加850万元[45] - 2023年实现每股收益0.02元，较上年增加0.01元；实现净资产收益率0.63%，较上年增加0.3个百分点[47] - 2023年度现金流入207,851万元，流出233,494万元，现金及现金等价物净增加额 - 25,611万元[48] 未来展望 - 2024年铁路车轴销售目标83400根（不含轮对/轮轴用轴、不含铁路车辆用轴）[21] - 2024年铁路车辆销售目标1450辆[21] - 2024年摇枕侧架销售目标6000辆份（不含铁路车辆用摇枕侧架）[21] - 2024年主营业务收入目标达130,000万元以上，经营活动净现金流量不低于11,200万元[55] - 2024年应收账款占用资金控制在32,000万元以内，存货占用资金控制在48,000万元以内[55] - 2024年落实战略规划，筑牢高质量发展基础支撑[22] - 2024年优化公司治理，提高治理水平和市值管理成效[24] - 2024年强化风险管控，保障规范运作和稳健经营[25] - 2024年监事会加强对财务状况、募集资金管理等方面日常监督，做好履职评价，加强自身建设[38] 公司治理 - 2023年召开董事会会议10次，审议通过45项议案；召开股东大会4次，审议通过14项议案[14] - 2023年监事会组织召开7次会议，审议通过28项议案[30] - 2024年现场会议5月15日14点召开，网络投票通过交易系统投票平台时间为5月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[2] - 2024年5月8日下午15:00交易结束后登记在册的股东或授权委托人可出席会议[2] - 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合表决方式，议案为普通决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过[4][9] 市场与运营 - 2023年完成子公司吸收合并和境外公司清算注销事宜，完成募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”结项[14] - 2023年首次发布年度环境、社会与公司治理（ESG）报告，初步建立ESG体系[17] - 公司将社会责任工作纳入发展战略和治理体系[18] - 公司推进市场开拓、结构调整等工作，经营发展态势持续趋好[19] 财务安排 - 2023年公司现金分红比例达到50%以上[17] - 2023年获得上海证券交易所信息披露工作A级评价[17] - 2023年度以总股本1,208,190,886股为基数，每10股派发现金红利0.12元，共计分配利润14,498,290.63元[59] - 公司与兵工财务拟重新签订协议，公司及所属公司在兵工财务账户日存款余额最高不超10亿元[63] - 公司及所属公司在兵工财务贷款余额最高不超3亿元，未来三年每年授信总额8亿元[63] 研发与生产 - 2024年研发经费投入预算8,805万元，科研项目48项，包括上年延续10项、新立项38项[55]