福建风竹纺织科技股份有限公司 计 报 告 車 华兴审字[2024]24003730018 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫" 此进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进 www.fihxcna.com 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACC 生 7 it 华兴审字[2024]24003730018号 福建风竹纺织科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建风竹纺织科技股份有限公司(以下简称风竹纺织)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了凤竹纺织2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，2次现场，4次通讯，独立董事均出席[3] - 2023年召开1次提名委员会会议，独立董事出席通过提名林鑫为董事候选人[3] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席通过相关议案[3][4][8][9] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年召开4次审计委员会会议[12] 财务相关 - 2022年度对控股子公司提供7425.7433万元担保，无其他资金拆借等情况[7] - 2023年1月13日发布《2022年年度业绩预减公告》[9] - 2023年7月14日发布《2023年半年度业绩预减公告》[9] - 2022年度支付华兴会计师事务所审计费用85万元，含财务报表审计65万元和内控审计20万元[10] - 2023年续聘华兴会计师事务所为审计机构[9] 决策事项 - 2023年3月29日同意《2022年度利润分配的预案》并提交股东大会审议[11] - 2023年3月29日同意资产处置和计提减值损失[13] - 2023年3月29日同意会计政策变更[14] - 2023年4月17日同意使用闲置自有资金委托理财[14] - 2023年7月16日同意与晋江市自然资源局签补偿协议并提交股东大会审议[14] 其他情况 - 截止2022年12月31日未发现内部控制重大缺陷[12] - 报告期内未更换会计师事务所[10] - 公司及控股股东遵守并履行相关承诺[11]

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024-004 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 江西凤竹棉纺有限公司、厦门凤竹商贸有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量 计划在2024年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款 额度不超过人民币3,000万元、为厦门凤竹商贸有限公司担保综合授信流动资 金贷款额度不超过人民币5.09亿元，以上担保合计5.39亿元，占公司净资产 48.91%。 ● 对外担保累计数量 截止2024年3月28日止，公司对外担保余额为8267.4526万元人民币，全 部是为控股子公司提供的贷款担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：没有逾期担保情况。 （一）、担保情况概述 1 请综合授信5.09亿元。公司计划在2024年为凤竹商贸担保综合授信流动资金 贷款额度不超过人民币5.09亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保 函担保等，其中：厦门银行股份有限公司泉州分行：拟申 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事 务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席 ...

业绩审计 - 审计公司于2024年3月28日出具公司2023年财务报表标准无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 福建东润投资有限公司期初与期末往来资金余额均为1.15万元[10] - 福建晋江恒泰化工贸易有限公司期初与期末往来资金余额均为0.16万元[10] - 2023年度其他关联资金往来总计期初余额3102.52万元，期末余额3479.92万元[10] 应收账款 - 永兴东润服饰股份有限公司期初应收账款35.76万元，2023年往来累计发生53.71万元，偿还89.47万元[10] - 福建省菲奈斯制衣有限责任公司期初应收账款176.86万元，2023年往来累计发生56.41万元，偿还233.27万元[10] - 晋江市凤竹欣欣织造有限公司应收账款期初261.84万元，2023年往来累计发生145.87万元，偿还407.71万元[10] 其他应收款 - 江西凤竹棉纺有限公司其他应收款期初与期末余额均为748.03万元[10] - 河南凤竹纺织有限公司其他应收款期初1873.67万元，2023年往来累计发生827.78万元，期末余额2701.45万元[10] - 凤竹（香港）实业有限公司其他应收款期初3.47万元，2023年往来累计发生1.09万元，期末余额4.56万元[10]

业绩总结 - 公司2023年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2023年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 未来展望 - 2024年公司将持续完善并严格执行内部控制制度[20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[9] - 明确财务、非财务报告内控缺陷错报及损失定量标准[14][15]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，2次现场4次通讯，独立董事均亲自出席[2] - 2023年召开1次提名委员会会议，独立董事出席通过提名林鑫为董事候选人[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事委托出席2022年年度股东大会，其余亲自出席[3][4] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，审议董事薪酬和专项小组奖金议案[8] - 报告期内召开4次审计委员会会议[12] 财务相关 - 2022年度除对控股子公司提供7425.7433万元担保外，无其他对外担保等情况[7] - 2022年度支付华兴会计师事务所审计费用85万元，含财报65万内控20万[10] - 2023年1月13日发布《2022年年度业绩预减公告》，7月14日发布《2023年半年度业绩预减公告》[8][9] - 2023年3月29日同意《2022年度利润分配的预案》提交2022年年度股东大会审议[11] - 2023年3月29日同意公司资产处置和计提信用、资产减值损失[13] - 2023年3月29日同意公司会计政策变更[13] 其他决策 - 2023年3月29日独立董事同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 2023年4月17日同意公司使用闲置自有资金进行委托理财[14] - 2023年7月16日同意公司与晋江市自然资源局签协议并提交2023年第二次临时股东大会审议[14][15] 内控与承诺 - 截止2022年12月31日未发现公司内控重大缺陷[12] - 报告期内公司未更换会计师事务所[10] - 公司及控股股东严格遵守并履行相关承诺[11]

公司基本情况 - 公司注册资本2.72亿元，控股10家全资子公司[2] 技术研发 - 主导/参与制定国家标准4项，参与修改和审定国家和行业标准8项[6] - 完成5项专利申请，获授权发明专利1件，实审阶段发明专利9项[6] 员工管理 - 2023年底劳动合同签订率达100%[9] - 各岗位未发现使用童工现象[10] - 新老员工岗位培训覆盖率达100%[12] - 组织22名员工参加特种设备取、换证培训[12] - 2023年13名“二元制”染整大专班学员毕业[12] - 三明学院3名老师及45名学生到公司脱产学习[12] 安全与环保 - 2023年无重大安全、消防及职业卫生事故[13] - 污水处理回用率达50%，排放指标优于环保标准[16] - 报告期COD、NH₃ - N、总氮平均排放浓度优于标准值[16] - 报告期COD、NH₃ - N、总氮实际排放低于核定总量[17] 社会责任 - 2023年巩固脱贫攻坚投入1375614.82元[19] - 职业技能培训投入1058964.47元，培训306人[19] - 帮助贫困残疾人投入316650.35元，帮助2人[19] - 向晋江市慈善总会捐赠600万元[19] - 工会及发动捐款2.8万元，通过慈善总会捐款16.8万元[19] 荣誉与宣传 - 获“中国企业信用评价AAA级信用企业”[22] - 设有20米长宣传栏宣传党和国家新思想等[22] 过往荣誉 - 2019年入选国家及福建省“绿色工厂名单”[15] - 2020年6种产品入选“国家级绿色设计产品名单”[15]

福建凤竹纺织科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》等要求，福建凤竹纺织科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨翊杰、黄健 雄、许金叶和孙传旺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事杨翊杰、黄健雄、许金叶和孙传旺的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董 事独立性的相关要求。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 1 福建凤竹纺织科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人杨翊杰，于 2 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 1 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔 偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和 职业保险购买符合相关规定。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所(特殊普通合伙) 作为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构； 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，公司对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙 ...