龙元建设集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 龙元建设集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，龙元建 设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就截止目前公司在任独立 董事刘文富先生、王文烈先生、谢雅芳女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属企业担任任何职务， 与公司及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系，不存在影响公司独立董事独立性的情形。符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

审计工作进展 - 2024年4月3日，审计委员会审议通过聘任财务总监议案[1] - 2024年4月28日，审议通过公司财务会计报告等7项议案[1] - 2024年8月29日，审议通过2024年半年度报告及摘要[2] - 2024年10月28日，审议通过2024年第三季度报告[2] 审计评价 - 认可立信会计师事务所独立性和专业性[4] - 认为公司财务报告真实、完整、准确[4] - 未发现公司内控重大或重要缺陷[4] 未来展望 - 2025年关注内部审计，完善内部控制制度[7]

关于高管辞职暨聘任的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-019 龙元建设集团股份有限公司关于 高级管理人员辞职暨聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、部分高级管理人员辞职情况 关于高管辞职暨聘任的公告 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 王德华先生的书面辞呈，王德华先生申请辞去公司副总裁职务，辞职申请自送达 董事会时生效。 王德华先生在公司担任副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作 和持续发展发挥了积极作用。公司、董事会及监事会对他在任职期间所作的辛勤 工作和贡献表示衷心感谢！ 二、聘任高级管理人员情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于聘任高级管理人员及其薪酬的议案》。公司总裁提名，经公司董事会提名 委员会进行了资格审查，公司董事会同意聘任林盛旻先生为公司副总裁，任职自 本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止，即 2025 年 5 月 5 日。基本 ...

薪酬数据 - 2025年公司实际控制人女婿史盛华、赖财富预计工资薪酬为36万元[1] 关联交易 - 2025年度日常关联交易事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2][3] - 关联交易符合公司和股东利益，程序合规合理[2][3][4]

业绩与股价 - 2024年1月1日至4月28日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产8.03元[2][3] - 2024年4月29日至12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产7.06元[2][3] 股权交易 - 2024年1月8日杭交投集团协议受让赖振元家族所持公司128,499,668股股份[5] - 2023年6月27日、12月22日杭交投集团与公司实际控制人分别签署相关协议[5] - 杭交投集团将通过受让存量股份、认购非公开 发行股份成为公司控股股东[5] 公司发展 - 2025年4月8日公司向特定对象发行股份申请获上交所审核通过[5] - 2025年4月28日公司审议通过制定2025年度估值提升计划的议案[3] - 公司计划围绕三大板块挖掘产业链价值潜力[4] 分红政策 - 公司最近三年现金累积分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[7] - 控制权交易完成后三年内，公司年度现金分红不少于当年可分配利润的20%[7] 评估机制 - 公司长期破净时每年评估估值提升计划实施效果[12]

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 龙元建设集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证 ...

业绩总结 - 2025年第一季度公司新承接业务量为39,588.49万元[2] - 2025年1 - 3月单一施工合同模式累计项目数13个，总金额39,588.49万元[2] - 2025年1 - 3月房屋建设项目数10个，总金额33,819.51万元[5] - 2025年1 - 3月基建工程项目数2个，总金额3,398.09万元[5] - 2025年1 - 3月其他项目数1个，总金额2,370.89万元[5] - 2025年1 - 3月各细分行业项目总数13个，总金额39,588.49万元[5]

业绩情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控标准 - 内部控制缺陷认定标准较以前年度有调整[13] - 财务和非财务报告内控缺陷直接财产损失重大、重要、一般标准[14][16] 未来展望 - 持续改进完善内部控制制度构建风险评估管理体系[20] - 推进全面预算管理体系完善业财融合信息化机制[20] 新策略 - 报告期内加强信息化建设完善资料信息管理[17]

关于召开业绩说明会的公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-017 龙元建设集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月30日披露 了公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成 果、财务状况，公司计划于2025年6月6日下午15:00-17:00举行2024年度业绩暨 现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、本次说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2025年6月6日（星期五）下午15:00-17:00 1 会议召开时间：2025年6月6日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演 ...

业绩总结 - 立信会计师事务所对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2025]第ZA12809号[2] - 2024年期初关联资金往来总计980,850.1[14] - 2024年度往来资金累计发生金额（不含利息）为1,136,908.0[14] - 2024年度偿还累计金额为142,174.9[14] - 2024年期末关联资金往来余额为975,583.2[14] 关联资金往来 - 杭州明赋建设开发有限责任期初往来3382.6万元，期末3312.18万元[10] - 澧基础设施建设开发有限期初2821.0万元，期末1746.06万元[10] - 明赋基础设施建设有限期初4616.09万元，期末1616.09万元[10] - 有象元建设工程有限公司期初613.2万元，期末275.88万元[10] - 城投建设有限公司期初0.03万元，期末0.03万元[10] - 明市明华西岳基础设施开发有限公司期初944.49万元，期末903.41万元[10] - 明浔投资开发有限公司期初9008.02万元，期末9008.02万元[10] - 明江建设投资有限公司期初472.34万元，期末472.34万元[10] - 穗明德基础设施投资有限公司期初858.00万元，期末858.00万元[10] - 仪元供应链管理有限公司期初86822.51，发生6965.2，偿还24924.5，期末28863.13[12] - 元明城投资管理(上海)有限公司期初60519.7，发生605433.79，偿还95106.2，期末70847.26[12] - 元明榭项目管理咨询(宁波)有限公司期初2272.2，发生35261.96，偿还34320.7，期末2213.49[12] - 龙元明筑科技有限责任公司期初6164.57，发生7228.03，偿还6176.6，期末7215.94[12] - 元资产管理(上海)有限公司期初2800.0，发生3.00，期末2803.02[12] - 邑县明鹿基础设施投资有限公司期初5612.0，发生6112.00，偿还6112.0，期末5612.00[12] - 昌明安基础设施建设有限公司期初0494.3，发生0494.31，偿还0494.3，期末0494.30[12] - 梅山保税港区明熙佳誉投资管理有限公司发生5028.4，偿还4863.3，期末65.12[12] - 梅山保税港区明轩投资管理有限公司发生1336.0，偿还1332.8，期末3.13[12] - 友梅山保税港区明昭投资管理有限公司期初3439.20，发生3439.2，偿还3439.2，期末3439.20[12] - 发明嘉企业管理有限公司发生920.00，偿还909.91，期末10.10[13] - 友明介投资管理有限公司发生4,820.4，期末30.47[13] - 获明立企业管理有限公司发生8,747.4，期末2,825.66[13] - 明亦投资管理有限公司发生111,921.9，期末331.97[13] - 导信安幕墙建筑装饰有限公司发生34,592.6，期末3,453.13[13] - 台县明台建设管理有限公司发生31,184.60，期末6,053.68[13]