股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2025-044 龙元建设集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议已于 2025 年 12 月 11 日 以电话和传真方式进行了会议召开的通知，2025 年 12 月 16 日下午 15：00 以现场结 合通讯会议方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，部分高级管理人员列 席会议。会议由赖朝辉先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 十一届一次董事会决议公告 一、审议通过《选举公司第十一届董事会董事长及执行公司事务董事的议案》； 经出席会议董事投票选举，赖朝辉先生当选公司第十一届董事会董事长并担任 执行公司事务的董事，任期至 2028 年 12 月 15 日止。 二、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》； 战略发展委员会：赖朝辉先生（主任委员）、王初琛先生、吴鸣明先生 提名委员会：何万篷先生（主任委员）、赖朝辉先生、王文烈先生 审计委员会：谢 ...

市场表现 - 12月12日，房屋建设板块整体下跌0.46%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.41%，深证成指上涨0.84% [1] - 板块内个股表现分化，龙元建设领跌 [1] 资金流向 - 当日房屋建设板块主力资金净流入3167.12万元 [2] - 当日房屋建设板块游资资金净流出6082.72万元 [2] - 当日房屋建设板块散户资金净流入2915.6万元 [2]

事件概述 - 龙元建设集团股份有限公司控股股东家族成员赖朝辉所持公司股份被司法标记及轮候冻结 [2] - 本次事件系赖朝辉为第三方公司债务提供担保，债务到期未偿还所致 [3] 股东持股与冻结详情 - 赖朝辉个人持有公司股份108,567,090股，占公司总股本的7.10% [2] - 控股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆）合计持有公司股份363,186,272股，占公司总股本的23.74% [2] - 本次赖朝辉被司法标记股份83,200,000股，被轮候冻结股份25,367,090股，合计108,567,090股，占其个人持股的100%，占公司总股本的7.10% [2] - 上海市第一中级人民法院案件所涉债权额及执行费用为102,830,060元 [2] - 截至公告日，控股股东家族累计被司法标记及冻结的股份情况已披露 [2] 股东其他股份状态 - 截至公告日，控股股东家族尚有362,400,000股公司股票处于质押状态 [2] - 上述质押股份占其当前所持股份比例的99.78%，占公司总股本的23.69% [2] - 公司认为上述质押风险在可控范围之内，不存在平仓风险 [2] - 若股价波动至警戒线或平仓线，实际控制人家族将采取补充保证金、提前偿还等应对措施 [2] 事件影响与公司说明 - 本次司法事项不涉及控股股东、实控人自身的债务逾期情况 [3] - 公司与控股股东、实控人在资产、业务、财务等方面均保持独立 [3] - 上述事项与上市公司无关，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响 [3] - 上述事项不会导致公司的控制权发生变更 [3] - 赖朝辉正积极与有关方面协商处理股份冻结事宜 [3] - 公司将持续关注后续进展并及时履行信息披露义务 [3]

公司股权与股东状态 - 公司控股股东家族成员赖朝辉持有公司股份108,567,090股，占公司总股本的7.10% [1] - 控股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆）合计持有公司股份363,186,272股，占公司总股本的23.74% [1] - 本次赖朝辉被司法标记股份83,200,000股，被轮候冻结股份25,367,090股，合计108,567,090股，占公司总股本的7.1% [1] - 截至公告披露日，股东赖振元累计被冻结股份约22万股，股东赖朝辉累计被冻结股份约2543万股 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：土建施工占比33.34%，PPP项目投资占比27.55%，装饰与钢结构占比26.93%，水利施工占比7.99%，其他占比3.99% [1] - 截至发稿，公司市值为44亿元 [2]

控股股东股份情况 - 赖朝辉持股108567090股，占总股本7.10%[1] - 赖振元持股254119182股，占比16.61%[5] - 控股股东家族合计持股363186272股，占23.74%[1][5] 股份冻结标记情况 - 赖朝辉被司法标记和轮候冻结股份占总股本7.10%[1][5] - 控股股东家族累计被冻结和标记股份占总股本7.11%[5] 司法案件及债务情况 - 上海一中院案件债权额及执行费用102830060元[3] - 赖朝辉为宁波滔毅担保致股份冻结[6] 股份质押情况 - 控股股东家族362400000股股票质押，占总股本23.69%[6] 影响及处理进展 - 事项不影响公司经营和控制权[6] - 赖朝辉协商处理冻结事宜，公司将披露进展[6]

市场表现 - 12月10日，房屋建设板块整体上涨0.92%，表现强于上证指数（下跌0.23%）和深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内龙元建设为领涨个股 [1] 资金流向 - 当日房屋建设板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为6774.05万元 [2] - 游资资金净流入1587.68万元，散户资金净流入5186.37万元 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [1] - 现场会议召开日期为2025年12月16日14点00分 [1][2] - 现场会议召开地点为上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室 [2] - 股权登记日与原通知保持不变 [1][3] 临时提案增加情况 - 提案人为单独或合计持有公司7.10%股份的股东赖朝辉 [1] - 提案提出日期为2025年12月2日，股东大会召集通知已于2025年11月28日公告 [1] - 临时提案内容为提请将《关于选举独立董事的议案》提交股东大会审议 [2] - 该独立董事选举议案已于2025年11月27日经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过 [2] - 相关会议决议公告已于2025年11月28日刊登于指定披露媒体及上海证券交易所网站 [2][3] 股东大会投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年12月16日全天 [2] - 通过交易系统投票平台投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [2] - 议案1为特别决议议案 [4] - 议案3和议案4对中小投资者实行单独计票 [4] - 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案 [4] - 本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案 [4] 其他相关事项 - 除增加临时提案外，原股东大会通知事项不变 [2] - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整并承担法律责任 [1]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 现场会议召开时间为2025年12月16日14点00分，地点为上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室 [6] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月16日9:15至15:00 [6][7] 临时提案增加情况 - 单独或合计持有公司7.10%股份的股东赖朝辉于2025年12月2日提出增加临时提案 [2] - 临时提案内容为提请将《关于选举独立董事的议案》提交至2025年第二次临时股东大会审议 [3] - 该《关于选举独立董事的议案》已于2025年11月27日经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过 [3] 股东大会审议事项 - 股东大会将审议包括新增临时提案在内的议案 [9] - 议案1为特别决议议案 [10] - 议案3和议案4将对中小投资者实行单独计票 [10] - 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案 [10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月16日14：00在上海静安区举行[1] - 可委托出席此次股东大会[20] 人事选举 - 应选非独立董事3人，候选人赖朝辉等任期三年[14] - 应选独立董事3人，候选人王文烈等任期三年[17] 制度修订 - 拟不再设监事会，职权由审计委员会行使[8] - 拟修订《公司章程》等多项制度[8][11] 投票规则 - 股东大会按议案组编号投票，一股对应多票[22]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月16日召开，股权登记日12月8日[2] - 现场会议12月16日14点在上海静安区召开，网络投票12月16日[6] 提案与议案 - 股东赖朝辉12月2日提《关于选举独立董事的议案》，已通过审议[3][5] - 非累积、累积、特别决议、对中小投资者单独计票议案已通过审议并公告[8][9]