股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月16日召开，股权登记日12月8日[2] - 现场会议12月16日14点在上海静安区召开，网络投票12月16日[6] 提案与议案 - 股东赖朝辉12月2日提《关于选举独立董事的议案》，已通过审议[3][5] - 非累积、累积、特别决议、对中小投资者单独计票议案已通过审议并公告[8][9]

板块整体表现 - 房屋建设板块在12月1日整体上涨0.65%，领涨股为中国建筑[1] - 当日上证指数上涨0.65%报收于3914.01点，深证成指上涨1.25%报收于13146.72点[1] - 板块主力资金净流入5881.77万元，而游资和散户资金分别净流出2959.08万元和2922.69万元[1] 个股价格及成交表现 - 中国建筑收盘价5.24元，上涨0.77%，成交量为155.49万手，成交额为8.12亿元[1] - 上海建工收盘价2.78元，上涨0.72%，成交量为148.62万手，成交额为4.11亿元[1] - 高新发展收盘价44.65元，微涨0.02%，成交额为1.95亿元[1] - 重庆建工收盘价3.82元，当日平盘，成交量为84.20万手，成交额为3.20亿元[1] - 龙元建设是板块中唯一下跌个股，收盘价3.08元，下跌0.65%[1] 个股资金流向 - 上海建工主力资金净流入5311.50万元，净占比达12.93%，为板块最高[2] - 中国建筑主力资金净流入1267.97万元，净占比为1.56%[2] - 重庆建工主力资金净流入1017.08万元，净占比为3.17%[2] - 浙江建投主力资金净流出794.46万元，净占比为-8.67%，陕建股份主力资金净流出465.16万元，净占比为-12.55%[2] - 高新发展游资资金净流入1155.87万元，净占比为5.93%[2]

被提名人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[6] - 不属于特定股东任职人员及其亲属[6] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[10] - 最近36个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 兼任境内上市公司数量未超3家[11] - 在龙元建设连续任职未超六年[11] 声明信息 - 声明日期为2026年11月27日[13]

董事会换届 - 第十一届董事会将由7名董事组成，含4名非独立董事（1名职工董事）和3名独立董事[1] - 2025年11月27日第十届董事会第二十九次临时会议通过换届选举议案[1] - 提名赖朝辉等为候选董事，王文烈等为候选独立董事[1] 审议安排 - 换届选举议案提交2025年第二次临时股东大会，用累积投票制表决[2] - 董事及独立董事薪酬提请股东大会授权董事会决定[1] 其他 - 第十一届董事会任期自股东大会通过起三年[2] - 报送独立董事候选人材料，审核无异议才可提交股东大会[4] - 选出新一届董事会前，第十届董事会继续履职[4]

独立董事提名 - 王文烈被提名为龙元建设集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 取得证券交易所认可培训证明[3] - 兼任境内上市公司未超3家[8] - 在集团连续任职未超六年[8] 资格限制 - 持股或股东亲属情况影响独立性[5] - 近36个月受处罚人员无任职资格[7] 承诺 - 若任职后不符资格将辞职[9]

提名信息 - 杭州市交通投资集团提名谢雅芳为龙元建设独立董事候选人[2] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，龙元建设任职不超六年[5] 被提名人资质 - 有教授级高级会计师职称及5年以上专业经验[5]

独立董事提名 - 赖朝辉提名王文烈、何万篷为龙元建设第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 部分持股及任职人员不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形者不具备资格[3] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在龙元建设连续任职不超六年[5] - 被提名人已通过第十届董事会提名委员会资格审查[5]

被提名人股份与任职情况 - 被提名人直接或间接持股不超1%，非前十股东亲属[6] - 被提名人及亲属不在5%以上或前五股东处任职[6] 合规情况 - 被提名人近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[10] - 被提名人近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[10] 任职限制与资质 - 被提名人兼任不超3家，在龙元建设任职不超6年[11] - 被提名人具备教授级高会职称，有5年以上专业经验[11]

制度修订 - 取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》，涉及多处表述修改及新增条款[2][3] - 修订多项制度，包括股东会议事规则等，部分需股东大会审议[34] - 制定董事离职管理制度和舆情管理制度[34] 股份相关 - 公司股份总数和已发行股份数均为1,529,757,955股，均为普通股[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事、高管任职期间等有股份转让限制[4] - 特定股东买卖股份收益归公司有例外情形[5] 股东权益 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[5] - 股东可按份额获利益分配、行使表决权等[5] - 股东查阅、复制材料需提供文件，公司核实后提供[6] 资本运作 - 公司可采用多种方式增加资本[4] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行股票[12] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[12] - 特定情形下需召开临时股东大会，相关反馈和通知时间有规定[13][43][44][45] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可提临时提案[15] 决策程序 - 重大资产交易、担保等事项需经董事会或股东会审议[11][12][25] - 股东大会决议分普通决议和特别决议，通过条件不同[17] 人员任职 - 董事选举、任职条件及任期有规定[19][107] - 独立董事任职需满足一定条件[22] 财务相关 - 公司需按时报送并披露年度和中期报告[113][114] - 分配利润需提取法定公积金等，有相关比例规定[115][116] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[30] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告[30]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月16日召开，现场会议14点在上海静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室举行[5] - 网络投票12月16日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年12月8日[12] 审议议案 - 会议审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[6] - 应选董事3人，为赖朝辉、王初琛、吴鸣明[6] - 特别决议议案为1号，对中小投资者单独计票的议案为3号[7] 登记安排 - 现场登记12月10 - 12日9:00 - 16:00，送登记文件至公司证券部[15] - 非现场登记12月10 - 12日9:00 - 16:00，传真登记文件至公司证券部[15] - 拟参会者12月16日14:00前到大会地点办理进场登记[16] 选举结果 - 公司选举王初琛、吴鸣明为第十一届董事会董事[21] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[22]