津药药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月20日已经第九届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善津药药业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提高董事会决策功能，确保公司董事会对公司高 级管理人员的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《津药药业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规范性文件 的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过 半数，审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事 务，且应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第七条 公司董事会办公室负责审计委员会日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经 审计委员会全体成员过半数同意后，提 ...

津药药业股份有限公司 独立董事工作制度 （已经 2023 年 12 月 20 日第九届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善津药药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》及《津药药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-084 津药药业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过关于计提资产减值准备的议案。 公司子公司天津津药环境科技有限公司（以下简称"津药环科"）拟 实施建设氨冷冻站改造项目，鉴于现使用的氨冷冻设备运行效率低，已 无法满足正常的用冷需求；且氨冷冻站相关设备老化严重，存在安全隐 患。公司须对冷冻站改造项目中原有 93 台套涉氨设备停止使用并进行拆 除，为准确反映固定资产实际情况，公司依据企业会计准则和公司财务 管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对上述 93 项固定资产进行了减值 测试，计提固定资产减值准备 518.32 万元。具体内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。 1 / 2 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会 议于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-090 津药药业股份有限公司 关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告 重要内容提示： ●公司拟注销控股子公司天津市三隆化工有限公司（以下简称"三隆化工"）， 本次拟注销控股子公司事项构成关联交易，过去 12 个月公司与本次关联交易关 联方不存在其他关联交易。 ●注销三隆化工有利于公司优化资源配置，降低管理成本。本次关联交易 未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。独立董事对上述关联交易进行了 事前认可，关联董事均已回避表决。 一、关联交易概述 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟注 销控股子公司暨关联交易的议案》。 根据三隆化工的业务发展情况，为进一步聚焦主业，降低管理成本，公司拟 注销三隆化工。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关 ...

津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日 14:00-15:00 ， 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）采用网络互动方式召开了2023年 第三季度业绩说明会，现将活动情况公告如下： 一、说明会召开的情况 公司于2023年10月28日在《上海证券报》《中国证券报》和上海 证券交易所网站披露了《津药药业股份有限公司2023年第三季度报 告》，并于2023年11月25日披露了《津药药业股份有限公司关于召开 2023年第三季度业绩说明会的公告》（2023-081#）。 津药药业股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-082 2023年12月4日14:00-15:00，公司董事长徐华先生、总经理李书 箱先生、独立董事边泓先生、首席财务官朱立延先生、董事会秘书王 春丽女士共同出席了2023年第三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-081 津药药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年12月4日(星期一)下午14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三 1 / 3 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2023年11月27日(星期一)至12月01日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱（tjpc600488@vip.sina.com）进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月28 日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司2023年第三季度经营成 ...

股权变更 - 医药集团股权结构变更于2023年11月21日完成工商登记[1] - 变更后天津国宇企业管理有限公司持股33%，津沪深持股67%[2] 股权影响 - 不影响间接控股股东股份数量和比例[2] - 不导致控股股东、间接控股股东及实控人变化[2] - 不影响公司正常经营活动[3]

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-079 津药药业股份有限公司 关于变更投资者关系联系地址及联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）因工作需要，即日 起变更投资者关系联系地址及联系方式如下： 一、公司联系地址由"天津开发区西区新业九街19号"变更为"天 津开发区黄海路221号"；邮政编码由"300462"变更为"300457"。 二、公司投资者热线由"022-65277565"变更为"022-60740048"。 三、上述联系地址及联系方式自公告之日起正式启用，其他信息 未变。本次变更后公司联系方式如下： 联系电话：022-60740048 电子邮箱：tjpc600488@vip.sina.com 敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请 谅解。 特此公告。 津药药业股份有限公司董事会 联系地址：天津开发区黄海路221号 邮政编码：300457 2023 年 11 月 7 日 1 / 1 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-078 津药药业股份有限公司 关于子公司产品在全国药品集中采购中拟中选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖北津药药业股份 有限公司（以下简称"湖北津药"）与天津金耀药业有限公司（以下简称"金耀药业"）参 加了联合采购办公室（以下简称"联采办"）组织的第九批全国药品集中采购。 注 1：上述品种的拟中标信息以联采办发布的最终数据为准。 注 2：上表中地塞米松磷酸钠注射液为联合申报产品。 二、此次拟中选对公司的影响 湖北津药甘油果糖氯化钠注射液为《国家基本药物目录》品种、《国家基本医疗 保险、工伤保险和生育保险药品目录》甲类品种，于 2021 年 8 月首家通过仿制药质量 和疗效一致性评价。根据米内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立 医院、城市社区医院、乡镇卫生院）（以下简称"米内网数据"）显示，2021 年、2022 年该产品国内销售额分别为 9.89 亿元、6.84 亿元。 ...

产品获批 - 公司收到曲伏前列素《化学原料药上市申请批准通知书》[2] - 子公司收到曲伏前列素滴眼液《药品注册证书》[5] 业绩数据 - 2021 - 2022年曲伏前列素滴眼液国内销售额分别为9068万、10628万元[3] - 曲伏前列素原料药研发累计投入约460万元[4] 未来展望 - 药品投产及国内销售时间、规模及拓展进度不确定[5]