证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-010 津药药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议 的通知已于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监 事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司监 事及部分高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 3.审议通过《2023 年度财务决算草案》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提 交公司 20 ...

关于津药药业股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 CAC 证专字[2024]0083 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 在线上海作用 骑维 关于津药药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专 项说明 CAC证专字[2024]0083号 津药药业股份有限公司全体股东: 我们审计了津药药业股份有限公司(以下简称"津药药业")2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、现金流 量表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并出具了 报告号为 CAC 证审字[2024]0013 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和 公允列报是津药药业管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计 准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告(2022) 26 号)的要求,津药药业编制了后附的 2023年度非 ...

津药药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （已经董事会审计委员会审议通过） 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作 为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员， 现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事边泓先生、独立董事陈 喆女士、董事朱立延先生三名成员组成，独立董事边泓先生担任召集 人。 为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作 水平，根据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定，公司第九届 董事会审计委员会进行了调整，现由独立董事边泓先生、独立董事陈 喆女士、董事徐华先生三名成员组成，独立董事边泓先生担任召集人。 5.2023 年 8 月 29 日召开了审计委员会 2023 年第五次会议，会 议主要内容为：（1）审议通过公司 2023 年半年度报告及其摘要；（2） 审议通过关于计提减值准备的议案；（4）审议通过《关于天津医药集 团财务 ...

津药药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2023年度工作中，认 真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事变动情况 2023 年 2 月 28 日，经公司 2023 第一次临时股东大会审议通过， 同意选举我为公司第八届董事会独立董事。公司第八届董事会任期于 2023 年 11 月 12 日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有 效决策、维护公司稳定有序的经营环境，公司董事会提前换届选举， 我被提名为公司第九届董事会的独立董事候选人。2023 年 9 月 22 日， 经公司 2023 第二次临时股东大会审议通过，同意选举我为公司第九 届董事会独立董事。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 我作为医药行业领域的专业人士，符合国家相关法律法规中关于 上市公司独立董事专业配置的要 ...

2023 年度内部控制审计报告 津药药业股份有限公司 CAC 证内字[2024]0002 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) t 11 11 11 11 骑缝专用 内部控制审计报告 CAC 证内字|2024|0002 号 津药药业股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入 l 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了津药药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的 ...

一、2023 年度利润分配预案内容 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 919,864,134.95 元。公司董事会拟定的本次 利润分配预案为：拟以公司 2023 年度利润分配股权登记日的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,093,932,680 股，以此计算合计分配现金红利 95,172,143.16 元（含税），本年度公司现金分红比例为 81.31%，剩余 824,691,991.79 元结转以后年度分配。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-011 津药药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.87 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股 ...

津药药业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 CAC 证专字[2024]0084 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 24:40 44 商發 津药药业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 CAC 证专字[2024]0084 号 津药药业股份有限公司董事会: 我们审计了津药药业股份有限公司(以下简称"津药药业")2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并出具了报 告号为 CAC 证审字[2024]0013 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公 允列报是津药药业管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准 则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 (上证发[2022]6 号)的要求,津药药业编制了后附的 2023年度涉及天津医药 集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称"汇总 表"）。 明该审计报告是否由具有 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2024-015 津药药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：天津经济技术开发区黄海路 221 号津药药业办公楼六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...

津药药业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审华 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审华资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、 资质条件 中审华是中国知名的大型专业服务机构之一，是 HLB 浩信国际 会计网络之中国成员机构。该所由华寅五洲会计师事务所（特殊普通 合伙）与中审国际会计师事务所有限公司于 2013 年 11 月重组而成， 总所设立在天津，并且还在山西、辽宁、上海、安徽、江西、山东、 河南、湖南、广州、广西、深圳、四川、陕西、甘肃、新疆等 15 个 地区设立了分所。拥有中国注册会计师 516 余名，执业注册资产评估 师 70 余名，注册造价工程师 50 余名，注册税务师 30 余名。2022 年 度业务总收入人民币 8.37 亿元，其中审计业务收入 6.08 亿元，服 ...