会计政策变更 - 公司根据准则解释17、18号变更会计政策[2] - 部分内容2024年1月1日起施行，部分自公布日施行[7][8] - 变更不追溯调整，不影响已披露财报[2] - 变更符合规定，无需提交审议[2]

会议基本信息 - 股东大会于2025年3月14日在北京湖南湘邮科技北京分公司召开[4] - 出席会议股东和代理人273人，持股69,600,029股，占比43.2110%[3] 议案表决情况 - 2025年度融资额度议案同意票69,204,269，比例99.4313%[7] - 2025年度关联交易议案同意票5,805,949，比例93.0096%[7][8] 人员选举情况 - 徐义标当选第八届董事会非独立董事，得票占比98.1337%[7]

湖南湘邮科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南湘邮科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘邮科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《湖南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， ...

会议情况 - 公司于2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年3月14日16:30召开，应到实到董事均为9人[2] 人事变动 - 增补徐义标为公司第八届董事会董事[1] - 补选徐义标进入相关专门委员会，审计委员会委员含张宏亮、王定健、徐义标[3] 议案表决 - 《关于选举公司董事会专门委员会的议案》9票赞成，0票反对，0票弃权[4]

融资 - 2025年度公司拟申请融资额度不超10亿元[10] 关联交易 - 2024年向关联人销售产品等预计60000万元，实际48837.09万元[14] - 2024年承租关联人办公场地预计357.1万元，实际257.37万元[14] - 2024年度关联交易预计60357.1万元，实际49094.46万元[14] - 2025年度向关联人销售产品等预计60000万元，占比88.88%，2024年实际占比76.00%[25] - 2025年度承租关联人办公场地预计299.39万元，占比31.57%，2024年实际占比31.61%[25] - 2025年度预计日常经营性关联交易合计60299.39万元，年初至披露日已发生1204.07万元，2024年实际49094.46万元[25] 股权结构 - 北京中邮资产管理有限公司持有公司32.98%股权，是控股股东[20] - 中国邮政集团有限公司下属单位持有公司10229332股，占总股本6.35％[20] 公司治理 - 2025年2月19日，独立董事同意关联交易议案提交董事会审议[28] - 2025年2月26日，董事会通过关联交易议案并提交股东大会审议[28] - 2025年2月26日，监事会因非关联监事不足半数将关联交易议案提交股东大会[29] - 关联交易议案需股东大会审议，关联股东回避表决[29] - 2025年2月26日，董事会提名徐义标为非独立董事候选人[31] 业务合作 - 全国各省市邮政公司变更为分公司，公司与邮政单位业务统一与中国邮政集团及其授权下属单位签署[21]

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-003 湖南湘邮科技股份有限公司 关于 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025 年度日常经营性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 本次日常经营性关联交易对公司的影响：公司 2024 及 2025 年度日常关联交易为公司正常生产经营行为，是在平等、互利基础 上进行的，以市场公允价格为定价标准，未导致资金占用，未损害 公司及全体股东的利益，也不会对公司的财务状况和经营成果产生 不利影响。 一、日常经营性关联交易情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2025 年 2 月 26 日，公司召开的第八届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，5 位关联董事回避表决， 1 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，并同意将该议 案提交公司 2025 年第一 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月14日14点30分于北京丰台区召开[4] - 网络投票3月14日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[4] - 股权登记日为2025年3月7日[11] 审议议案情况 - 审议2025年度融资额度申请等多项议案[6] - 议案2月26日经董事会、监事会审议通过，27日披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为2、3[7] 投票相关 - 涉及关联股东回避表决的议案为2，相关股东需回避[7] - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[19] - 不同议案下100股股票有不同表决权数量[19][20]

湖南湘邮科技股份有限公司 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-004 二、 监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：2 位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监 事会总人数的半数，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大 会审议。 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2025 年 2 月 19 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位监事； （三）会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开； 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司监事会 二○二五年二月二十七日 1 ...

会议安排 - 公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议通知2月14日发出，2月19日召开[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过关联交易相关议案，独立董事认为无损害公司及股东利益情形[2] - 同意将议案提交公司第八届董事会第二十二次会议，关联董事回避表决[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-001 二、 董事会会议审议情况 1、《公司关于向有关银行及融资租赁公司申请 2025 年度融资额 度的议案》 2025 年度，公司拟与相关机构签订总额度不超过 10 亿元的融资 协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文 本。 议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2025 年 2 月 19 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位董事； （三）会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。 该议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》 具体内容 ...