公司重大事项 - 湘邮科技于12月15日晚间发布公告，宣布一项资产处置计划 [2] - 公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于拟转让公司所持福信富通股份的议案》 [2] 资产处置详情 - 公司计划转让其持有的福信富通科技股份有限公司的股份 [2] - 该交易目前处于董事会审议通过阶段，后续进展需关注进一步公告 [2]

会议情况 - 会议通知于2025年12月9日传达，12月14日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9人，实际表决9人[2] 股份转让 - 公司拟启动转让福信富通100万股股份挂牌退出程序[3] - 未确定受让方、未签协议，交割依挂牌情况定[4] - 《议案》表决9票赞成，0票反对弃权[5]

公司人事变动 - 湘邮科技发布公告 宣布签字注册会计师发生变更 [2] - 变更原因为原签字注册会计师谢莉莉离职 [2] - 中审众环会计师事务所指派周佳文接替谢莉莉 [2] - 变更后签字注册会计师为张逸和周佳文 [2] - 项目质量控制复核合伙人仍为罗跃龙 未发生变动 [2] 审计工作安排 - 相关审计工作为湘邮科技2025年度财务报告及内部控制审计 [2] - 变更后审计团队将继续完成相关工作 [2]

审计机构相关 - 公司2025年续聘中审众环为财务及内控审计机构，期限1年[1] 人员变更 - 原签字注册会计师谢莉莉离职，周佳文接替[2] - 周佳文2023年成注会，2019年起从事审计，无违规处罚[3] 影响说明 - 变更工作交接有序，不影响2025年审计工作[4]

2025年第三次临时股东会召开情况 - 会议于2025年12月4日在北京丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司第四会议室召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [1] - 会议由董事长董志宏主持，召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司在任董事8人，出席5人，董事冯红旗、胡尔纲、徐义标因工作原因缺席 [2] 股东会议案审议结果 - 非累积投票议案《关于确定董事津贴标准的议案》获得通过 [3] - 通过累积投票方式，增补褚艳女士为公司第九届董事会董事 [3][7] - 所有议案均为普通决议，均获得出席股东所持表决权二分之一以上通过 [4] - 涉及增补董事的议案已对中小投资者进行了单独计票 [4] 董事会专门委员会构成与制度修订 - 第九届董事会第四次会议于2025年12月4日16:15召开，应到董事9人，实到9人 [8] - 会议选举确定了第九届董事会各专门委员会的成员构成 [8][9] - 会议审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》，将审计委员会成员由三名调整为五名 [9][10] - 以上两项议案表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权 [9][10] 会议程序合法有效性 - 本次股东会由湖南启元律师事务所律师朱志怡、满虹见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [5] - 第九届董事会第四次会议通知在股东会表决结果产生后，以现场口头及电话通知方式送达全体董事 [7]

公司近期动态 - 公司于2025年12月4日以现场结合通讯方式召开了第九届第四次董事会会议，审议了包括《关于选举董事会专门委员会的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于邮政行业，占比高达75.24% [1] - 其他行业收入占比为24.25%，其他业务收入占比为0.51% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为26亿元 [1]

审计委员会组成 - 由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少有一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，独立董事成员连续任职不得超过六年[5] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职及监督职责情况报告[9] - 负责选聘外部审计机构工作并监督其审计工作开展[12] - 按董事会授权制定选聘外部审计机构的政策、流程及相关内部控制制度[12] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，会前三天通知全体委员[24] - 需三分之二以上委员出席方可举行[24] - 向董事会提出的审议意见须经全体委员过半数通过[24] 内部审计部门工作 - 至少每季度向审计委员会报告一次，年度结束后提交内部审计工作报告[11] - 至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次并提交报告[14] - 至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次并报告结果[15] 其他规定 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 公司应在披露年度报告同时披露内部控制评价报告和审计报告[17] - 聘请或更换外部审计机构，需审计委员会审议并向董事会提建议[20]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会11月19日公告通知，12月4日召开[7][8] - 现场会议下午14:30在京召开，网络投票当天分时段进行[8] 参会情况 - 2名现场股东及代理人持股53,182,388股，占33.0182%[12] - 250名网络投票股东持股16,358,645股，占10.1562%[13] 议案表决 - 《确定董事津贴标准议案》同意占97.9994％[17] - 褚艳当选非独立董事，中小投资者同意占69.8205%[19]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人252人[3] - 出席股东所持表决权股份69,541,033股，占比43.1744%[3] - 公司在任董事8人，出席5人[3] 议案表决结果 - 《关于确定董事津贴标准的议案》通过，A股同意票68,149,823，比例97.9994%[5] - 《关于选举褚艳女士为非独立董事的议案》得票占比97.3399%，当选[6] - 5%以下股东对选举议案同意票4,279,520，比例69.8205%[7] 会议相关说明 - 本次股东会议案均为普通决议，获二分之一以上表决通过[7] - 议案2对中小投资者单独计票[7] - 见证律所湖南启元，律师朱志怡、满虹[11] - 律师认为会议合法有效[9]

会议安排 - 2025年12月4日召开第三次临时股东会，增补褚艳为董事[1] - 同日16:15召开第九届董事会第四次会议，9位董事全到[1] 议案表决 - 《关于选举董事会专门委员会的议案》全票通过[3] - 《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》全票通过[4] 细则修订 - 修订细则，审计委员会成员由三名调为五名[4] 委员会成员 - 战略、提名等各委员会确定主任及委员人选[4]