业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月8日13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开 [2][3][4] - 投资者可在2025年12月1日至12月5日16:00前通过网站预征集栏目或公司邮箱提前提问 [2][4] 会议参与人员 - 公司董事长董志宏先生将出席说明会 [4] - 公司总裁褚艳女士将出席说明会 [4] - 公司副总裁兼董事会秘书孟京京女士将出席说明会 [4] - 公司财务总监刘明阳先生将出席说明会 [4] - 公司独立董事钟凯先生将出席说明会 [4] 投资者参与及后续信息获取 - 投资者可在会议期间登录上证路演中心网站在线参与互动 [4] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [5] - 公司董事会办公室提供电话及邮箱作为咨询联系方式 [5]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月8日13:00-14:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2][5] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心 采用网络互动方式 [2][4][5] - 投资者可于2025年12月1日至12月5日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱copte@copote.com预先提问 [2][6] 参会人员 - 公司董事长董志宏先生、总裁褚艳女士等主要管理层将出席本次业绩说明会 [4] - 参会人员还包括副总裁兼董事会秘书孟京京女士、财务总监刘明阳先生及独立董事钟凯先生 [4] 投资者参与及后续信息获取 - 投资者可在会议指定时间通过互联网登录上证路演中心在线参与互动交流 [4] - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [6] - 公司联系人及咨询方式为董事会办公室 电话0731-88998817/0731-88998856 邮箱copte@copote.com [6]

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临 2025-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/ ） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 12 月 1 日（星期一）至 12 月 5 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 copte@copote.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 12 月 8 日（星期一）13:00-14:00 举行 2025 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会 ...

会议信息 - 湘邮科技2025年第三次临时股东会于12月4日14:30召开[4] - 会议地点为北京分公司第四会议室[4] - 表决方式为现场+网络[4] 会议议程 - 确定董事津贴标准，拟给独立董事10万/年（税前）[5][12] - 选举褚艳为非独立董事[5] 候选人信息 - 2025年11月18日提名褚艳为非独立董事候选人[14] - 褚艳曾任甘肃邮政多职，现任公司党委副书记、总裁[16] 投票安排 - 12月4日15:00收市后获取网络投票结果并核对合并[6]

核心人事变动 - 公司董事蔡江东因工作调整原因辞去董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务 [2] - 公司总裁张华因个人原因辞去总裁职务，辞职后担任公司资深经理 [2] - 公司董事会提名并聘任褚艳女士为公司第九届董事会董事候选人及公司总裁 [2] 公司治理程序 - 公司于2025年11月18日召开第九届董事会第三次会议审议通过了董事候选人提名议案 [2] - 公司于同日召开的董事会会议审议通过了聘任公司总裁的议案 [2]

股价与交易表现 - 截至2025年11月18日收盘，公司股价报收于17.61元，较前一交易日上涨0.69% [1] - 当日开盘价为17.6元，最高价17.65元，最低价17.45元，成交额为5810.41万元，换手率为2.05% [1] - 公司最新总市值为28.36亿元 [1] 政府补助信息 - 2025年1月至今，公司收到政府补助资金共计250.90万元，均为与收益相关的补助 [1] - 补助款项包括稳岗补贴及2025年省预算内基建投资高校师生创新创业与北斗规模应用方向项目补助 [1] - 上述补助已计入其他收益，将对公司2025年度利润产生一定影响 [1]

人事变动 - 聘任褚艳为公司总裁[3] - 聘任孟京京、姚琪、王林波为副总裁，刘明阳为财务总监[6] - 董事蔡江东辞职，提名褚艳为董事候选人[8] 会议安排 - 2025年11月18日召开董事会会议[2] - 2025年第三次临时股东会将于12月4日14:30在京召开[11]

核心管理层变动 - 董事蔡江东因工作调整原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务 [1] - 总裁张华因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后担任公司资深经理 [1] - 公司董事会提名并聘任褚艳女士为新任董事候选人及公司总裁，以完善公司治理结构并保障稳定经营 [1] 公司治理与决策 - 公司于2025年11月18日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了关于推荐董事候选人和聘任总裁的议案 [1] - 新任董事候选人褚艳女士由公司控股股东推荐，并经董事会提名委员会审核，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满 [1] - 新任总裁褚艳女士的任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [1]

人事变动 - 2025年11月18日董事蔡江东、总裁张华辞职[4] - 蔡江东因工作调整，辞职后不在公司任职[3][4] - 张华因个人原因，辞职后任资深经理[3][4] - 同日提名褚艳为董事候选人，聘任其为总裁[5][6]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月4日14点30分于北京湘邮科技分公司召开[3] - 网络投票12月4日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议确定董事津贴标准、选举非独立董事等议案[5] 股东登记 - 股权登记日为2025年11月27日[12] - 28日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00到董事会办公室登记[13] 投票规则 - 每持股一股拥有与应选董事人数相等投票总数[18] - 投资者对选举董事和独立董事议案按股数有相应表决权[18] - 表决可集中或分散投票[19]