格隆汇9月30日丨湘邮科技(600476.SH)公布，随着公司在广东省邮政行业内聚合支付、智慧场景、车联 网、邮件信息可追溯视觉采集(防漏扫)系统等方面的业务发展，及外行业系统集成业务的不断拓展，客 户对公司本地化服务水平及响应速度均提出了更高的要求。为了更好地整合区域市场资源，增强客户服 务能力，提高本地化服务的响应速度，响应客户招投标需要，进一步提升区域市场份额，公司需进驻业 务重点区域，设立广东分公司。设立广东分公司，设置7名本地化业务人员，便于与广东省邮政等重要 客户统一对接广东省的在建及策划项目，整合优化市场资源投入，形成合力。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月30日晚间，湘邮科技发布公告称，选举叶思泽先生为公司第九届董事会职工代表董 事。 ...

证券日报网讯 9月30日晚间，湘邮科技发布公告称，公司第九届董事会由9名董事组成，其中：非独立 董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职 资格进行了审查，公司于2025年9月30日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名第 九届董事会董事候选人的议案》。同意提名董志宏先生、冯红旗先生、胡尔纲先生、蔡江东先生和徐义 标先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名钟凯先生、王定健先生、余湄女士为公司第九 届董事会独立董事候选人，其中钟凯先生为会计专业人士。 （文章来源：证券日报） ...

| 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第七章 | 党组织 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第九章 | 通知和信息披露 | 47 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | | 第十一章 | 修改章程 | 52 | | 第十二章 | 附则 | 52 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》") 、《中国共产党章程》《中国共产党国有 企业基层组织工作条例（试行）》《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》的规定，经国家经贸委国经贸企改 [2000]934 文《关于同意设立湖南湘邮科技股份有限公司的复函》批准，设立的 股份有限公司（以下简称"本公司"）。 公司以发起方 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司不设监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于上市公司的日常经营管理事务。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 湖南湘邮科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2004 年 7 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过，2022 年 8 月 26 日第七届董事会第二十一次会议第一次修订，2024 年 2 月 28 日第八届董事会第 十四次会议第二次修订，2025 年 月 日第八届董事会第 次会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法 ...

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等有关法律、法规、规范性文件和《湖南湘邮科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，制定本规则。 湖南湘邮科技股份有限公司 股东会议事规则 （2001 年 5 月 11 日公司 2000 年度股东大会通过，2005 年 5 月 12 日公司 2004 年度股东会第一次修订，2006 年 5 月 15 日公司 2005 年度股东会第二次修订， 2014 年 9 月 12 日公司 2014 年第一次临时股东会第三次修订，2019 年 5 月 16 日公司 2018 年度股东会第四次修订，2022 年 5 月 19 日公司 2021 年度股东会第 五次修订，2025 年 月 日公司 2025 年 股东会第六次修订） 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利，公司股东会的召集、提案、通知、 召开等事项适用本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会审议议案、决定事项，应充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法 办事。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书分管 董事会办公室，保管董事会印章。 董事会议事规则 （2019 年 4 月 16 日，第六届董事会第十九次会议审议通过，2022 年 5 月 19 日 2021 年年度股东会第一次修订，2024 年 3 月 15 日 2024 年第二临时股东会第 二次修订，2025 年 月 日公司 2025 年 股东会第三次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《湖 南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，受股东会委 托，负责 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南湘邮科技股份有限公司董事会，现提名余湄女士 为湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖 南湘邮科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与湖南湘邮科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独 立董事资格培训并取得相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-029 湖南湘邮科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按程序开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举具体 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 5 名、独 立董事 3 名、职工代表董事 1 名。公司董事会提名委员会对第九届董 事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 9 月 30 日召 开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名第九届董事 会董事候选人的议案》。同意提名董志宏先生、冯红旗先生、胡尔纲 先生、蔡江东先生和徐义标先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人；同意提名钟凯先生、王定健先生、余 ...

特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○二五年十月一日 1 附件： 第九届董事会职工代表董事简历： 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-030 湖南湘邮科技股份有限公司 关于换届选举职工代表董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 已届满，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法 律法规及《公司章程》的规定开展了换届选举工作。公司于近日召开 职工代表大会，选举叶思泽先生为公司第九届董事会职工代表董事 （简历见附件）。叶思泽先生将与公司股东会选举产生的另外八名非 职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，任期与第九届 董事会届期一致。 叶思泽，男，1975年5月出生，本科，系统集成高级项目经理、 高级程序员、系统分析师、资深架构师。曾担任本公司高级程序员、 技术经理、项目经理、团队经理、职工监事，现任本公司科技发展中 心副总经理。 2 ...