公司董事会换届 - 公司第九届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [2] - 公司董事会提名委员会已对第九届董事会董事候选人任职资格进行审查，并于2025年9月30日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过相关提名议案 [2] - 提名董志宏、冯红旗、胡尔纲、蔡江东和徐义标为第九届董事会非独立董事候选人，提名钟凯、王定健和余湄为独立董事候选人，其中钟凯为会计专业人士 [2]

公司基本信息 - 公司于2003年首次发行人民币普通股3500万股[5] - 公司注册资本为人民币16,107万元[6] - 公司已发行股份数为16,107万股，普通股16,107万股，其他类别股0股[13] 股东与股份 - 公司成立时，湖南省邮政局等多家公司认购股份并有相应占比[12][13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 公司收购本公司股份有数量及转让注销规定[16] - 公司董高人员转让股份有比例和时间限制[18] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 多种情形需召开临时股东会且有时间规定[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事相关 - 董事每届任期不得超过3年，任期届满可连选连任[70] - 兼任总裁等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数1/2[71] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[73] 融资与交易 - 公司向金融机构申请融资，不同金额由不同层级审议批准[80][81] - 公司进行对外投资等交易，不同情况由不同层级审议批准[81][82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 公司有盈利且满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[119] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，季报披露时间为特定月份结束1个月内[115] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[132] - 公司出现解散事由应在15日内成立清算组开始清算[138] 章程相关 - 有三种情形公司应当修改章程，涉及审批的须报主管机关批准[143]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合情形时应在2个月内召开[2] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 审议公司与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经审议[9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须经审议[10] - 交易标的涉及资产净额占最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超5000万元须经审议[10] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须经审议[13] 临时股东会请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开，董事会需在收到请求后10日内反馈[17] - 独立董事提议召开，董事会需在收到提议后10日内反馈[17] - 审计委员会提议召开，董事会需在收到提议后10日内反馈[17] 股东会通知相关 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[22] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[25] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[25] - 公司发布股东会通知后，应在股权登记日后三日内再次公告[61] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[28] 表决制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[34] 会议记录与实施 - 会议记录保存期限不少于20年[38] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[50] 决议相关 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[59] - 公司重大资产重组，购买资产总价较账面净值溢价达或超20％的，需经全体股东会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权半数以上通过[61] 会议规则 - 登记发言股东一般以十人为限，超十人时抽签决定发言者和顺序[44] - 回答股东质询时间不得超五分钟[45] 信息披露 - 公司公告股东会决议时，应说明参加表决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份比例和表决结果，并披露前十大社会公众股股东持股和表决情况[61] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所有权对公司挂牌交易的股票及衍生品种停牌[63] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会及其派出机构有权责令公司或相关责任人限期改正，证券交易所予以公开谴责[64] - 董事、董事会秘书违规，中国证监会及其派出机构有权责令改正，证券交易所公开谴责，情节严重或不改的，中国证监会可实施证券市场禁入[64] 公告要求 - 公告或通知应在中国证监会指定报刊刊登，篇幅长可摘要披露，全文需在指定网站公布[66] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊公告[66] 其他 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[66] - 本规则由公司董事会负责解释[67] - 股东会审议议案有重要不同意见可表决让董事会重新商议提出修正案[67] - 当日无法形成决议则另行通知再次召开股东会[67] - 董事会可根据规则为某次大会制定《股东会议事细则》或解释不明确之处[67]

审计委员会构成与任期 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[6] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审阅财务报告等[9] - 制定选聘外部审计机构政策、流程及相关制度[13] - 提议启动选聘外部审计机构工作并监督选聘过程[13] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告[10] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[23] - 两名以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[25] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[25] 报告与披露 - 公司应在披露年度报告时披露相关内控报告[18] - 须披露审计委员会人员构成等情况[32] - 须在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[32] 其他规定 - 细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[36] - 董事等发现财务报告问题，董事会应及时报告并披露[32]

董事会组成与任期 - 董事会由9名董事组成，含董事长1名，独立董事3名[5] - 董事任期3年，可连选连任[5] - 董事长任期3年，以全体董事过半数选举产生或罢免，可连选连任[6] 董事任职资格与义务 - 有8种情形之一者不能担任公司董事，如被判处刑罚执行期满未逾5年等[8] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[11][12] 董事选举与提名 - 股东会选举董事实行累积投票制[9] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东、董事会可提非独立董事候选人议案[9] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东、董事会、审计委员会可提独立董事候选人议案[9] 董事辞职与补选 - 公司将在2个交易日内或证券监管规则要求期限内披露董事辞职情况[13] - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[13] 董事会会议召开 - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议[20] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[21] - 三分之一以上董事、代表十分之一以上表决权的股东、两名以上独立董事联名提议可召开临时董事会会议[22] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[26] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前十日和五日发出，紧急情况可口头通知[26] 董事会职权与决策 - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[17] - 董事会设立审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[18] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可向董事会提出提案[27] 交易审议权限 - 公司单笔融资等金额占最近一期经审计总资产比例低于50%但高于100万元的，由董事会审议批准[31] - 公司对外投资等交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产比例低于50%等情况，由董事会审议批准[31] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况，需董事会审议通过后提交股东会审议[33] - 最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，且交易仅达特定标准，可免提交股东会审议[34] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等情形，应提交股东会审议[34] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后担保，应经股东会审议[35] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保，应经股东会审议[35] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，应经股东会审议[35] - 与关联自然人交易金额30万元以上，关联交易应提交董事会审议[36] - 与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应提交董事会审议[36] - 与关联人交易金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应经股东会审议[37] 董事会决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数表决通过[37] - 董事会对列入议事日程事项应逐项表决，不得搁置或不予表决[40] - 董事会形成普通决议需超过全体董事人数半数投赞成票[43] - 董事会对担保事项作决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[43] - 提案未获通过且条件因素无重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[43] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[43] - 不同决议矛盾时以形成时间在后的决议为准[44] 其他规定 - 董事按规定履职导致正常商业风险等归属公司，无需担责[45] - 董事会决议由执行人落实并向董事长汇报，董事长督促检查并通报情况[51] - 本规则报股东会批准后生效，修改亦同，原《董事会议事规则》废止[54]

独立董事提名 - 提名余湄女士为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人需参加上交所独董资格培训并取证[1] 任职要求 - 特定股东相关自然人及其亲属不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形、36个月受处罚人员不符要求[3] 合规情况 - 被提名人兼任独董境内上市公司未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明于2025年9月30日作出[4]

董事会组成 - 公司第九届董事会由9名董事组成，含5非独、3独董、1职工代表董事[1] 换届进程 - 2025年9月30日召开会议审议提名第九届董事候选人议案[1] - 换届选举提交2025年第二次临时股东会以累积投票制选举[2] 候选人情况 - 董事候选人任职资格符合要求，无不得担任情形[3] 任期信息 - 新一届董事会任期自股东会选举通过起三年[2]

董事会换届 - 公司第八届董事会届满开展换届选举[1] - 叶思泽当选第九届董事会职工代表董事[1] - 第九届董事会任期三年[1] 董事信息 - 叶思泽1975年5月生，本科，具多专业身份[4] - 叶思泽曾任多职位，现任科技发展中心副总[4]

独立董事任职条件 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内曾属不具备独立性情形的人员无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 涉嫌证券期货违法犯罪被调查且无结论无任职资格[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 兼任与任期限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年9月30日[9]

独立董事候选人声明与承诺 本人钟凯，已充分了解并同意由提名人湖南湘邮科技股份有 限公司董事会提名为湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南湘邮科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 1 （五）中共中 ...