参会情况 - 出席会议股东和代理人237人，持有表决权股份70,197,222股，占比43.5818%[3] - 公司在任董事9人，出席4人；在任监事3人，出席1人[5][7] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数69,539,622，比例99.0632%[6] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数69,539,322，比例99.0627%[6] - 《公司2024年年度报告及报告摘要》同意票数69,539,622，比例99.0632%[6] - 《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》同意票数69,538,922，比例99.0622%[8] - 《公司2024年度利润分配议案》同意票数69,325,322，比例98.7579%[8] - 《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》同意票数6,229,002，比例91.0739%[8] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意票数69,409,922，比例98.8784%[9] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意票数69,241,422，比例98.6384%[9]

会议信息 - 公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[1] - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年5月22日16:30召开[1] 人事变动 - 公司增补蔡江东为第八届董事会董事[1] - 公司补选蔡江东进入相关专门委员会[3] 议案表决 - 《关于选举公司董事会专门委员会的议案》9票赞成，0票反对，0票弃权[4]

诉讼基本情况及进展 - 案件处于再审审查终结阶段，湘邮置业的再审申请被驳回 [1] - 公司作为本诉原告、反诉被告、执行申请人、二审上诉人参与诉讼 [1] - 涉案金额为1698.18万元，占公司最近一期经审计净资产的12.01% [1] 一审情况 - 案件原计划2023年2月6日开庭，因被告反诉延期至2023年3月14日 [2] - 法院要求公司明确诉讼请求并追加相关主体作为第三人参与诉讼 [2] - 公司提交了追加被告、第三人及变更诉讼请求的申请 [2] 二审情况 - 一审判决驳回公司和湘邮置业的全部诉讼及反诉请求 [3] - 公司上诉至长沙市中级人民法院，请求改判支持一审全部诉讼请求 [3] - 二审于2023年12月21日进行谈话审理，未当庭判决 [4] 执行情况 - 因湘邮置业未履行判决义务，公司申请强制执行并获得受理 [4] - 公司收到不动产权证书，欣胜园小区地下车库（2503.01㎡）及鸿飞大厦39个车位使用权已转移至公司名下 [5] - 鸿飞大厦602、603号商品房产权也转移至公司名下，案件执行完毕 [6] 再审情况 - 湘邮置业向湖南省高级人民法院申请再审，法院已立案审查 [6] - 再审申请最终被驳回，案件彻底终结 [7] 对公司财务影响 - 案件执行完毕，相关账务处理已计入2024年度财务数据 [7] - 公司确认不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项 [8]

案件金额 - 涉案金额1698.18万元，占最近一期经审计净资产12.01%[1] 资产转移 - 2024年5月30日望城坡欣胜园小区地下车库转移至公司名下[9] - 2024年6月上旬鸿飞大厦39个车位产权转移至公司名下[9] - 2024年7月下旬鸿飞大厦602、603号商品房产权转移至公司名下[10] 案件进展 - 2024年4月底收到执行裁定书[8] - 2024年9月下旬湘邮置业申请再审，法院立案审查[12] - 2025年5月19日法院裁定驳回再审申请[13] 影响说明 - 案件执行完毕，不影响2025年度及未来利润[2] 其他情况 - 截至公告披露日无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[15]

业绩数据 - 2024年公司总资产12.75亿元，同比增加21.18%，营业收入6.39亿元，同比增加9.16%，净利润1319.22万元，同比增加149.47%[86] - 2024年加权平均净资产收益率为9.567%，较上年增加5.47个百分点，基本每股收益0.082元/股，同比增加148.48%[86] - 2024年产品销售收入1.86亿元，同比增加10.55%，定制软件收入6296.84万元，同比增加7.40%，平台运营服务收入1.38亿元，同比增加29.79%[99] - 2024年销售费用3273.53万元、管理费用4267.09万元、研发费用829.71万元、财务费用1035.11万元，合计9405.44万元[102][106] - 2024年与上年相比，销售费用变动率 -2.27%、管理费用变动率15.82%、研发费用变动率 -20.62%、财务费用变动率 -20.85%，合计变动率0.20%[102] - 2024年全资子公司湖南长沙波士特科技发展有限公司开展一卡通代理业务，实现收入84.9万元，亏损20.69万元[29] - 福信富通2022 - 2024年营业收入分别为4.18亿元、5.17亿元、5.96亿元，净利润分别为6515.15万元、8577.76万元、9384.96万元[31] - 2024年公司收到福信富通2023年度分红款10万元，收到长沙银行2023年度分红款约184.32万元[32] - 2024年10月公司完成长沙银行全部股权处置，金额为4020.73万元[32] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为22007户，年报披露前一月末为25316户[89] 未来展望 - 2025年公司将聚焦智慧交通、能源、港口、政务等领域拓展外行业市场[35] - 2025年计划完成收入6.75亿元，比2024年增加5.61%，计划实现利润500万元[103][104] - 2025年期间费用预算合计9950万元，较2024年实际数增加5.79%[103][106] - 2025年公司将启动董事会换届选举，增设职工董事，取消监事会[39] - 2025年公司将开展资金、采购、销售、库存管理等专项审计[41] 新产品和新技术研发 - 2024年公司新增知识产权18项，“湘邮物联网生态平台”项目入选湖南省“数字新基建”标志性项目[15] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司制定任期制与契约化相关管理办法，2025年将完善绩效考核指标体系[36] - 公司拟与环宇租赁开展应收账款保理业务，融资额度1.5亿元[109]

公司财务与经营情况 - 2024年实现归属于母公司所有者的净利润13,192,229.08元，但累计未分配利润为-168,485,069.24元，因此不进行利润分配或资本公积金转增股本[3][14] - 2024年营业收入63,911.98元，同比增长9.16%，经营活动产生的现金流量净额同比增加1,669.89万元[11] - 高效、长效业务（软件开发类、平台运营服务类等）收入占比超过50%，经营创效能力增强[8][9] - 拟开展1.5亿元应收账款保理业务以加速资金周转，关联方为环宇租赁（天津）有限公司[22][24] 行业动态 - **软件和信息技术服务业**：2024年行业收入137,276亿元（+10%），利润总额16,953亿元（+8.7%）。细分领域表现： - 工业软件收入2,940亿元（+7.4%），基础软件1,919亿元（+6.9%）[4] - 云计算/大数据服务收入14,088亿元（+9.9%），集成电路设计3,644亿元（+16.4%）[4] - **邮政业**：2024年中国邮政收入7,025.84亿元（+1.53%），利润865.23亿元，重点推进数智化转型（如无人快递车、无人机等）[5] - **数字经济**：核心产业增加值占GDP约10%，数字政务服务（累计办件量5,100万次）、数字文化（虚拟拍摄等技术应用）、智慧医疗（互联网医院超3,300家）等领域快速发展[6][7] 公司业务进展 - **软件开发业务**：深耕邮政金融（如河南、湖南分行项目）及轨道交通（地铁机电改造、中科院二期项目）[8] - **平台运营类业务**：聚合支付覆盖11个省级市场，车管平台拓展车联网生态，物资供应平台收入稳步增长[9] - **系统集成与产品销售**：开拓省级邮政软硬件集成及外行业市场，扩大科技效能转化规模[9] 公司治理与审计 - 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构，2024年审计费用合计98万元[33][43] - 会计政策变更：执行《企业会计准则解释第17号》《第18号》，调整流动负债划分等条款，不影响历史财务数据[49][53] - 董事变更：马占红辞职，提名蔡江东（中国邮政集团战略规划部总经理）为新任非独立董事候选人[56][57] 季度数据（2025年Q1） - 未经审计的合并报表显示： - 营业收入未披露具体数值，但非经常性损益项目中包含政府补助等[64] - 前十大股东持股情况未发生重大变化[66]

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 合并资产负债表、利润表、现金流量表及母公司资产负债表、利润表、现金流量表均以人民币元为单位编制且未经审计 [5][6] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并 [5] 股东信息 - 报告披露了普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [4] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东持股情况未因转融通出借/归还原因发生变化 [4] 会计政策 - 2025年起未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [6] - 非经常性损益项目适用但未披露具体金额 [3]

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-013 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湘邮科技北京分公司第四会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 ...

会议信息 - 第八届监事会第十六次会议于2025年4月25日11:40召开，3名监事实到[2] - 会议审议并一致通过十一项决议，合法有效[2] 议案表决 - 多项议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[2][3][6][7][9][11][12][14][15][17] - 应收账款保理业务议案提交2024年年度股东大会审议[13] 报告评价 - 2024年年度报告等将提交2024年年度股东大会审议[2][5][8][11][16][17] - 监事认为2024年年度报告等编制审议合规，信息真实准确[3] - 监事认为2025年第一季度报告真实反映业绩和财务状况[6] - 监事认为2024年度利润分配预案合理合规[9] - 监事认为计提资产减值准备未损害公司及中小股东利益[14] 报告查看 - 2024年度内控评价和审计报告全文见上交所网站[12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0820元，同比增长148.48%，2023年为0.0330元，2022年为-0.2450元 [1] - 每股净资产0.88元，同比增长7.32%，2023年为0.82元，2022年为0.78元 [1] - 每股公积金0.82元，同比减少2.38%，2023年为0.84元，2022年为0.84元 [1] - 每股未分配利润-1.05元，同比改善7.08%，2023年为-1.13元，2022年为-1.16元 [1] - 营业收入6.39亿元，同比增长9.04%，2023年为5.86亿元，2022年为5.86亿元 [1] - 净利润0.13亿元，同比增长160%，2023年为0.05亿元，2022年为-0.39亿元 [1] - 净资产收益率9.57%，同比提升133.41个百分点，2023年为4.10%，2022年为-27.15% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7378.25万股，占流通股45.82%，较上期增加152.40万股 [1] - 北京中邮资产管理有限公司持股5312.84万股（占总股本32.98%），持股不变 [2] - 邮政科学研究规划院有限公司持股1022.93万股（6.35%），持股不变 [2] - 江西赣粤高速公路股份有限公司持股484.40万股（3.01%），持股不变 [2] - 新进股东包括侯盾（207.34万股/1.29%）、摩根士丹利（78.69万股/0.49%）、李一峰（60.54万股/0.38%）等 [2] - 退出股东包括黄建平（原持股89.61万股/0.56%）、博道成长智航股票A（原持股57.06万股/0.35%）等 [2] 分红送配方案情况 - 本报告期未实施分红送配方案 [3]