股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-028 湖南湘邮科技股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开第八届董事会第二十七次会议会议，审议通过了《关于设 立湖南湘邮科技股份有限公司广东分公司的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 1、随着公司在广东省邮政行业内聚合支付、智慧场景、车联网、 邮件信息可追溯视觉采集(防漏扫)系统等方面的业务发展，及外行业 系统集成业务的不断拓展，客户对公司本地化服务水平及响应速度均 提出了更高的要求。为了更好地整合区域市场资源，增强客户服务能 力，提高本地化服务的响应速度，响应客户招投标需要，进一步提升 区域市场份额，公司需进驻业务重点区域，设立广东分公司。 2、设立广东分公司，设置 7 名本地化业务人员，便于与广东省 邮政等重要客户统一对接广东省的在建及策划项目，整合优化市场资 源投入，形成合力。 1、分公司名称：湖南湘邮科技股份有限公司广东分 ...

董事会提名 - 公司董事会提名钟凯为第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、近12个月不独立人员无独立性[2][3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 被提名人需在专业岗位有5年以上全职工作经验[4]

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-027 为进一步促进公司规范运作，优化公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》进行全面修订。主要修订内容为：整体删除 原《公司章程》中"第七章监事会"；将其他涉及到"监事会"相关 表述修改为审计委员会相关表述。公司原监事会的职权由董事会审 计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事 将自公司股东会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职位； 公司依据前述法律法规增设职工代表董事；完善股东、股东会相关 制度；新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际 控制人的职责和义务；完善董事、董事会及专门委员会的要求。另 外，公司结合实际情况对《公司章程》部分条款进行相应修订，主 要修订条款详见附件。 除附件所列条款修订外，原《公司章程》中关于"股东大会" 的表述统一修订为"股东会"，其他内容不变，其他不涉及实质性内 容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标 1 点符号及格式的调整等，未 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不适合担任[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 连续任职不超六年[6] 声明信息 - 声明日期为2025年9月30日[10]

提名相关 - 提名王定健为公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] 独立性与记录 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 声明日期 - 声明日期为2025年9月30日[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-031 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区东铁匠营顺一条 8 号北京南站希尔顿欢朋酒店 J 栋会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 至2025 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-032 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》作出相应修 订，同时删除了监事会相应内容，由董事会审计委员会行使《公司法》 1 规定的监事会的职权，公司监事会相关的制度相应废止。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 特此公告。 （二）会议通知于 2025 年 9 月 23 日通过专人、传真或邮件的方 式传达至各位监事； （三）会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 二、 监事会会议审议情况 《关于修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见同日公告。 湖 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-026 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2025 年 9 月 23 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位董事； （三）会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第八届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按 程序对董事会进行换届选举，组建公司第九届董事会。 经公司职工代表大会选举叶思泽同志为公司第九 ...

公司战略举措 - 公司于2025年9月30日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了设立广东分公司的议案 [1] - 新设立的分公司性质为不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担 [1] - 分公司注册地点位于广东省广州市天河区 [1] 业务运营规划 - 分公司拟定经营范围包括研制、开发、生产、销售计算机软硬件及邮电高科技电子产品 [1] - 分公司业务还包括提供相关技术开发、技术咨询等服务 [1] - 分公司成立旨在整合区域市场资源，增强客户服务能力，提高本地化服务响应速度 [1] 市场拓展目标 - 分公司成立目标包括提升区域市场份额 [1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月13日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开半年度业绩说明会 [2][5] - 投资者可在2025年9月26日至10月10日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱copte@copote.com进行预提问 [2][6] - 说明会将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [3] 参会人员 - 董事长董志宏、董事兼总裁张华、副总裁兼董事会秘书孟京京将出席本次业绩说明会 [5] - 财务总监刘明阳、独立董事王定健也将参与会议 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与实时互动交流 [6] - 会后可通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容 [6] - 公司提供董事会办公室联系电话073188998817/073188998856及邮箱copte@copote.com供投资者咨询 [6] 信息披露背景 - 公司已于2025年8月27日发布2025年半年度报告 [2] - 本次说明会旨在便于投资者更全面深入了解公司半年度经营成果和财务状况 [2] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3]