证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-055 一、事项背景 公司于 2020 年 8 月 27 日召开的公司第七届董事会第三次会议，2020 年 9 月 15 日召开的公司 2020 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于出售控股 子公司股权暨关联交易的议案》，公司将所持有的北京空港亿兆地产开发有限公 司（以下简称亿兆地产）80%股权转让给北京空港物流基地开发有限公司（以下 简称物流基地开发公司），由于物流基地开发公司为公司控股股东北京空港经济 开发有限公司的全资子公司，为公司关联方，因此此次股权转让前公司为亿兆地 产经营发展提供的借款转为关联方非经营性资金占用，根据公司与亿兆地产签订 的《还款协议》，前述借款由亿兆地产分三年分次还清（即 2021 年 10 月 31 日 前偿付欠款的 30%，2022 年 10 月 31 日前偿付欠款的 30%，2023 年 10 月 31 日前 偿付欠款的 40%）。内容详见 2020 年 8 月 28 日、2020 年 9 月 16 日刊登于中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-057 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2023 年 10 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 上刊登了《公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知》，定于 2023 年 11 月 3 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 第四次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-054 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十八次 会议的会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议 于 2023 年 10 月 30 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒 体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事 长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年第三季度报告》 内容详见 2023 年 10 月 31 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司 2023 年第三季度报告》。 此议案七票赞成、零票反对、零票弃 ...

业务类型 2023 年 7-9 月新签 项目数量（个） 同比变动 （%） 2023 年 7-9 月新签 项目合同金额（万元） 同比变动 （%） 房屋建设 0 0 0 0 装修改造工程 0 -100 0 -100 基建工程 0 0 0 0 市政工程 1 100 1,174.39 100 合 计 1 100 1,174.39 100 一、2023 年第三季度新签项目情况 证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2023-056 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司 2023 年第三季度新签合同情况及 重大项目进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》， 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）被归为土木工程建筑业，按照 上海证券交易所《上市公司自律监管指引指引第 3 号——行业信息披露》中第八 号——建筑的规定及《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的 重要提醒》的要求，现将公司控股子 ...

公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 11 月 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 4 | | 议案二：关于为控股子公司提供财务资助展期的议 | | | 案 7 | | 公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件 及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于关联方非经营性资金占用还款情况的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、事项背景 公司于 2020 年 8 月 27 日召开的公司第七届董事会第三次会议，2020 年 9 月 15 日召开的公司 2020 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于出售控股 子公司股权暨关联交易的议案》，公司将所持有的北京空港亿兆地产开发有限公 司（以下简称亿兆地产）80%股权转让给北京空港物流基地开发有限公司（以下 简称物流基地开发公司），由于物流基地开发公司为公司控股股东北京空港经济 开发有限公司的全资子公司，为公司关联方，因此此次股权转让前公司为亿兆地 产经营发展提供的借款转为关联方非经营性资金占用，根据公司与亿兆地产签订 的《还款协议》，前述借款由亿兆地产分三年分次还清（即 2021 年 10 月 31 日前 偿付欠款的 30%，2022 年 10 月 31 日前偿付欠款的 30%，2023 年 10 月 31 日前偿 付欠款的 40%）。内容详见 2020 年 8 月 28 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于为控股子公司提供财务资助展期事项的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定, 我们作为北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,基于独 立判断立场,认真阅读了公司第七届董事会第三十七次会议审议的《关于为控股 子公司提供财务资助展期的议案》，现就该事项发表独立意见如下: 公司本次为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑) 按照股权比例提供财务资助事项,严格按照有关法律法规履行了决策程序,董事 会审议、表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》的有关规定; 公司本次按股权比例为天源建筑提供财务资助,是为满足其正常生产经营的 需要,天源建筑生产经营正常,由于业务需求及资金整体周转安排,向公司申请 财务资助展期。同时,天源建筑另一股东北京空港天宏人才服务中心有限公司的 实际控制人北京空港经济开发有限公司按股权比例向天源建筑提供财务资助,本 次提供财务资助事项条件公允; 综上,本次提供财务资助 ...

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十七次 会议的会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 18 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体 会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长 韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 为进一步完善《公司章程》内容，根据《中国共产党章程》《上市公司章程 指引》（2022 年修订）及其他相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-049 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 此议案七票赞成、零票反对 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-051 北京空港科技园区股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、财务资助事项概述 1 重要内容提示： 资助对象：北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份) 控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑或资助对象）； 本次为控股子公司提供财务资助为公司向与关联方共同投资的公司按 股权比例提供财务资助，本次交易不构成关联交易； 履行的审议程序：本事项经公司第七届董事会第三十七次会议审议通 过，因天源建筑最近一期财务报表显示资产负债率超过 70%，此事项尚需公司股 东大会审议。 公司控股子公司天源建筑成立于 1998 年，注册资本 14,500 万元，主营业务 为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，公司持有其 80%的 股权，北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称空港天宏）为天源建筑另 一股东，股权比例为 20%。 为满足天源建筑资金周转及日常经营需求，经天源 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-050 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 18 日召 开公司第七届董事会第三十七次会议，以七票赞成、零票反对、零票弃权的表决 结果审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 为进一步完善《公司章程》内容，根据《中国共产党章程》《上市公司章程 指引》（2022 年修订）及其他相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下： 一、增加的条款： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要 | 第一条 为适应社会主义市场经济发展的 | | | 求，建立中国特色现代国有企业制度，维护北京 | 要求，建立中国特色现代国有企业制度，规范北 | | | 空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）、股 | 京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司） | | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 的组织和行为，保护出资人、公司和债权人的合 | | 4 | 根据《中华人民共 ...