营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为73,901,908.91元，同比下降42.45%[2] - 公司2024年第一季度营业总收入为7390.19万元，同比下降42.4%[11] - 公司2024年第一季度营业总成本为9667.71万元，同比下降43.7%[11] - 2024年第一季度营业收入为20,958,037.32元，同比增长19.0%[17] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-18,836,870.46元，同比亏损减少[2] - 公司2024年第一季度净利润为-24,075,948.72元，同比下降52.7%[12] - 归属于母公司股东的净利润为-18,836,870.46元，同比下降53.3%[12] - 2024年第一季度净利润为5,033,957.09元，同比增长254.9%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-18,125,638.88元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,125,638.88元，同比下降0.2%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-516,710.97元，同比下降74.7%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为17,726,242.39元，同比改善145.4%[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,406,346.96元，去年同期为-352,004.69元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-509,277.34元，去年同期为-3,925,491.30元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-53,204,867.18元，去年同期为-51,768,181.09元[19] 资产与负债 - 总资产为2,437,709,867.58元，同比下降0.19%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,068,951,235.74元，同比下降1.73%[3] - 公司2024年第一季度货币资金为1.21亿元，较2023年底增长1.2%[8] - 公司2024年第一季度应收账款为2.70亿元，较2023年底下降3.8%[8] - 公司2024年第一季度合同资产为7.20亿元，较2023年底增长1.9%[8] - 公司2024年第一季度短期借款为4.48亿元，较2023年底增长9.1%[9] - 公司2024年第一季度应付账款为3.94亿元，较2023年底下降10.1%[9] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为10.69亿元，较2023年底下降1.7%[10] - 公司2024年第一季度少数股东权益为2696.61万元，较2023年底下降16.3%[10] - 期末现金及现金等价物余额为113,245,112.57元，同比下降23.1%[15] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为33,426,723.70元，去年同期为63,238,961.55元[20] - 2024年第一季度递延收益为4,671,781.02元，去年同期为4,710,636.85元[17] - 2024年第一季度非流动负债合计为72,671,781.02元，去年同期为60,710,636.85元[17] - 2024年第一季度所有者权益合计为1,128,859,623.70元，去年同期为1,123,825,666.60元[17] - 2024年第一季度负债合计为370,574,233.42元，去年同期为377,403,351.47元[17] 股东与股权 - 公司前10名股东中，北京空港经济开发有限公司持股比例为49.32%，为公司控股股东[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为278,249.57元，主要包括政府补助38,855.83元和金融资产公允价值变动损益621,011.27元[3] 营业利润与每股收益 - 公司2024年第一季度营业利润为-2303.62万元，同比减亏55.1%[11] - 基本每股收益为-0.0628元/股[2] - 加权平均净资产收益率为-1.75%，同比增加1.71个百分点[2] 现金收支 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为86,287,643.02元，同比下降17.5%[13] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为70,142,569.59元，同比下降19.4%[14] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为189,148,515.06元，同比下降21.2%[15] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为160,500,000.00元，同比下降42.7%[15] 建筑施工板块 - 公司建筑施工板块收入同比降低是营业收入下降的主要原因[4]

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-029 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司 2024 年第一季度新签合同情况及 重大项目进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 业务类型 2024 年 1-3 月新签 项目数量（个） 同比变动 （%） 2024 年 1-3 月新签 项目合同金额（万 元） 同比变动 （%） 市政工程 0 -100 0 -100 ...... 合 计 0 -100 0 -100 一、2024 年第一季度新签项目情况 三、2024 年已签订尚未执行的重大项目进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司控股子公司天源建筑无已签订尚未执行的重大 项目。 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》， 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）被归为土木工程建筑业，按照 上海证券交易所《上市公司自律监管指引指引第 3 号——行业信息披露》中第八 号——建筑的规定及 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司收到《民事调解书》暨涉及诉讼 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 案件所处诉讼阶段：调解结案。 上市公司所处的当事人地位：北京空港科技园区股份有限公司（以下简 称公司或空港股份）控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源 建筑或原告或被上诉人）为两起案件的一审原告、二审被上诉人。 涉案金额：两起案件共涉及工程款 110,046,791.95 元及逾期支付所产生 的违约金及利息等。 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-028 对上市公司损益产生的影响：公司已根据企业会计准则对相应的应收账 款计提了坏账准备。本次双方达成和解，若和解协议得以顺利履行，已计提的坏 账准备转回，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。 近日，公司收到北京市第三中级人民法院送达的(2024)京 03 民终 2241 号 《民事调解书》及(2024)京 03 民终 2242 号《民事调解书》，对天源建筑与北京 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-027 北京空港科技园区股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 一层多媒体会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,540,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.1802 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩剑先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大 ...

北京空港科技园区股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 北京空港科技园区股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 北京空港科技园区股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，规范 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）的组织和行 ...

经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交 易所网站 。 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 18 日 14:30 点在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室如期召开，会议由公司董事长韩剑先 生主持。 本次股东大会采用中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系 统，网络投票时间为：2024 年 4 月 17 日 15:00 至 2024 年 4 月 18 日 15:00。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受北京空港科技园区股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2023 年 年度股东大会 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-026 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 三、参加人员 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 25 日 上午 11:00-12:00 董事长：韩剑先生； 问题征集方式：投资者可于 2024 年 04 月 18 日（星期四）至 04 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）邮箱 kg600463@163.com 进 行提问。公司将在业绩暨现金分红说明会（以下简称业绩说明会）上对投资者普 遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行说明和回答。 二、说明会召开的时间、地 ...

财务表现 - 2023年公司实现归属于母公司的净利润为-99,979,737.74元，较2022年的-31,909,979.76元大幅下降[6] - 2023年公司营业收入为516,520,529.21元，同比下降20.89%[23] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-95,114,428.14元，较2022年的-139,699,595.00元改善31.92%[23] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为1,087,788,106.20元，同比下降8.42%[23] - 2023年公司总资产为2,442,384,425.33元，同比下降4.74%[23] - 2023年公司基本每股收益为-0.3333元/股，较2022年的-0.1064元/股大幅下降[24] - 2023年公司加权平均净资产收益率为-8.79%，较2022年的-2.60%大幅下降[24] - 2023年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-8.97%，较2022年的-7.62%有所下降[24] - 2023年第一季度营业收入为128,412,269.43元，第二季度为111,844,951.40元，第三季度为137,482,372.91元，第四季度为138,780,935.47元[27] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-40,345,374.97元，第二季度为-7,693,661.15元，第三季度为-9,925,039.64元，第四季度为-42,015,661.98元[27] - 2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-825,722.16元，计入当期损益的政府补助为673,739.90元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-3,385,143.61元[29] - 公司报告期内实现营业收入51,652.05万元，同比下降20.89%[49] - 公司报告期内利润总额为-12,435.34万元，同比亏损增加8,922.43万元[49] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为-9,997.97万元，亏损同比增加6,806.98万元[49] - 公司总资产244,238.44万元，同比下降4.74%[49] - 公司归属于上市公司的股东权益108,778.81万元，同比下降8.42%[49] - 建筑施工业务营业收入355,269,500.13元，同比增长7.36%[53] - 租赁业务营业收入79,625,884.97元，同比增长15.24%[53] - 物业管理及其他业务营业收入65,701,023.45元，同比增长27.68%[54] - 北京地区营业收入454,074,987.57元，同比增长14.28%[54] - 其他地区营业收入46,521,420.98元，同比下降14.06%[54] - 原材料成本本期金额为299,046,593.69元，占总成本的65.81%，较上年同期增长22.56%[56] - 人工费用本期金额为60,096,603.80元，占总成本的13.22%，较上年同期下降32.04%[56] - 前五名客户销售额为22,984.26万元，占年度销售总额的44.50%[58] - 前五名供应商采购额为7,132.42万元，占年度采购总额的15.62%[58] - 销售费用本期为120,838.00元，较上期增长100.00%，主要原因是业务宣传费用增加[60] - 管理费用本期为94,899,447.13元，较上期下降7.00%，主要原因是职工薪酬减少[61] - 经营活动产生的现金流量净额为44,585,166.86元，较上期增长31.92%，主要原因是同期转让4栋楼宇的产权税金所致[63] - 长期借款本期期末数为131,000,000.01元，较上期增长539.02%，主要原因是公司扩大长期融资规模[66] - 合同资产本期期末数为706,397,825.29元，占总资产的28.92%，较上期增长7.24%[66] - 短期借款本期期末数为410,517,658.34元，占总资产的16.81%，较上期下降40.23%，主要原因是公司缩减短期融资规模[66] - 天源建筑2023年利息支出为2947.25万元人民币，较2022年增长18.3%[70] - 天源建筑2023年前五名供应商采购金额为7132.42万元人民币，占年度采购金额的20.11%[70] - 天源建筑2023年房屋建设收入为34849.56万元人民币，占总收入的67.47%[70] - 天源建筑2023年原材料成本为29383.56万元人民币，占总成本的77.5%[70] - 天源建筑2023年竣工验收项目总金额为9056.41万元人民币，其中房屋建设项目占6282.55万元人民币[73] - 天源建筑2023年在建项目总金额为152422.15万元人民币，其中房屋建设项目占149834.14万元人民币[75] - 天源建筑2023年累计新签项目19个，总金额为6122.24万元人民币[79] - 天源建筑2023年末在手订单总金额为163997.25万元人民币，其中未开工项目金额为11575.10万元人民币[80] - 天源建筑2023年新增对外股权投资总额为234154002.44元人民币，较去年同期增加100%[82] - 2023年度三只基金公允价值变动收益约为-338.51万元[86] - 北京空港天瑞置业投资有限公司2023年净利润为-878.81万元[92] - 北京空港天慧科技发展有限公司2023年净利润为-259.25万元[92] - 北京天源建筑工程有限责任公司2023年净利润为-11,432.35万元[92] - 公司2022年度归属于母公司的净利润为-31,909,979.76元，未进行利润分配[146] - 公司2022年期末可供股东分配的利润为303,361,568.59元[146] 公司治理与内控 - 2023年公司修订并制定了《公司章程》《公司独立董事制度》和《公司独立董事专门会议工作制度》等重要文件，补充完善了8项相关制度[34] - 2023年公司内控成果实施显著提升了决策、审批手续办理、关联交易管理及报批事项审批效率[34] - 公司2023年不断完善公司法人治理结构，强化内部管理，规范公司运作[107] - 公司2023年年度报告显示，董事会秘书及证券部负责投资者关系和信息披露工作，确保信息真实、准确、完整、及时披露[108] - 公司严格遵守企业内部控制相关指引，持续完善内控体系[150] - 公司对子公司实施严格的内控管理，定期进行专项审计[150] - 公司2023年度内部控制评价报告获得标准的无保留意见[151] - 公司已建立公正透明的高级管理人员绩效评定标准和程序，实行年薪制[149] - 公司董事会审议通过了多项议案，包括向银行申请综合授信、为控股子公司提供财务资助、控股子公司向银行申请综合授信等[128] - 公司董事会审议通过了2022年度财务决算报告、利润分配预案、内部控制评价报告等[128] - 公司董事会审议通过了2023年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告[128][130] - 公司董事会审议通过了终止转让全资子公司100%股权的议案[130] - 公司董事会审议通过了修订公司相关制度的议案，包括独立董事制度、关联交易管理制度等[132] - 公司董事会审议通过了续聘会计师事务所及决定其报酬的议案[130] - 公司董事会审议通过了以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易的议案[130] - 公司2023年共召开14次董事会会议，其中现场会议11次，现场结合通讯方式召开会议3次[134] - 公司审计委员会在2023年共召开8次会议，审议通过了包括2022年度计提长期股权投资减值损失、2022年年度报告、2023年第一季度报告等重要议案[137] - 公司提名委员会在2023年召开1次会议，审议通过了聘任公司董事会秘书的议案[138] - 公司薪酬与考核委员会在2023年召开1次会议，审议通过了高级管理人员2022年度薪酬的议案[139] - 公司战略委员会在2023年召开2次会议，审议通过了修改公司章程部分条款及以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资的议案[140] 业务发展 - 2023年公司全资子公司天瑞置业出租空港融慧园内楼宇9栋，共计29,832.24平方米[36] - MAX空港研发创新园B区项目（建筑面积约2.39万平方米）已于2024年2月5日通过联合验收，正在办理相关产权文件[35] - 公司控股孙公司北京诺丁山置业有限公司开发建设的计算机软件产业园项目一期（建筑面积约1.78万平方米）已完成主体结构封顶[36] - 2023年公司深入调研周边市场、竞争格局、行业趋势等信息，制定相应的竞争策略[35] - 电子城·(北京)电子信息创新产业园项目一期建筑面积约3.2万平方米已完工并完成销售，二期正在推进规划许可证办理[37] - 金隅空港开发建设的北京市顺义区天竺镇项目建筑面积约17.4万平方米，其中1,300套共有产权房全部售罄[37] - 天瑞置业报告期内实现营业收入2,151.20万元，较上年同期减少19,094.76万元，净利润-878.81万元[38] - 天源建筑报告期内实现营业收入37,960.31万元，较上年同期增加约4,095.06万元，净利润-11,432.35万元[39] - 公司自持物业可出租面积约23.92万平方米，出租率约71.49%，物业管理面积合计约为35.31万平方米[40] - 公司自持物业的出租和物业管理业务实现收入11,611.87万元，较去年同期增长约659.94万元[40] - 公司投资业务实现公允价值变动损益约-338.51万元[41] - 公司参与投资私募股权投资基金，包括云鼎基金、潍坊高精尖基金等，积极行使出资人权利[40] - 公司发展战略定位为“现代临空产业地产综合运营开发商，科技创新企业投资服务商”[40] - 北京首都国际机场临空经济区规划面积为115.7平方公里，定位为国家临空经济转型升级示范区[44] - 公司业务结构由产业地产开发、建筑工程施工和物业租赁管理三大模块组成[94] - 公司未来发展战略包括深度研究首都临空经济产业定位和优化园区开发建设模式[96] - 公司计划打造"空港创新园"、"空港总部园"、"空港产业城"三大项目产品，培育四大服务体系[99] - 2024年公司将重点做好内控规范、招商推介、资金链管理、产业投资和产学研合作等工作[100][101] - 公司将继续加强与银行的联系，做好授信工作，并动态了解银行政策变化，制定合理的资金管理方案[101] - 公司计划加大产业投资力度，优化项目投资机制，完善投资管理流程，建立市场化、专业化的投资筛选决策流程[101] - 公司将加强产学研合作，提高对经济、产业发展政策的研判能力，密切跟踪并关注区域政府出台的相关政策[101] 风险与挑战 - 公司面临宏观环境及政策风险、原材料和劳务价格波动风险、应收款项回收风险和投资管理风险[103][104][105] - 公司将继续深入推进风险防范化解，聚焦关键风险事项，通过多种方式进一步化解存量风险[105] - 公司控股子公司天源建筑涉及多起重大诉讼，包括与北京市顺义区南彩镇人民政府、北小营镇政府的建筑垃圾资源化处置合同纠纷，以及与北京金隅空港开发有限公司的建设工程施工合同纠纷[162] - 天源建筑与北京绿竺科技发展有限公司的工程款纠纷，法院判决绿竺科技需支付工程款、违约金等共计24,160,450.05元[163] - 绿竺科技未按调解协议履行付款义务，天源建筑已申请强制执行，截至报告期末累计收回工程款约388万元[165] - 公司为控股子公司天源建筑提供担保，担保额度不超过12,000万元，构成关联交易[167] - 公司控股股东空港开发为天源建筑提供全额担保，担保额度不超过17,000万元，公司提供13,600万元反担保，构成关联交易[167] - 公司对控股子公司天源建筑进行增资，将234,154,002.44元债权转为长期股权投资[168] - 公司与关联方2023年日常关联交易总额为8,257.33万元[169] - 公司为天源建筑提供超过持股比例的全额担保，担保额度不超过12,000万元[174] - 公司控股股东空港开发为天源建筑提供全额担保，担保额度不超过17,000万元[174] - 公司向控股子公司天源建筑提供借款10,000.00万元[174] - 公司与关联方北京空港经济开发有限公司的电费交易金额为44.32万元，占同类交易金额的4.43%[169] - 公司与关联方北京天利动力供热有限公司的供热交易金额为726.61万元，占同类交易金额的100%[169] - 公司与关联方北京航济国际物流有限公司的经营租赁交易金额为1,925.63万元，占同类交易金额的24.18%[169] - 公司与关联方北京国门空港经济技术开发有限公司的建筑施工交易金额为3,610.76万元，占同类交易金额的10.16%[169] - 公司与关联方北京空港经济开发有限公司的建筑施工交易金额为336.32万元，占同类交易金额的0.95%[169] - 公司向全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司提供资金，期末余额为32,042.79万元，偿还金额为1,407.25万元[176] - 公司向控股子公司北京诺丁山置业有限公司提供资金，期末余额为9,874.20万元，偿还金额为0.00万元[176] - 公司租赁给北京航济国际物流有限公司的综合保税库面积16,449平方米，租赁收益为782.97万元[181] - 公司租赁给北京航济国际物流有限公司的综合保税库面积11,040平方米，租赁收益为504.25万元[181] - 公司租赁给北京航济国际物流有限公司的海关监管楼面积2,877.65平方米，租赁收益为135.97万元[181] - 公司租赁给北京航济国际物流有限公司的海关监管楼面积1,776.92平方米，租赁收益为76.76万元[181] - 公司向子公司提供的担保余额合计为237,771,049.47元，占公司净资产的21.86%[183] - 公司报告期末普通股股东总数为12,280户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为11,899户[187] - 北京空港经济开发有限公司持有公司49.32%的股份，为公司最大股东[189] - 国开金融有限责任公司持有公司15.45%的股份，为公司第二大股东[189] - 张骞持有公司1.21%的股份，较上期增加263,800股[189] - 朱红持有公司0.83%的股份，较上期增加218,600股[189] - 孟晓凤持有公司0.61%的股份，较上期增加1,543,700股[189] - 申万宏源证券有限公司新增为公司股东，持有0.46%的股份[190] - 潘建华新增为公司股东，持有0.39%的股份[190] - 光大证券股份有限公司新增为公司股东，持有0.39%的股份[191] - 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人[194] - 国开金融有限责任公司注册资本为85.267亿元人民币，主要从事投资业务[199] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为12,280户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为11,899户[187] - 北京空港经济开发有限公司持有公司49.32%的股份，为公司最大股东[189] - 国开金融有限责任公司持有公司15.45%的股份，为公司第二大股东[189] - 张骞持有公司1.21%的股份，较上期增加263,800股[189] - 朱红持有公司0.83%的股份，较上期增加218,600股[189] - 孟晓凤持有公司0.61%的股份，较上期增加1,543,700股[189] - 申万宏源证券有限公司新增为公司股东，持有0.46%的股份[190] - 潘建华新增为公司股东，持有0.39%的股份[190] - 光大证券股份有限公司新增为公司股东，持有0.39%的股份[191] - 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人[194] - 国开金融有限责任公司注册资本为85.267亿元人民币，主要从事投资业务[199] 社会责任与环保 - 公司报告期内未投入环保资金，未建立环境保护相关机制[152] - 公司积极推进节能减排，严格遵守国家和地方环境保护法律法规[153] - 公司未采取减碳措施，未减少二氧化碳排放[154] - 公司单独披露了2023年度履行社会责任报告[154] 关联交易与担保 - 公司为控股子公司天源建筑提供担保，担保额度不超过12,000万元，构成关联交易[167] - 公司控股股东空港开发为天源建筑提供全额担保，担保额度不超过17,000万元，公司提供13,600万元反担保，构成关联交易[167] - 公司对控股子公司天源建筑进行增资，将234,154,002.44元债权转为长期股权投资[168] - 公司与关联方2023年日常关联交易总额为8,257.33万元[169] - 公司为天源建筑提供超过持股比例的全额担保，

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-024 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月18日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 - 1 - 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 3 月 29 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 上刊登了《公司关于召开 2023 ...

公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 4 月 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 议案一：公司 年年度报告全文及摘要 | 2023 | 4 | | 议案二：公司 年度董事会工作报告 | 2023 | 5 | | 议案三：公司 年度监事会工作报告 21 | 2023 | | | 议案四：公司 年度财务决算报告 24 | 2023 | | | 议案五：公司 年度利润分配预案 28 | 2023 | | | 议案六：公司独立董事 2023 年度述职报告 29 | | | | 议案七：关于调整公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案 30 | | | 公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件 及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委 ...