北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易事项 的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《北京空港科技园区股份有 限公司章程》的有关规定,我们作为北京空港科技园区股份有限公司(以下简称 公司)的独立董事,基于独立判断立场,认真阅读了公司第七届董事会第三十九 次会议审议的《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,现就该事 项发表独立意见如下: 公司本次为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑) 提供超过公司股权比例的财务资助事项属于关联交易,公司严格按照有关财务资 助及关联交易的法律法规履行了决策程序,关联董事已回避对该议案的表决,董 事会审议、表决程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的有关规定; 周清杰 2023 年 11 月 27 日 同意《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,并提交公司 2023年第五次临时股东大会审议。 （本页无正文,为公司独立董事关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易事项的独立意见 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-063 北京空港科技园区股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份) 控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑或资助对象）； 资助方式：提供有息借款； 资助金额：10,000 万元人民币； 资助期限：不超过 2 年； 资助利率：年利率不低于 4.35%，结合空港股份动态资金成本于借款前 由双方确认； 本次为控股子公司提供财务资助为公司向与关联方共同投资的公司提 供超过公司股权比例的财务资助，本次向控股子公司提供财务资助事项构成关联 交易； 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形； 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与北京空港经济开发有限公 司（以下简称空港开发）及其控制的企业进行的关联交易共 26 次，累计金额 62,970.08 万元，均根据《上海证券交易所股 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-064 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 1 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2023-061 北京空港科技园区股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 16 日(星 期四)下午 13:00-14:00，通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以网络互动方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会。现将本次业绩说明会情况 公告如下： 一、本次业绩暨现金分红说明会召开情况 2023年11月09日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》，2023年11月16日(星 期四)下午13:00-14:00公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式 召开了2023年第三季度业绩说明会。公司董事长韩剑先生；独立董事张小军先生； 财务总监宋海洋先生；副总经理、董事会秘书柳彬先生出席了业 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-060 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2023 年 10 月 31 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《2023 年第三季度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 13:00-14:00 会议召开地点： ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-058 北京空港科技园区股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩剑先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 一层多媒体会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,189,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份) 控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑或资助对象）； 履行的审议程序：本事项经公司第七届董事会第三十七次会议、公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 一、财务资助事项概述 为满足公司控股子公司天源建筑资金周转及日常经营需求，公司第七届董事 会第三十七次会议、公司 2023 年四次临时股东大会审议通过了《关于为控股子 公司提供财务资助展期的议案》，同意公司将前期按股权比例向天源建筑提供的 5,000 万元借款及 2,000 万元借款进行展期，展期期限 1 年，借款利率 4.35%。 内容详见 2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 4 日刊登于中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司第七 届董事会第三十七次会议决议公告》 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称本所)接受北京空港科技园区股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2023 年 第四次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的 规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查,公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023年 10月 19 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券目报》及上海证券交 易所网站。 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2023年 11 月 3 日 15 点在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室如期召开,会议由公司董事长韩剑先生 主持。 - 1 - 登记结算有限责任公司提供的数据,参与本次股东大会网络投票的股东共 ...

（2023 年 11 月修订） 北京空港科技园区股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 北京空港科技园区股份有限公司 章 程 北京空港科技园区股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，规范 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）的组织和 ...

财务状况 - 总资产为2,595,272,565.23元，较上年度末增长1.34%[2] - 公司2023年9月30日的货币资金为133,316,115.56元，应收账款为284,961,022.56元，存货为336,213,855.34元[7] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为1,730,230,153.50元，非流动资产合计为865,042,411.73元[8] - 第三季度流动资产合计为1,662,198,405.97元，非流动资产合计为898,795,376.66元，资产总计为2,560,993,782.63元[21] - 第三季度资产总计为2,560,993,782.63元，负债合计为1,372,695,499.42元，所有者权益合计为1,188,298,283.21元[23] - 第三季度流动资产合计为1,055,566,126.34元，非流动资产合计为614,326,388.08元，资产总计为1,669,892,514.42元[24] 营业收入情况 - 2023年第三季度公司营业收入为137,482,372.91元，同比增长23.49%[1] - 公司2023年前三季度营业总收入为377,739,593.74元，营业总成本为437,770,188.51元，营业利润为-70,906,777.53元[11] - 公司2023年前三季度营业收入为57,793,969.22元，较去年同期72,711,500.33元有所下降[18] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-9,925,039.64元，同比下降300.69%[1] - 公司2023年第三季度净利润为净亏损753,226,830.5元，较上年同期净利润下降220,340,147.5元[12] - 公司2023年前三季度净利润为11,992,332.38元，较去年同期16,828,612.40元有所下降[18] 股东情况 - 前10名股东中，北京空港经济开发有限公司持股数量最多，占比49.32%[5] - 公司截至报告期末，李吉军持有公司320,100股，刘民晶持有公司1,488,800股[6] 现金流量情况 - 经营活动现金流出小计为365,494,047.69元，较上年同期净现金流出额增加135,042,774.6元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为36,590,754.3元，较上年同期净现金流入额增加16,298,043.75元[15] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15,917,442.47元，较去年同期18,513,072.22元有所下降[19] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8,757,797.66元，较去年同期-4,620,674.86元有所下降[20] 负债情况 - 公司2023年第三季度负债总计为499,553,295.34元，较上一季度553,638,355.20元有所下降[17] - 第三季度流动负债合计为1,334,927,484.49元，非流动负债合计为37,768,014.93元，负债合计为1,372,695,499.42元，所有者权益合计为1,188,298,283.21元[22] - 第三季度流动负债合计为528,272,295.05元，非流动负债合计为25,366,060.15元，负债合计为553,638,355.20元，所有者权益合计为1,116,254,159.22元[25]