证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-052 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 至 2023 年 11 月 3 日 投票时间为：2023 年 11 月 2 日 15:00 至 2023 年 11 月 3 日 15:00 - 1 - (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-048 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 三、报备文件 第七届董事会第三十六次会议决议； 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十六次 会议的会议通知和会议材料于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 7 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会 议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长 韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 《关于公司向银行申请综合授信的议案》 因经营发展需要，公司向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合 授信， 本 次 综 合 授信为信用方式，额度最高不超过人民币贰亿元整 （¥200,000,000.00），期限不超过三年，借款利率不超过 4.2%，具体以银行最 终审批为准。 此议案七票赞成、零 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2023-047 北京空港科技园区股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 09 月 28 日(星 期四)上午 09:00-10:00，通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以网络互动方式召开了 2023 年半年度业绩说明会。现将本次业绩说明会情况公 告如下： 一、本次业绩暨现金分红说明会召开情况 2023年09月21日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》，2023年09月28日(星 期四)上午09:00-10:00公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式 召开了2023年半年度业绩说明会。公司董事长韩剑先生；独立董事张小军先生； 财务总监宋海洋先生；副总经理、董事会秘书柳彬先生出席了业绩说明会 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受北京空港科技园区股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2023 年 第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的 规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 登记结算有限责任公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 2 人， 代表公司股份 46,490,900 股，占公司总股本的 15.4970%。 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 5 人，代表公司股份 195,190,300 股，占公司总股本的 65.0634%。 本次股东大会由公司董事会召集。 经本所律师审查认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合 《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2023 年 9 月 12 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 上刊登了《公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》，定于 2023 年 9 月 27 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下： 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-045 北京空港科技园区股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-044 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 09 月 28 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 28 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 问题征集方式：投资者可于 2023 年 09 月 21 日(星期四)至 09 月 27 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京空 港科技园区股份有限公司（以下简称公司）邮箱 kg600463@163.com 进行提问。 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易事项的 事前认可 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)将在第七届董 事会第三十五次会议审议的《关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易的议 案》,作为公司独立董事,我们在会前已认真阅读了公司提供的有关资料,我们 认为: 2023 年 9 月 11 日 对于为控股子公司提供反担保暨关联交易事项,我们表示认可并同意将《关 于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易的议案》提交第七届董事会第三十五 次会议审议。 (本页无正文,为公司独立董事关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易事项的事前认 可签字页) 独立董事: 谢思敏 周清杰 张小军 公司为北京天源建筑工程有限责任公司进行的融资业务按照股权比例提供 反担保构成关联交易，该事项遵循了公开、公平的原则，符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定,符合公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东,特别 是非关联股东和中小股东利益的情形。 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-042 北京空港科技园区股份有限公司 关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被保证人/主债务人：本次担保的被担保人/主债务人为北京空港科技园 区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)控股子公司北京天源建筑工程有限 责任公司（以下简称天源建筑）； 反担保对象名称：北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）； 本次担保金额为人民币 13,600 万元，包括本次担保公司累计为天源建 筑担保金额为人民币 30,600 万元（包括尚未使用的额度）； 本次担保为反担保； 公司无对外逾期担保； 本次反担保的担保对象空港开发为公司控股股东，本次担保事项构成关 联交易； 特别风险提示：被担保方天源建筑的资产负债率已超过 70%，请投资者 注意相关风险。 - 1 - 一、担保情况概述 2023 年 8 月 2 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于控 股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有 ...

公司控股股东北京空港经济开发有限公司(以下简称空港开发)为公司控股 子公司天源建筑向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司及华夏银行股份有 限公司北京顺义支行融资事项提供担保,是为了支持公司及下属子公司发展,保 障公司正常生产经营活动资金需求,公司为天源建筑融资业务按照股权比例提供 反担保旨在延续双方良好合作关系,符合公司和全体股东的利益。 公司董事会审计委员会同意将《关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交 易的议案》提交公司董事会审议。该事项尚需获得公司股东大会的批准,与该关 联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 北京空港科技园区股份有限公司 董事会审计委员会 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易事项的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》、北京空港科技园区股份有限公司(以 下简称公司或空港股份)《章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易内部 决策规则》等规范性文件的要求,按照勤勉尽责和诚实信用的原则,公司董事会 审计委员会认真履行对公司重大关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十五次 会议的会议通知和会议材料于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会 议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长韩 剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于终止转让全资子公司 100%股权的议案》 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-040 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 公司于 2022 年 12 月 12 日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权暨被动形成对外财务资助的议案》， 公司拟以公开挂牌的方式转让全资子公司北京空港天 ...