您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 目 北京空港科技园区股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 217001 号 内部控制审计报告 内部控制评价报告 1-2 3-12 the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the sta 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"空港股份"）2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、空港股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是空港股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

公司经营情况及财务分析 - 2023年度公司实现归属于母公司的净利润为-99,979,737.74元[4] - 公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[4] - 2023年营业收入为5.165亿元，同比下降20.89%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-9,997.97万元[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-9,511.44万元，同比增加31.92%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.878亿元，同比下降8.42%[12] - 2023年基本每股收益为-0.3333元，同比下降[12] - 2023年加权平均净资产收益率为-8.79%，同比下降[12] 公司风险因素 - 公司存在宏观环境及政策风险、原材料、劳务价格波动风险、应收款项回收风险、投资管理风险等[6] 公司基本情况 - 公司注册地址位于北京市顺义区空港工业区A区[10] - 公司办公地址位于北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号[10] - 公司股票简称为"空港股份"，股票代码为600463[10] - 公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为其提供审计服务[11] - 公司董事长为韩剑[10] - 公司董事会秘书为柳彬，证券事务代表为张鹏楠[11] - 公司控股股东为北京空港经济开发有限公司[9] 公司发展战略 - 将以四个转变为特征即：从外延发展向内涵发展转变，从投资驱动向创新驱动转变，从资源依赖向科技依托转变，从建设经济功能区向建设区域化综合新城转变[1] - 积极寻求与周边产业区协同发展，积极谋求错位竞合，形成强大发展合力，共同构筑国际一流的临空经济高地[1] - 发挥"空港"品牌优势，充分发挥品牌辐射带动作用，深耕首都机场临空经济区的核心资源[2] - 国有控股的企业性质及丰富的园区开发建设经验，使得公司在市场竞争中优势明显[2] - 首都机场汇集了大量的人流、物流、资金流、信息流，已成为世界上最繁忙的机场之一，其周边将迎来快速发展机遇[3] - 北京市将继续完善北京首都国际机场功能，建设世界级航空枢纽，促进区域功能融合创新、港区一体发展[3] - 顺义区积极围绕完善首都功能，着手制定新的发展规划，明确产业发展方向[3] - 首都国际机场临空经济区的设立，为公司业务发展提供了新的机遇和平台[4] - 中国（北京）自由贸易试验区国际商务服务片区于2020年9月28日在顺义区挂牌，具有空港特色突出、政策功能领先、港产城融合发展、产业基础雄厚等优势[4] 公司未来发展计划 - 公司将以产业地产开发为龙头，租售并举；以建筑施工、园区开发等业务为支撑，全面推动公司可持续发展[2] - 公司将打造"物业租赁+产业投资"的发展模式，助力空港开发区的转型升级[49] - 公司将继续加大对公司市场营销系统的投入和建设力度，加快公司各类资源的上市[49] - 公司将继续加强与银行的联系，做好授信工作，实现持续滚动推进[49] - 公司将加大能够促进主业或能够与主业产生协同效应产业、项目的投资力度[49] - 公司将加强与社会专业智库的合作，深入研究产业发展趋势，提高对经济、产业发展政策的研判能力[49] - 公司将密切关注宏观经济动态，灵活调整战略，以应对潜在的市场变化[50] - 公司将加强应收账款管理，优化收款机制，以确保资金流的稳定[50] - 公司将持续深入推进风险防范化解，强化对重大事项的规范管理，积极防范新增风险[50] - 公司不断完善公司法人治理结构，强化内部管理，规范公司运作[50] 公司治理情况 - 公司董事会、监事会和经营机构独立运作[50] - 公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息[1] - 公司能够做好信息披露前的保密工作，未发生泄密现象，并确保所有股东都有平等的机会获得信息[1] 公司重大事项 - 公司2022年度计提长期股权投资减值损失[2] - 公司2022年年度报告全文及摘要获审议通过[2] - 公司2022年度利润分配预案获审议通过[2] - 公司2023年度日常关联交易预计获审议通过[2] - 公司续聘会计师事务所及决定其报酬获审议通过[6] - 公司以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易获审议通过[6] - 公司为参股公司提供财务资助获审议通过[6] - 公司2024年度日常关联交易预计获审议通过[6] 公司管理层变动 - 杜文武自2023年2月起任北京空港天瑞置业投资有限公司执行董事、经理、法定代表人[63] - 宋海洋自2021年9月起任公司财务总监[60] - 姚仁杰自2020年8月起任公司副总经理，2023年8月起任北京电子城空港有限公司董事、副董事长[61] - 柳彬自2021年3月起任北京空港天慧科技发展有限公司执行董事、经理、法定代表人，2022年7

北京空港科技园区股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 217051 号 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | the subject of the * Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP AOD:A-24E. Vanton Financial Center.No.2 Fuchenomenwai Avenue Xicheng District Beijing China DC . 100037 <- 010-52805601 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行行 "在行手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行行 。 | -------- | œ | | --- | --- | | 4 1 | R সং | 审 ...

关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 217003 号 > 中兴财光华审专字（2024）第 217003 号 北京空港科技园区股份有限公司: 我们接受委托,对北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"空港股 份公司"）2023年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024) 第 217051 号审计报告。在此基础上,我们对空港股份公司编制的《北京空港 科技园区股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入 扣除情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w36ff.l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 近行 目 关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 北京空港科技园区股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况表 关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 空港股份公司管理层负责按照《 ...

北京空港科技园区股份有限公司 2023 年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《北京空港科技园区股份有限公司2023年度履行社会责任报告》（以下简称 《报告》）系统地反映和披露了北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司 或空港股份）2023年度对公司在落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会 可持续发展、对国家和社会的全面发展、自然环境和资源的保护，对公司股东、 债权人、职工、客户、政府等利益相关者积极承担相应的社会责任的总体表现。 一直以来，公司自觉地把社会责任融入到企业的战略、文化和生产经营活动的全 过程，全力推进企业的优化发展、安全发展、节约发展和共同发展。 本报告主要集中总结公司2023年在从事经营活动中，对公司股东、债权人、 职工、客户等方面所做的贡献。公司有对客户承担优质服务责任、提供优质产品 的责任，对员工承担员工发展责任，对伙伴承担合作共赢的责任，对环境承担环 境保护和节约责任，作为社会法人承担社会责任。 本报告是公司认真落实《公司法》规定："公司从事经营活动，必须遵守法 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-019 序号 修改前 修改后 1 第十四条 经依法登记，公司的经营 范围：高新技术的开发、转让和咨询；销 售开发后的产品；土地开发，仓储，物业 管理，经济信息咨询。 第十四条 经依法登记，公司的经 营范围：技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广； 园区管理服务；非居住房地产租赁；物 业管理；停车场服务；土地整治服务。 二、修订《公司章程》部分条款情况 一、公司经营范围调整情况 原经营范围：高新技术的开发、转让和咨询；销售开发后的产品；土地开发， 仓储，物业管理，经济信息咨询。 拟调整为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；土地整治服务。 除上述修改外的其他条款内容不变，本次《公司章程》相应条款的修订以工 商登记机关最终核准结果为准。 1 北京空港科技园区股份有限公司 关于调整公司经营范围并修改《公司章程》部分条款 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

公司代码：600463 公司简称：空港股份 北京空港科技园区股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京空港科技园区股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司或空港股份）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

北京空港科技园区股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京空港科技园区股份有限公司 章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，作为北京空港科技园区股份有限公司 （以下简称公司或空港股份）现任审计委员会成员，现就2023年度工作情况向董事 会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由主任委员张小军先生（独立董事）、委员周清 杰先生（独立董事）、委员张政先生三名委员组成，其中独立董事二名，审计委员 会中独立董事的人数比例和专业配置符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、2023年度公司审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 4.《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。 1 （二）2023年4月28日，召开了公司第七届董事会审计委员会第二十六次会议， 会议审议通过了《公司2023年第一季度报告》。 （三）202 ...

北京空港科技园区股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （周清杰） 2023 年度，本人作为北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股 份）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现 就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 | 周清杰 | 2011 | 至今，任北京工商大学经济学院教授、博士生 | | | | 产业经济 宏观经济 | 1.凤凰航运(武汉)股份有限 公司独立董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 导师 | | | | | | 2.中电投先融期货股份有限 | | 姓名 | | 工 | 作 | 履 | 历 | 专业背景 消费经济 | 兼职情况 公司独立董事 | （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未直接或间接持有公司 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-022 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 18 日 投 ...