证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资对象名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑） 增资金额：人民币 234,154,002.44 元 天源建筑目前注册资本 14,500 万元，北京空港科技园区股份有限公司 （以下简称公司或空港股份）持有天源建筑 80%的股权，北京空港天宏人才服务 中心有限公司（以下简称空港天宏）为天源建筑另一股东，持有天源建筑 20%的 股权。 空港天宏为公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开 发）下属全资子公司，为公司关联法人。 北京空港科技园区股份有限公司 关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任 公司增资暨关联交易的公告 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形； 履行的审议程序：本事项经公司第七届董事会第四十次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与空港开发及其控制的企业 进行的关联交易 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-068 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十次会 议的会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2023 年 12 月 13 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层 多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公 司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司向银行申请综合授信的议案》 因经营发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行申 请综合授信，该综合授信包括：流动资金贷款 2 亿元,非融资类保证额度 1 亿元。 流动资金贷款利率不高于一年期 LPR 加 75 个基点，其中 0.5 亿元采用信用 方式，期限不超过 12 个月，另 1.5 亿元需由控股股东北京空港经济开发有限公 司提供保证担保，业务期限不超过 12 个月； 非融 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表股份 148,699,400 股,占公司总股本的 49.5665%。公司全体董事、监事、董事会秘书 出席了本次股东大会的现场会议,高级管理人员列席了现场会议。根据中国证券 - 1 - 致:北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 (以下简称本所) 接受北京空港科技园区股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2023 年 第五次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的 规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查, ...

关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2023-072 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计 的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2023 年 12 月 13 日， 公司第七届董事会第四十次会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审 议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决。 2.审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会第三十二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的 1 本次 2024 年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准，尚需提交股东大 会审议。 本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、购买动力等与日常经营相 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-066 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2023 年 11 月 28 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 上刊登了《公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通 知》，定于 2023 年 12 月 13 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 第五次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-067 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的进展公告 涉案金额：两起案件共涉及工程款 134,417,754.60 元及逾期支付所产生 的违约金及利息等。 对上市公司损益产生的影响：因受实际执行情况影响，本次公告的诉讼 对公司利润的影响尚具有不确定性，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的 影响，最终实际影响以经审计的公司财务报告为准。 近日，公司控股子公司天源建筑收到北京市顺义区人民法院（以下简称"顺 义法院"）《民事判决书》[（2023）京 0113 民初 10162 号]及《民事判决书》 [（2023）京 0113 民初 10163 号]。本次诉讼的主要情况如下： 一、本次重大诉讼基本情况 天源建筑与北京金隅空港开发有限公司（以下简称金隅空港或被告）分别就 顺义区天竺镇第 22 街区 SY00-0022-6015 R2 二类居住 1#-7#住宅楼（自住型商 品房）、8#配套商业楼及地下车库等 9 项工程及 SY00-0022-6016 A33 基础教育 用地项目幼儿园用房等两项工程签订《建设工程施工合同》，上述工程均已完成 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-065 北京空港科技园区股份有限公司 关于收到出票人商业汇票票款暨诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：执行阶段； 上市公司所处的当事人地位：北京空港科技园区股份有限公司（以下简 称公司或空港股份）控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源 建筑或原告）为本案原告。 涉案金额：涉及天源建筑已履行票据责任 5,679,409.31 元及所产生的利 息等。 对上市公司损益产生的影响：经天源建筑初步核算，上述商业承兑汇票 票款的回收，预计增加本期利润 331,200.61 元，最终影响以经审计的公司财务 报告为准。 近日，公司接到控股子公司天源建筑通知，北京当代久运置业有限公司（以 下简称当代置业或被告）已按照《北京市顺义区人民法院民事调解书》[2023]京 0113 民初 13988 号）的约定将欠付天源建筑的票款及所产生的利息等费用给付 完毕，具体情况如下： 一、本次重大诉讼的基本情况 ...

公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 4 | 公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年第五次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件 及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印 件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-062 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届董事会 第三十九次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 11 月 17 日以专人送达、电子 邮件等方式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大 街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出 席董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 为满足公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建 筑）的资金周转及日常经营需要，公司拟向控股子公司天源建筑提供借款人民币 10,000.00 万元，本次借款期限为 ...

北京空港科技园区股份有限公司 公司董事会审计委员会同意将《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易 的议案》提交公司董事会审议。该事项尚需获得公司股东大会的批准,与该关联 交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易事项 的书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》、北京空港科技园区股份有限公司(以 下简称公司或空港股份)《章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易内部 决策规则》等规范性文件的要求,按照勤勉尽责和诚实信用的原则,公司董事会 审计委员会认真履行对公司重大关联交易的监督、核查职能,全面查阅核对了《关 于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并提出了以下意见： 截至目前,公司为北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑)实 际提供财务资助余额(不含本次交易)为 19,000 万元,占公司最近一期经审计净 资产(归属于母公司)的 16.00%。 本次提供财务资助事项,公司旨在确保天源建筑的日常的生产经营正常进 ...