2023 年第六次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第六次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第六次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 | 4 | | 议案二：关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易的议案 | 7 | | 议案三：关于为参股公司提供财务资助展期的议案 | 14 | | 议案四：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的 | | | 议案 | 18 | 公司 2023 年第六次临时股东 ...

北京天源建筑工程有限责任公司 中兴财光华审会字（2023）第 217250 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 1987 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-64 | Zhongxingcai Guanghua Certified Public Acc ADD:A-24F. Vanton Financial Center. No.2 Fuchengment Avenue Xicheng District, Beijing, China 审计报告 中兴财光华审会字(2023)第217250号 北京天源建筑工程有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑公司)财 务报表,包括 2023年9月30日的资产负债表,2023年1-9月的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二财务报表的 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 一层多媒体会议室 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-075 北京空港科技园区股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩剑先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,786,700 | | 3、出席会议的股东所持 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-073 北京空港科技园区股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份) 控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑或资助对象）； 资助利率：年利率不低于 4.35%，结合空港股份动态资金成本于借款前 由双方确认； 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与北京空港经济开发有限公 司（以下简称空港开发）及其控制的企业进行的关联交易共 26 次，累计金额 62,970.08 万元，均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。 履行的审议程序：本事项经公司第七届董事会第三十九次会议、公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。 一、本次财务资助暨关联交易事项概述 资助方式：提供有息借款； 资助金额：10,000 万元人民币； 资助期限：不超过 2 年 ...

北京空港科技园区股份有限公司 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2023-074 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 1 ...

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会审计委员会相关事项书面审核意见 一、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项 公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称中兴财光华）的资质进行了充分审核，中兴财光华为公司提供 2022 年年度报 告及内部控制评价报告服务期间，其指派来公司服务的财务专业人员，业务素质 高，工作勤勉尽责，同意公司续聘中兴财光华为公司 2023 年度财务报告审计机 构和内部控制审计机构，聘期一年。该会计师事务所具备多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务报告及内控审计的工作要求， 能够独立对公司财务状况进行审计。 公司董事会审计委员会同意将《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》 提交公司第七届董事会第四十次会议审议。该事项尚需获得公司股东大会的批准。 二、关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易事 项 根据中兴财光华出具的《审计报告》（中兴财光华审会字[2023]第 217250 号），截至 2023 年 9 月 30 日，公司持有天源建筑的全部债权（即本次转股金额） 为 234,154,002.44 元， ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于对相关事项的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定， 我们作为北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独 立判断立场，认真阅读了公司第七届董事会第四十次会议审议的《关于续聘会计 师事务所及决定其报酬的议案》《关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责 任公司增资暨关联交易的议案》《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》《关 于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》， 现就该事项发表独立意见如下： 一、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的独立意见 公司根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称中兴财光华）为公司 2023 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构。经核查中兴财光华的营业执照、资质证书等资料，认为其能 够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度财 务报告和内部控制审计工作的要求。 公司续聘会计师事务所的事项决策程序 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2023-069 北京空港科技园区股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称中兴财光华） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙企业。 注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。 首席合伙人：姚庚春。 执业资质：会计师事务所执业证书（编号 11010205）；于 2020 年 11 月 2 日 通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。 是否曾从事证券服务业务：是。 2.人员信息 中兴财光华 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年 12 月底全所注册会计 师 812 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从 业人员 3,099 人 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-071 北京空港科技园区股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：北京空港科技园区股份有限公司(以下简称空港股份或公司) 参股公司北京电子城空港有限公司（以下简称电子城空港或资助对象）； 本次为参股公司提供财务资助，参股公司另一股东为北京电子城高科技 集团股份有限公司（股票代码：600658，以下简称电子城）与公司不存在关联关 系，本次交易不构成关联交易； 履行的审议程序：本事项经公司第七届董事会第四十次会议审议通过， 因最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 10%， 此事项尚需公司股东大会审议。 2017 年 10 月，公司与电子城合资成立电子城空港，电子城空港注册资本金 35,800 万元，主营业务为房地产开发；出租商业用房等。公司以货币形式出资 15,340.30 万元，股权比例为 42.85%，电子城以货币形式出资 20,459.70 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于对相关事项的事前认可 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）将在第七届董事会第四十 次会议审议的《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》《关于以债转股方 式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，作为公司独 立董事，我们在会前已认真阅读了公司提供的有关资料，我们认为： 一、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项 我们认真审核了公司关于续聘会计师事务所的事项，经核查中兴财光华会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中兴财光华）的营业执照、资质证书等资料， 认为：中兴财光华具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其能够为公 司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度财务报告 和内部控制审计工作的要求。 对于续聘会计师事务所事项，我们表示认可并同意将《关于续聘会计师事务 所及决定其报酬的议案》提交第七届董事会第四十次会议审议。 二、关于以债转股方式对北京天源建筑工程有限责任公司增资暨关联交易 事项 本次公司与北京空港天宏人才服务中心有限公 ...