证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-052 附件：职工代表监事简历 北京空港科技园区股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的公告 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司监事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 16 日 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届监事会 监事任期至 2023 年 6 月届满三年，2023 年 6 月 15 日公司发布《空港股份关于 董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。公司监事会的换届选举工作延期 进行。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，监事 会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三 分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开空港股份六届一次职工代表大会，选举李丽鑫 女士为公司第八届监事会职工代表监事,与公司即将于 2024 年 8 月 28 日召开 ...

案件情况 - 案件已立案受理，未开庭审理[2][3] - 控股子公司天源建筑为原告[2] 金额数据 - 涉案金额含工程款57,973,526.33元及利息等[2] - 《合同》等款项共计155,533,007.36元[5] - 被告已支付95,630,841.19元，未支付57,973,526.33元[6] 其他说明 - 公司无应披露未披露诉讼、仲裁事项[9]

独立董事提名人声明 提名人北京空港科技园区股份有限公司董事会,现提名谢思 敏为北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京空港科技园区股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任 ...

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或在前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] 独立董事任职期限 - 被提名人在公司连续任职不超六年[6]

会议信息 - 公司第七届监事会第十九次会议于2024年8月9日13:30召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》三票赞成、零票反对、零票弃权[3] - 《关于第八届监事会监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决[4] 候选人信息 - 提名郭超、薛静为公司第八届监事会监事候选人[3] - 郭超现任北京空港经济开发有限公司计划财务部部长等职[9] - 薛静现任北京空港科技园区股份有限公司风险控制部部长[9] 薪酬方案 - 兼任其他岗位的监事按所任职务及薪酬标准领薪，不另领津贴[4] - 不兼任其他岗位的监事不在公司领薪酬和津贴[4]

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十七次会议审议相关事项 的独立意见 公司第八届董事会非独立董事的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》 等法律法规和公司相关制度的有关规定,合法有效。 同意《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》, 并提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。 二、关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人事项的独立 意见 经审阅公司第八届董事会独立董事候选人张小军先生、谢思敏先生、周清杰 先生的个人履历及相关资料,我们认为: 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技园 区股份有限公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,我们对北京空港科技园 区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)在第七届董事会第四十七次会议审 议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人事项的独 立意见 经审阅公司第八届董事会非独立董事候选人夏自景先生、吕亚军先生、柳彬 先生、王治雯女士的个人履历及相关资料,我们认为: 被 ...

（一）《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-047 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届董事会 第四十七次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席 董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，公司董事会提名 夏自景先生、吕亚军先生、柳彬先生、王冶雯女士为公司第八届董事会非独立董 事候选人，公司独立董事针对此议 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月28日 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-050 北京空港科技园区股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 8 月 28 日 投票时间为：2024 年 8 月 27 日 15:00 至 2024 年 8 月 28 日 15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张小军,已充分了解并同意由提名北京空港科技园区股 份有限公司董事会提名为北京空港科技园区股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任北京空港科技园区股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定(如适 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-049 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司向控股股东申请借款暨接受关联方财 务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）控股子公司 北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）拟向公司控股股东北京空 港经济开发有限公司（以下简称空港开发）申请 5,000 万元借款，借款期限不超 过 1 年，借款利率不超过为 4.35%。 本次交易构成关联交易，空港开发为公司控股股东为公司关联法人。 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与空港开发及其控制的企业进 行的关联交易共 32 次，累计金额 58,878.31 万元，均根据《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易额未达股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 公司控股子公司天源建筑为满足日常经营周转需 ...