1 贵研铂业股份有限公司 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD. 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年九月 贵研铂业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 一、 股东大会须知 二、 2023 年第二次临时股东大会议案 1、《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 三、 2023 年第二次临时股东大会《表决办法说明》 贵研铂业股份有限公司 股东大会须知 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神， 特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行法定职责。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得 扰乱大会的正常程序和会议秩序。 五、股东不得无故中断会议议程要求发言。 六、会议议题全部说明完毕后统一 ...

公司基本信息 - 公司名称为贵研铂业股份有限公司[9] - 公司的法定代表人为郭俊梅[16] - 公司的股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为贵研铂业，股票代码为600459[16] - 公司的联系人为董事会秘书刚剑和证券事务代表陈国林，联系地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号，电话为0871-68328190，传真为0871-68326661，电子信箱为stock@ipm.com.cn[16] - 公司的注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号，办公地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号，邮政编码为650106，公司网址为http://www.sino-platinum.com.cn[16] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到225.13亿元，同比增长24.55%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元，同比增长10.55%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9.19亿元，同比增长28.55%[17] - 公司基本每股收益为0.38元，同比下降13.64%[17] - 公司加权平均净资产收益率为4.74%，较上年同期下降2.02个百分点[17] 公司业务概况 - 公司所处行业为贵金属工业材料制造行业，主要为航空、航天、电子、能源、化工、石油、汽车、生物医药、环保等行业提供产品及服务[21] - 公司主要从事贵金属及贵金属材料的研究、开发和生产经营，拥有完整的贵金属产业链体系，能够为客户提供一站式综合服务[21] - 公司贵金属新材料制造业务涵盖390多个品种、4,000余种规格，广泛应用于多个行业[22] - 公司在贵金属资源循环利用业务中采用来料加工和买断加工两种模式，实现贵金属资源的循环利用[22] 公司发展战略 - 公司通过多年积累与贵金属行业内众多优质供应商建立了良好合作关系，保证了贵金属原料的供给[24] - 公司建立了较为完善的现代企业法人治理结构，内控体系持续健全优化，通过了质量管理体系认证[24] - 公司积极开展产业“延链补链强链”、解决“卡脖子”难题提供了强有力的支撑和保障[24] - 公司持续推动人才链与产业链、创新链深度融合，打造全国领先的贵金属行业人才高地[24] 公司市场前景 - 电工、电器及电子行业对原材料需求逐步恢复，新能源汽车类功能材料放量增长[26] - 半导体市场的增长空间有望继续扩大，IC芯片进口量同比下降[26] - 光伏行业保持稳定增长，但毛利率显著下降[26]

项目概况 - 铂抗癌药物原料药产业化项目总投资12000万元，建设投资4367万元[3] - 公司全资子公司贵研化学拟投资该项目[4] - 项目建设工期3年，投产后年产1560kg铂抗癌药物原料药[7][8] 财务预期 - 项目达产后预计年平均营业收入26130万元[8] 项目意义 - 符合公司“十四五”贵金属产业发展规划，推动产业链协同[9] 项目风险 - 项目存在政策、市场、技术等风险，公司将加强管控[10]

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2023－055 贵研铂业股份有限公司 董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （二）募集资金实际使用情况 根据公司第七届董事会第二十五次会议、2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年配股方案的议案》，本次配股募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。 公司此次配股募集资金扣除发行费用 23,670,667.09 元（不含增值税）后的募集资金净 额为 1,830,056,270.01 元，配股募集资金已于 2022 年 12 月 22 日到位。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用，累计使用募集资金 1,827,125,396.56 元，剩余募集资金 2,930,873.45 元已从募集资金专户中转出用于永久性补充流动资金。公司累计使用募集资 金中，用于偿还金融机构贷款 600,000,000 元，用于补充流动资金 1,227,125,396.56 元。 公司已根据相关规定于 2023 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－054 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2023 年半年度报告及 摘要的议案》 （二）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》 特此公告。 贵研铂业股份有限公司 第七届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第三十五次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯 表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际 参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案： （一）审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 贵研铂业股份有限公司监事会 ...

担保情况 - 为永兴资源提供7000万元银行授信额度担保，累计担保余额75670.16万元[3] - 担保债权最高本金余额7000万元，债务发生期2023年5月18日至2024年4月30日[6] - 公司对担保债务承担连带责任，保证期至最晚到期融资应付日后三年[7] 永兴资源业绩 - 2022年末总资产68278.55万元，营收505503.28万元，净利润2651.47万元[5] - 2023年3月末总资产94464.56万元，1 - 3月营收111985.70万元，净利润68.75万元[5] 其他 - 永兴资源股东郴州财智金属将49%股权质押给公司作为反担保[3] - 本次担保为控股子公司补充流动资金，风险可控[8] - 本次担保在2022年年度股东大会批准额度内，无需董事会另行审议[9] - 截至公告日，公司担保余额占2022年经审计净资产的12.21%，无逾期对外担保[10]

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2023-051 贵研铂业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 23 日(星期三) 至 08 月 27 日(星期日)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@ipm.com.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 2023 年 08 月 28 日下午 14:00-15:00 ...

贵研铂业股份有限公司 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－046 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司全资子公司云南省贵 金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》 （三）审议《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的预案》 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于新增 2023 年度日常关联交 易预计的预案》 特此公告。 第七届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第三十四 次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以通 讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实 际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案： （一）审议《关于会计估计变更的议案》 会议以 3 票同意，0 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－047 贵研铂业股份有限公司 一、会计估计变更概述 目前，公司未对应收票据（含银行承兑汇票、商业承兑汇票）计提坏账准备。根据《企 业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》关于应收项目的减值计提要求，公司以预期 信用损失为基础，根据其信用风险特征考虑减值问题。公司应收票据依据信用风险特征确 定组合的依据及计量预期信用损失计提坏账准备。在每个资产负债表日重新计量预期信用 损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。 公司对应收票据计提坏账准备进行会计估计变更以适应公司业务发展和金融工具信用风险 管理的需要。 二、本次会计估计变更的具体内容 公司依据信用风险特征将应收票据划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票，两个组合信 1 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会计估计变更应当采用未来适用法进行处理，无需进行追溯调整，不会对公司以 往年度的财务状况和经营成果产生影响。 以公 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023-050 贵研铂业股份有限公司 关于为子公司担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保公司名称：贵研金属（上海）有限公司（以下简称"贵研金属"） ● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：本次公司为全资子公司贵研金 属提供共计 11,000.00 万元银行授信额度担保，累计为子公司提供的实际担保余额为 75,406.48 万元（含本次实际担保额）。 ●本次是否有反担保：贵研金属为公司全资子公司，本次担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保 公司第七届董事会第三十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为 控股子公司银行授信额度提供担保的预案》，同意公司为贵研金属银行授信额度提供担保， 担保额度不超过人民币 40,000 万元，为贵研金属及贵研国贸提供合计不超过美元 9,500 万 元的授信担保。具体内容请参阅 2023 年 4 月 13 日刊登在《中国证券报》《上海 ...