财务报告内控 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[12] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[26] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为97.75%[17] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为99.34%[17] 内控标准 - 财务报告内控错报绝对金额超上年经审计净资产5%为重大缺陷[23] - 非财务报告内控直接财产损失超上年经审计净资产5%为重大缺陷[25] 未来展望 - 公司将继续加强内部控制建设，完善相关制度并随经营状况调整[30]

会议决议 - 一致通过《公司2023年度监事会报告》[2] - 一致通过《关于公司2023年度财务决算报告的预案》[2] - 一致通过《关于公司2023年度利润分配的预案》[2] - 一致通过《关于公司向银行申请2024年授信额度的预案》[2] - 通过向20家控股子公司提供短期借款额度预案[3][4] - 通过为9家控股子公司银行授信额度提供担保预案[5] - 通过为多家公司银行授信额度及经营业务提供担保[6] - 通过《关于聘任财务审计机构和内部控制审计机构的预案》[6] - 通过《公司2023年度内部控制评价报告》[6] - 通过《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》[6] - 通过《公司2023年年度报告全文及摘要》[6] 后续安排 - 同意将《公司2023年度监事会报告》提交股东大会审议[6]

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－019 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八 届董事会独立董事的议案》等议案。公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司董事长的议案》，王建强先生当选为公司第八届董事会董事长。具体内容详见公 司于 2024 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的 公告。 一、工商变更登记情况 名称：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 住所：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号 经营范围：贵金属（含金）信息功能材料、环保材料、高纯材料、电气功能材料及 相关合金、化合物的研究、开发、生产、销售；含贵金属（含金）物料综合回收利用。 工程科学技术研究及技术服务，分析仪器， ...

新策略 - 公司同意下属全资子公司投资设立新公司并实施创新项目跟投方案[3] 新公司情况 - 新公司名为贵研先进新材料(上海)有限公司，已获《营业执照》[4] - 注册资本为人民币2000万元[4] - 法定代表人为闻明[4] - 住所为上海市松江区佘山镇沈砖公路3129弄1号1幢3楼C区030室[4]

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2024－017 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 经选举，郑春莉女士获得3票当选为公司第八届监事会主席。 特此公告。 附件：监事会主席简历 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 9 日 郑春莉女士简历 郑春莉，女，汉族，1973 年 1 月生，省委党校大学学历，中共党员，中级会计师， 1993 年 12 月参加工作，曾任贵研铂业股份有限公司职能党支部书记、物流部部长、 审计部部长、监事，云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委委员、第二职能党支 部书记、工会经费审查委员会主任、巡察办副主任、风控审计部副部长、纪委副书记。 现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司纪委委员、党委巡察办主任、总部党 总支纪检委员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第八届监事会第一次会议通知于2024年3月1日以传真和书面形式发出，会 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2024-014 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,423,781 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.5681 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议 室（昆明市高新技术开发区科技路 988 号贵研铂业 A1 幢） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 ...

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临 2024-015 本次回购注销完成后，公司注册资本将由760,981,578元减至760,726,670元。 公司总股本将由 760,981,578 股减至 760,726,670 股。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之 日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规 定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件 的约定继续履行相关债务（义务），并按照法定程序继续实施本次回购注销事宜。 1 公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等 法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具 体如下： 1、债权申报时间：2024年3月9日至2024年4月22日（工作日上午9:00-11:30， 下午 13:30-17:30） 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责 精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司 本次股东大会的相关事宜出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-016 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 八届董事会第一次会议通知于2024年3月1日以传真和书面形式发出，会议于2024年3月8 日在公司办公楼四楼会议室举行。 公司董事长王建强先生主持会议，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高管人 员列席会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下议案： （一）《关于选举公司董事长的议案》； 经董事会选举，王建强先生获得9票当选为公司第八届董事会董事长。 （二）《关于选举公司副董事长的议案》； 经董事会选举，郭俊梅女士获得9票当选为公司第八届董事会副董事长。 （三）《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》 会议以9票同意，0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司董事会专门委员会换届选 举的议案》。 公司第八届董事会专门委员会机 ...

人事变动 - 薪酬/人事委员会审议聘任公司高管及证券事务代表事宜[2] - 同意聘任郭俊梅为总经理[2] - 同意聘任周利民等4人为副总经理[2] - 同意聘任龙运江为财务总监[2] - 同意聘任冯丰为董事会秘书[2] - 同意聘任陈国林为证券事务代表[2] - 相关聘任议案将提交董事会审议[2] 审核信息 - 薪酬/人事委员会审核意见发布于2024年3月8日[3]