舆情管理制度适用范围 - 适用于公司各部门及合并报表范围内子公司[2] 舆情管理组织架构 - 领导小组组长由董事长担任，办公室设在证券部[3] 舆情信息处理 - 证券部收集分析资本市场舆情，党群监控自媒体信息[4] - 知悉舆情汇总至党群和证券部，重大报领导小组[7] 舆情分类及处置 - 重大舆情需迅速组织会议启动应急处置[8] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[13]

董事离职制度 - 适用于全体董事离职情形[2] - 辞任应提交书面报告，公司两交易日内披露[4] - 特定情形辞职报告送达时不生效[4] 董事补选与解任 - 公司六十日内完成董事补选[4] - 股东会可决议解任，无正当理由需赔偿[4] 董事义务与责任 - 离职未履行承诺应继续履行[4] - 辞任或届满后五年忠实义务有效[6] - 任职违规造成损失应担责[6] - 离职后对商业秘密保密义务有效[6] 制度生效 - 经董事会审议通过后生效[8]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时需召开临时股东会[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则在5日内发通知[7] 提案相关 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[11] 通知时间 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[12] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] 延期与取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午[15] - 股东会网络投票开始时间不得晚于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时或者公司选举2名以上独立董事的，选举董事应采用累积投票制[21] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[20] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[20] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[20] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[21] 弃权认定 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[22] 决议公告 - 股东会决议应公告出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占比等内容[22] 特别提示 - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在决议中作特别提示[23] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，相关人员应签名保证内容真实准确完整[23] 资料保存 - 出席股东相关资料保存期限不少于10年[24] 决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[24] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[24] 事项决议类型 - 特定事项（如公司增减注册资本等）需特别决议通过，普通事项（如董事会工作报告等）需普通决议通过[24] 方案实施期限 - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案应在股东会结束后两个月内完成[26] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[26] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[26] 授权执行 - 股东会对董事会的授权按《公司章程》等规定执行[29] 规则制订与修改 - 本规则作为《公司章程》附件由董事会制订，冲突时以《公司章程》为准[32] - 本规则由董事会负责解释和修改，修改需经股东会审议通过生效[32]

公司基本信息 - 公司于2004年2月19日在上海证券交易所上市，首次发行3000万股普通股[7] - 公司注册资本为146,421,932元，总股本146,421,932股[11][21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[21] - 因特定情形收购股份合计不超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[30] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议召集程序等有异议，可在60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求诉讼[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 出现特定6种情形需在2个月内召开临时股东会[54] - 单独或合计持有10%以上股份的股东等可请求或提议召开临时股东会[54][58][59] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[108] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[165] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[170] 财务审计与信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[164] - 公司指定《上海证券报》为刊登公告和披露信息的媒体[191] 合并分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[193] - 公司分立应在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[195]

公司信息变更 - 公司办公地址变更为安徽省合肥市蜀山区长江西路888号[1] - 公司邮政编码变更为230031[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月30日[2]

章程修订 - 2025年5月29日公司召开会议审议通过增加经营范围暨修订《公司章程》议案，尚须提交股东大会审议[1] - 公司将不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司经营范围新增通用设备制造、修理，专用设备制造、修理等多项内容[4] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因奖励职工收购本公司股份，不超过已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，股份1年内转让给职工[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[7] 股东权益与诉讼 - 股东可起诉公司董事、高级管理人员，公司可起诉股东、董事和高级管理人员[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[10] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] 担保与重大事项 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[15] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[21] 会议相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[16] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，收到提案后2日内发补充通知[18] 董事与监事 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名董事候选人[23] - 董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[23] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[23] 利润分配 - 公司每年应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[41] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[42] - 利润分配政策调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[44] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，经董事会决议即可[45] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[47] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[48]

董事会人事变动 - 2025年5月29日公司审议通过补选非独立董事议案[1] - 因陈晓红辞任董事，提名张益奎为非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 张益奎1971年4月生，高级会计师，无公司股份[3][4] - 有西南化机、二重集团等财务工作经历[3] - 无《公司法》禁止任职情形及相关处罚惩戒[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月20日14点30分在安徽合肥召开[5] - 网络投票2025年6月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[7] - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[9] 议案相关 - 各议案经相关会议审议通过，2025年4、5月披露[10] - 特别决议议案为10号议案[12] - 4、7、8、9、12号议案对中小投资者单独计票[12] - 7号议案关联股东合肥通用机械研究院有限公司回避表决[12] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月13日[15] - 登记时间为2025年6月19日9：00 - 11：00和14：00 - 16：00[18] 其他 - 现场会议会期预计半天，出席者费用自理[19]

会议信息 - 公司第八届董事会第十九次会议5月22日发通知，5月29日召开，10位董事出席并表决[1] 议案表决 - 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》等5项议案同意10票，需提交股东大会审议[2][3][4][9] - 修订《董事会审计委员会工作细则》等2项议案同意10票通过[5][7][8]

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-008 国机通用机械科技股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任的基本情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称： "公司"）董事会于 2025 年 5 月 22 日收到公司第八届董事会非独立董事陈晓红女士递交 的书面辞职报告，陈晓红女士因工作安排调整申请辞去公司董事、副 董事长及审计委员会委员职务。辞去上述职务后，陈晓红女士将不再 担任公司任何职务。 | | | | | | 是否继续在 | 是 在 | 否 未 | 履 | 存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任 职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 上市公司及 其控股子公 | 行 的 | 完 公 | 毕 开 | | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | | | | 陈晓红 | 董事 | 2025-5-22 | 20 ...