公司治理变动 - 国机通用董事会于2025年9月26日收到独立董事金维亚和赵惠芳的书面辞职报告 [1] - 两位独立董事自2019年9月27日起任职 连续任职时间已满六年 [1] - 辞职原因系《上市公司独立董事管理办法》规定独立董事连续任职不得超过六年 [1] 职务变动细节 - 金维亚和赵惠芳辞去第八届董事会独立董事职务 [1] - 同时辞去在董事会各专门委员会中担任的相关职务 [1]

人事变动 - 2025年9月26日金维亚、赵惠芳申请辞去独立董事等职务[1][2] - 两人连续任职六年，辞职待股东会选新董事后生效[1][5] 影响情况 - 两人离任致独立董事占比低于三分之一且无会计专业人士[4] - 截至披露日两人未持股，无未履行承诺[5]

公司治理变动 - 国机通用机械科技股份有限公司董事会于2025年9月26日收到独立董事金维亚和赵惠芳的书面辞职报告 [1] - 两位独立董事自2019年9月27日起任职 连续任职时间已满六年 [1] - 辞职后公司独立董事占比将低于三分之一 且董事会中无会计专业人士 [1] - 辞职申请需待股东会选举出新任独立董事后方能生效 在新独立董事选出前二人继续履职 [1] - 截至公告日 两位独立董事未持有公司股份且无未履行承诺 [1]

财报披露 - 公司于2025年8月22日披露2025年半年度报告[1] 活动信息 - 公司将于2025年9月15日参加投资者网上集体接待日活动[1] - 活动时间为2025年9月15日15:00 - 17:00[3][4][5] - 活动方式为网络文字互动[3][4] - 活动地点为全景路演网站（http://rs.p5w.net）[3][4] 出席人员 - 董事长兼总经理吴顺勇等出席[2] 联系信息 - 联系部门为公司证券部[6] - 联系电话为0551 - 63817860[6] - 联系邮箱为gt60044@126.com[6]

公司战略与治理 - 国机集团将提升上市公司投资价值和强化投资者回报作为长期工作 引导上市公司运用市值管理工具 打造主业突出、治理规范、业绩优良的上市公司集群[1] - 集团从聚焦主责主业、强化资本运营、加大改革力度、规范运作和积极回报投资者五个方面发力 推动优质资源向上市公司集聚[1] - 集团加强顶层设计 制定资本运营滚动规划 明确各上市公司战略定位 并将市值管理纳入上市公司负责人经营业绩考核[2] 市值管理目标与成效 - 集团以"跑赢大市、优于行业"为目标 通过并购重组、市场化改革、投资者关系管理等工具实现价值优化[2] - 截至2025年6月末 集团上市公司总市值较2022年末增长17.5% 总体涨幅高于同期指数涨幅[2] - 国机汽车2025年制定股东回报规划 明确现金分红比例不低于归母净利润35%[6] 资本运作与资源整合 - 支持上市公司通过市场化并购布局战略性新兴产业和未来产业 培育新质生产力[1] - 苏美达拟收购蓝科高新 强化新能源与化工装备行业协同能力 打造第二增长曲线[5][6] - 中国电研2025年获集团一致行动人增持657万股（占总股本1.62%） 增持金额超1.4亿元[3] 投资者回报实践 - 中国电研自2019年上市累计现金分红约9.3亿元 每年分红比例均高于净利润42%[3] - 一拖股份A股上市累计分红14.73亿元 2024年度分红3.37亿元 2025年首次实施中期分红[6] - 集团推动上市公司综合运用分红、回购等方式回报投资者[2] 子公司战略布局 - 国机重装聚焦高端装备制造、新材料等4个战略性新兴产业 稳步提升新兴产业营收占比[4] - 国机精工布局商业航天轴承、人形机器人轴承及金刚石功能材料 预计3-5年形成新利润增长点[5] - 中工国际推动业务向工业化领域聚焦 向"科技创新+高端装备制造+国际化经营"转型[4]

股价与交易表现 - 2025年8月25日收盘价18.14元 单日下跌0.11% 换手率5.42% [1] - 当日成交量7.93万手 成交金额1.44亿元 [1] - 主力资金净流出1333.92万元 占成交额9.25% 其中超大单净流入517.75万元(3.59%) 大单净流出1851.67万元(12.84%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出159.46万元 占成交额1.11% [1] - 小单资金净流入1493.38万元 占成交额10.36% [1] 2025年中报财务表现 - 营业总收入4.12亿元 同比增长5.09% [1] - 归属净利润3206.37万元 同比增长43.85% [1] - 扣非净利润3250.05万元 同比增长54.19% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.962 速动比率1.433 [1] - 资产负债率48.47% [1] 公司基本情况 - 成立于1993年 位于合肥市 从事通用设备制造业 [1] - 注册资本14642.1932万元 实缴资本14642.1932万元 [1] - 法定代表人吴顺勇 [1] 企业运营与资产 - 对外投资5家企业 参与招投标项目331次 [2] - 拥有商标信息3条 专利信息365条 [2] - 获得行政许可17个 [2]

核心财务表现 - 营业总收入4.12亿元，同比增长5.09%，归母净利润3206.37万元，同比增长43.85% [1] - 第二季度营业总收入2.44亿元，同比增长6.4%，归母净利润2005.99万元，同比增长62.63% [1] - 毛利率15.33%，同比增长11.65%，净利率7.79%，同比增长36.88% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计998.76万元，三费占营收比2.43%，同比下降48.06% [1] - 每股收益0.22元，同比增长46.0%，每股经营性现金流0.55元，同比增长188.22% [1] 盈利能力驱动因素 - 收入增长主要源于系统集成及设备成套、产品、技术服务等项目达到收入确认节点，抵消了塑料管材业务退出影响 [2] - 利润提升得益于收入项目毛利率提升、管理费用下降及管材业务亏损减少 [2][3] - 研发费用同比增长59.94%，因新增在研项目及研发支出增加 [3] 现金流与资产状况 - 经营活动现金流量净额同比增长188.22%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加 [2] - 货币资金同比增长20.29%，受经营性现金流改善推动 [2] - 应收票据同比下降88.21%，因期末未到期商业承兑减少 [2] - 投资性房地产同比增长52.66%，因固定资产转入增加 [3] 负债与费用变动 - 应付票据同比增长50.20%，因开具银行承兑汇票未到期金额增加 [3] - 管理费用同比下降49.26%，因管材业务退出减少职工离职补偿等支出 [3] - 财务费用同比下降13.88%，因存款利息收入增加 [4] 业务与战略方向 - 公司定位为流体机械产品成套装备系统解决方案供应商，聚焦高端、绿色和智能制造领域 [5][6] - 通过优化技术方案、成本控制及定制化解决方案提升细分领域竞争力 [6] - 坚持加大科技创新投入，强化研发团队配置与成果转化激励机制 [5][6] 市场与行业环境 - 流体机械行业处于快速发展和结构调整期，呈现"规模扩张、技术升级、竞争分化"格局 [6] - 公司各主要业务领域竞争激烈，通过开拓新市场及深耕细分领域维持增长 [6] 公司治理与投资者关系 - 公司持续进行现金分红，坚持稳定分红机制以增强股东回报 [7] - 通过提升信息披露水平、召开业绩说明会加强与投资者沟通 [7] - 聚焦提高核心竞争力与高质量发展，以提升内在价值 [7][8] 未来展望 - 下半年将紧跟国家政策机遇，积极寻求新利润增长点 [8] - 重点加强市场拓展、技术创新及风险管理，确保完成全年目标 [8][9]

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入4.12亿元，同比增加1993.19万元，连续2年上涨，同比增长5.09% [1] - 归母净利润3206.37万元，同比增加977.40万元，连续2年上涨，同比增长43.85% [1] - 经营活动现金净流入8120.01万元，同比增加1.73亿元 [1] - 摊薄每股收益0.22元，同比增加0.07元，连续2年上涨，同比增长46.00% [2] 盈利能力 - 最新毛利率15.33%，环比提升2.85个百分点，同比提升1.60个百分点 [2] - 最新ROE 4.43%，同比提升1.20个百分点 [2] 运营效率 - 最新总资产周转率0.30次 [2] - 最新存货周转率1.03次 [2] 资本结构 - 最新资产负债率48.47% [3] 股东结构 - 股东户数1.18万户，前十大股东持股7259.03万股，占总股本49.58% [2] - 第一大股东合肥通用机械研究院有限公司持股36.8%，第二大股东合肥市产业投资控股(集团)有限公司持股7.85% [2]

公司治理与会议情况 - 第八届董事会第二十一次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 应出席董事11人 实际出席11人 会议召开及程序符合法律法规和公司章程规定 [3] - 会议审议通过四项议案 包括2025年半年度报告全文及摘要 对国机财务有限责任公司风险持续评估报告 "提质增效重回报"行动方案 会计政策变更 所有议案均获全票通过无反对或弃权票 [4][5][6][7][8][9][10][12] 半年度报告披露 - 2025年半年度报告及摘要经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn 报告摘要刊登于《上海证券报》 [4] - 半年度报告未经审计 董事会及高级管理人员保证报告真实性、准确性、完整性 承担个别和连带法律责任 [1] 会计政策变更 - 会计政策变更为调整分部报告列报口径 原分为管业、流体机械两个分部 变更为工程承包及设备成套、产品、技术服务及其他三个分部 因公司逐渐退出管材业务 原有口径不能准确反映实际经营分部 [16][17][18][19] - 变更自2025年半年度报告起实施 不影响财务报表数据和列报 仅影响分部报告列报 不涉及以前年度追溯调整 对财务状况、经营成果和现金流量无影响 [15][16][20] - 变更经董事会审计委员会2025年第三次会议及第八届董事会第二十一次会议审议通过 获全票同意 11票赞成0票反对0票弃权 [10][12][21][22] 业务结构调整 - 工程承包及设备成套分部包括市政环境综合治理、给排水、环境模拟与控制、油田智能装备、提取分离、展陈等专业领域业务 [20] - 产品分部包括制冷热泵及试验装置、阀门、分离机械、泵、高压水射流、风机、科普装置、机械密封件、阀片、塑料管材等业务 [20] - 技术服务及其他分部包括技术转让、技术服务、技术咨询、技术开发以及劳务类、租赁类业务 [20]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第二十一次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事11人 实际出席11人 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件和电话方式发出 [1] 半年度报告审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为11票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 半年度报告已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [1] - 报告摘要披露于《上海证券报》 全文披露于上交所网站 [1] 风险持续评估报告 - 审议通过对国机财务有限责任公司风险持续评估报告 表决时5名关联董事回避表决 [2] - 非关联董事表决结果为6票同意0票反对0票弃权 [2] - 独立董事专门会议2025年第二次会议已审议通过该议案 [2] 提质增效行动方案 - 审议通过"提质增效重回报"行动方案 表决结果为11票同意0票反对0票弃权 [2] - 具体方案内容披露于上交所网站 [2] 会计政策变更 - 审议通过会计政策变更议案 表决结果为11票同意0票反对0票弃权 [3] - 变更经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [2][3] - 董事会认为变更客观公允反映分部业务情况 不影响主要财务数据及股东权益 [3]