独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形不符合要求[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 审查与声明 - 候选人已通过资格审查[3] - 需保证声明真实准确，否则担责[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[3] - 在公司连续任职未超过六年[3] 独立性限制 - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有记录[3] - 受交易所谴责或多次通报批评有记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年2月5日[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] 独立性判定 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[2] 不良记录判定 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超过3家[3] - 在公司连续任职未超过六年[3] 声明时间 - 声明时间为2025年12月5日[5]

关联交易金额 - 2025年日常关联交易预计金额71160万元，1 - 10月实际发生38078.05万元[5] - 2026年预计日常关联交易发生额7.14亿元[6] 2026年关联交易明细 - 向合肥通用院及其子公司购料预计2000万元，占比2.67% [6] - 向国机集团内其他关联方购料预计1500万元，占比2.00% [7] - 向合肥通用院及其子公司销售预计64000万元，占比74.42% [7] - 向国机集团内其他关联方销售预计2000万元，占比2.33% [7] 关联方业绩 - 截至2024年底，合肥通用院总资产35.60亿，净资产23.06亿，营收11.21亿，净利润3.03亿[9] - 截至2024年底，国机财务总资产557.68亿，净资产42.55亿，营收11.31亿，净利润2.59亿[10] 其他要点 - 合肥通用院持股36.82%，为控股股东[9] - 关联交易预计通过董事会审议，待股东会审议[2] - 关联交易按市场规则定价，公平公正[16]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人及其亲属无独立性[2] - 近36个月受证监会处罚等人员不得担任[3] 独立董事其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] - 需5年以上全职财务管理岗位经验[3] 其他 - 候选人已通过资格审查[4] - 声明发布于2025年12月5日[5]

董事会提名 - 公司董事会提名何承厚等4人为第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 需5年以上相关工作经验，持股及亲属等情况影响独立性[1][2] 不良记录标准 - 近36个月受行政处罚、刑事处罚或谴责批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] 提名人情况 - 宋方红具备会计专业知识和经验[5]

董事会换届 - 第九届董事会由11名董事组成，非独7名（含职工代表董事1名）、独董4名[1][4] - 2025年12月5日审议换届选举议案，董事候选人待股东会审议[1][2] - 第九届董事会任期三年，自股东会审议通过起算[4] 董事情况 - 四位独董候选人参加培训获资格，宋方红为会计专业人士[5] - 多位董事截至公告日未持有公司股份[9][10][12][13][15][16][18][19][20][21][22]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召开时间为2025年12月22日14点30分[3] - 会议地点为安徽省合肥市长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年12月22日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 聘任2025年度审计机构、预计2026年日常关联交易等[8] - 换届选举公司第九届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选4人[8] 其他时间 - 股权登记日为2025年12月15日[14] - 登记时间为2025年12月19日9:00 - 11:00和14:30 - 16:30[18] 董事选举 - 公司应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，独立董事候选人3名[27] 表决权 - 投资者持有100股股票，议案4.00有500票表决权，议案5.00有200票表决权[27] 投票方式 - 投资者可在500票内对议案4.00按意愿表决，可集中或分散投票[28] - 方式一中投资者对陈××投500票[28] - 方式二中投资者对陈××、赵××、蒋××、宋××各投100票[28] - 方式三中投资者对陈××投100票，赵××投50票，蒋××投200票，宋××投50票[28]

董事会会议 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年12月5日通讯召开，10名董事全出席并投票[2] 换届选举 - 提名徐双庆等6人为第九届非独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[3][4] - 提名何承厚等4人为第九届独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[6][7] 其他议案 - 预计2026年度日常关联交易议案待股东会审议[8][9] - 通过制定《市值管理制度》议案[9] - 通过召开2025年第一次临时股东会的议案[9][10]

文章核心观点 - 国机通用在2025金牛企业可持续发展论坛上荣获“ESG卓越央企金牛奖”，表彰其在可持续发展领域的卓越表现 [1] - 该奖项由中国证券报和中国国新主办，旨在以严谨科学的评价体系筛选资本市场ESG优秀实践者，激励企业投身可持续发展 [1] - 公司坚持将ESG理念深度融入战略与日常管理，全方位推动在环境、社会责任及公司治理领域的可持续发展 [1] 公司ESG实践与战略 - 公司紧密围绕国家“双碳”战略，秉持绿色发展理念，持续优化环境管理与资源配置，走生态优先、绿色低碳的可持续发展道路 [2] - 公司深入践行创新驱动发展战略，坚持科技自立自强，注重新技术研发和落地应用，以实现科技赋能产业升级 [2] - 公司持续提升治理水平，坚守价值创造与稳健经营，高度重视投资者关系，并坚持持续稳定的分红政策以维护投资者利益 [2] - 公司加强产品质量管控、供应链管理，并不断优化客户服务 [2] 公司未来发展规划 - 未来公司将紧扣高质量发展核心主题，践行低碳发展的绿色使命，积极推进绿色低碳技术研究 [2] - 公司将持续优化治理结构，强化内控机制，严格执行信息披露制度，构建全面的风险防控和合规管理体系 [2] - 公司计划积极开展公益与志愿活动，推进乡村振兴工作，以履行社会责任并彰显国企担当 [2] 行业活动与背景 - 2025金牛企业可持续发展论坛以“治善致远 绿动未来”为主题，汇聚了数百位政商学界精英，共同探讨企业可持续发展与ESG生态构建路径 [1] - 第三届国新杯·ESG金牛奖评选延续“公开、公平、公正”原则，采用更严谨、科学、客观、透明的评价体系 [1]