股票期权激励计划流程 - 2020年11月15日召开会议审议通过多项股票期权激励计划相关议案[12] - 2020年11月15 - 25日内部公示激励对象名单，监事会无异议[12] - 2020年12月29日2020年股票期权激励计划获国务院国资委批复[13] - 2020年12月30日召开股东大会审议相关议案[14] - 2020年12月30日审议通过向激励对象授予股票期权的议案[15] 行权价格调整 - 2023年6月20日审议通过调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案[15] - 2024年6月28日审议通过调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案[16] - 2025年6月10日审议通过调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案[16] - 2020年股票期权激励计划行权价格由8.46元/份调整为8.44元/份[20] 行权期相关 - 2024年1月3日审议通过2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案[16] - 2024年12月31日审议通过2020年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案[16] 利润分配 - 2024年利润分配方案每10股派发现金红利0.2元（含税）[18] - 2024年利润分配方案于2025年6月17日实施完毕[18] 其他 - 本计划授予的股票期权等待期为24个月[4]

审计委员会组成 - 成员由3至7名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] 审计委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，委员内选举，报董事会批准[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 审计委员会职责 - 提案提交董事会审议，披露财报等经全体成员过半数同意后提交[9] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及聘用条款[10] - 督导内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10] 公司披露要求 - 披露年报同时披露内控评价报告和内控审计报告[13] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，会前三天通知全体委员[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[19] - 必要时可邀请董事及高管列席，可聘中介机构提供专业意见[20][21] - 有会议决议等文件，委员签名，议案及结果书面报董事会[23][24] - 出席委员对会议事项有保密义务[25]

董事会组成 - 2025年6月10日公司董事会收到工会委员会通知[1] - 第一届职工代表大会第八次会议选举李猛为职工董事[1] - 2025年第一次临时股东会选举产生8名董事[1] - 李猛与8名董事组成第八届董事会[1] 李猛个人信息 - 李猛出生于1978年8月，硕士，正高级工程师[4] - 曾任公司技术中心副主任，现任相关职务[4] - 不持有北方导航股票，无关联关系及不良记录[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于6月10日在北京公司商务会议室召开[3] - 834名股东和代理人出席，持有表决权股份347,211,987股，占比23.0091%[3] - 8名在任董事全部出席会议[4] 议案表决 - 修改《公司章程》等议案获通过，A股同意票比例99.2475%[5] - 5%以下股东同意票比例63.8814%，议案为特别决议获2/3以上通过[6] 律师见证 - 北京市众天律师事务所律师见证，结论为股东会合法有效[7]

会议信息 - 公司2025年5月23日刊登股东会通知，股权登记日6月3日，现场会议6月10日14:30召开，网络投票6月10日09:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 参加现场和网络投票股东834人，代表股份347,211,987股，占比23.0091%[6] - 出席现场会议股东1人，代表股份339,388,862股，占比22.4917%[7] - 持股5%以上股东1人，代表股份339,388,862股，占比22.4917%[7] - 参加网络投票股东833人，代表股份7,823,125股，占比0.05184%[7] 议案表决情况 - 修改《公司章程》及附件议案，同意股份344,599,537股，占比99.2475%[8] - 反对股份2,296,750股，占比0.6614%[8] - 弃权股份315,700股，占比0.0911%[8] - 中小股东同意股份4,620,535股，占比63.8814%[9] - 中小股东反对股份2,296,750股，占比31.7538%[9]

会议情况 - 2025年6月10日董事会会议召开，实到董事9人占比100%[1] 议案审议 - 《董事会审计委员会实施细则》议案9票赞成占100%[1] - 《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》5票赞成占100%，4票回避[2] 数据调整 - 2020年股票期权激励计划行权价格由8.46元/份调为8.44元/份[2]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月22日股东会通过[3] - 以1,509,061,132股为基数，每股派0.02元，共派30,181,222.64元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/16，除权（息）和发放日2025/6/17[3][6] 红利派发 - 无限售股委托中国结算上海分公司派发，部分由公司直接派发[7][8] 税收政策 - 不同持股期限及投资者类型税负不同[9][10][11]

公司治理变动 - 北方导航控制技术股份有限公司于2025年6月10日通过职工代表大会无记名投票选举李猛女士为第八届董事会职工董事 [1] - 李猛女士将与2025年1月21日临时股东会选举的8名董事共同组成第八届董事会 任期与董事会一致 [1] 新任董事背景 - 李猛女士为1978年8月出生中国籍正高级工程师 持有硕士学位 现任公司装备研发一部部长兼中国兵器科技带头人 [3] - 曾担任公司技术中心副主任 目前未持有公司股票 与控股股东及高管无关联关系 [3] - 无监管处罚记录 未涉及司法或证监会调查 无重大失信记录 [3] 程序合规性 - 选举程序由工会委员会发起 经第一届职工代表大会第八次会议表决通过 [1] - 董事会声明公告内容无虚假记载或重大遗漏 并承担法律责任 [1]

董事会审计委员会实施细则核心内容 总则 - 设立审计委员会旨在强化董事会决策功能，实现事前和专业审计，完善公司治理结构并加强内控合规体系建设 [1] - 审计委员会向董事会负责，行使监事会职权，核心职责包括审核财务信息、监督内外部审计及评估内部控制 [1] 人员组成 - 委员会由3-7名非高管董事组成，独立董事占比过半且至少含1名会计专业人士 [3] - 委员由董事长、半数以上独立董事或1/3全体董事提名，董事会选举产生 [4] - 主任委员由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持工作 [5] 职责权限 - 监督评估内外部审计机构工作，检查财务报告并发表意见 [8] - 协调管理层、内审部门与外部审计机构的沟通，指导风险管理及内控体系建设 [8] - 对违规董事及高管提出追责或解任建议，必要时可提起诉讼 [8] - 提议召开临时股东会，在董事会失职时主持股东会会议 [8] - 每半年检查重大事项如募集资金使用、关联交易等，并向交易所报告异常 [12] 决策程序 - 需经审计委员会过半数同意的事项包括：财务报告披露、会计师事务所聘用/解聘、财务负责人任免、重大会计政策变更等 [9] - 证券部门需提供财务报告、审计报告、关联交易审计等资料供委员会决策 [15] 议事规则 - 例会每季度至少一次，临时会议需2名以上委员提议或召集人认为必要时召开 [17] - 会议需2/3以上委员出席，决议需过半数通过，表决方式为举手或投票 [18][19] - 会议决议需书面提交董事会，委员负有保密义务 [24][25] 附则 - 细则与法律或章程冲突时以最新规定为准，董事会拥有解释权并负责修订 [26][27] - 细则经董事会审议后生效 [28]

利润分配方案 - 每股现金红利0.02元（含税），以总股本1,509,061,132股为基数，共计派发现金红利30,181,222.64元 [1] - 分配方案经2024年年度股东会审议通过，实施日期为2025年5月22日 [1] 股权登记与除权安排 - A股股权登记日为2025年6月16日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月17日 [1] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未办理指定交易的股东红利暂由其保管 [1] 红利派发实施办法 - 控股股东北方导航科技集团有限公司和中兵投资管理有限责任公司的红利由公司直接派发 [2] - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10% [2][3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.018元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.018元 [4] - 其他居民企业股东自行缴纳所得税，非居民企业股东未代扣代缴 [4] 咨询方式 - 联系部门为公司证券事务部，联系电话010-58089788 [5]