证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-058 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第九次 会议于 2025 年 12 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出 会议通知，于 2025 年 12 月 25 日下午 14:00 以通讯表决方式 召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董 事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决的方式决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人） 的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。 经公司总经理胡小军先生提名，公司董事会审计委员会、 提名委员会审议通过，同意聘任谭臣先生为公司财务总监 （财务负责人），任期与第八届董事会相同。 详情请见 2025 年 12 月 26 日刊载于《中国证券报》《上 海证券报》及上海证券交易所网站（htt ...