会议召开情况 - 2024年6月至年末召开董事会会议7次，独立董事均出席[3] - 2024年召开3次审计等各类委员会会议，独立董事均参加[4] 财务相关 - 2024年度续聘致同会计师事务所为审计机构[7] - 2024年7月按基数派发现金红利7,394.96万元[9] 公司治理 - 建立完善内部控制体系并有效实施[7] - 2025年独立董事继续履职维护权益[10]

会议情况 - 2024年召开董事会会议15次、股东大会2次[4] - 2024年召开各委员会及专门会议若干次[6] 财务相关 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[15] - 2024年7月派发现金红利7,394.96万元（含税）[17][18] 人事相关 - 独立董事审查并同意部分候选人提名[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]

审计相关 - 2024年续聘致同所为会计师事务所，4月会议通过，6月股东大会通过[2] - 致同所对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[3][4] - 审计委员会认为致同所具备资质能力，审计勤勉尽职[4][5]

财务审计 - 致同审计公司2024年财报并出具无保留意见审计报告[7] 关联资金往来 - 首农三元物流等关联方2024年末往来资金余额86.36万元，利息0.27万元[15] - 多家关联方销售乳制品等往来金额不等[15] 资金占用情况 - 2024年多笔资金期初、占用、偿还及期末余额情况[18] 未来报告金额 - 2025年报告金额为5250万元[30]

业绩相关 - 2024年公司品牌价值达547.06亿元[24] - 2024年消费者满意度综合评价得分91分，处于行业领先水平[164] - 2024年客户投诉处理率达100%[164] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 2024年公司共有研发人员49人，研发投入达18161万元[123] - 2024年三元食品累计参与标准制修订项目21项，其中行业标准10项、团体标准4项、地方标准1项[126][131] - 截至2024年底，公司累计注册商标1120个，累计获得专利授权112项，累计获取软件著作权12项[128] - 2024年公司申报国家重点专项、国家自然基金等15项，发表文章24篇（其中SCI15篇），科研成果获授权中国发明专利10项、PCT5项，申请软件著作权5项[128] - 2024年公司围绕乳品营养健康应用获批国家级项目3项、市部级2项、集团项目1项[128] - 调制乳“南瓜来了”每100mL含3.4g优质蛋白[129] 市场扩张和并购 - 公司业务布局京津冀、东北、华东、西南区域及新西兰、加拿大、法国等海外市场[29] 其他新策略 - 公司制定多项内部管理制度优化供应商管理体系[94] - 公司从供应商准入、管理、评价、退出四个关键环节管控供应商[95] - 2024年公司梳理出8个环节共161项动态风险指标清单，搭建日管控、周排查、月调度的高效风险控制机制[136] 荣誉相关 - 公司获中国食品工业协会“食品安全管理创新”三十佳案例[31] - 公司获中国食品科学技术学会2024中国食品科技十大进展[31] - 公司获中国轻工业联合会2024年全国轻工行业优秀质量管理小组、质量信得过班组[31] - 公司获国家市场监督管理总局企业落实食品安全主体责任创新实践典型案例[31] - 公司获中国乳制品协会2024乳业科技创新企业[31] - 公司获中国乳制品协会中国乳业科技系列奖项技术发明奖一等奖[31] - 公司获中国乳制品协会“婴幼儿配方乳粉主流品牌质量大赛”质量金奖[31] - 公司获得中国食品工业协会科学技术一等奖、中国乳制品工业协会技术发明一等奖等多项荣誉[132] - 公司入选中国食品科学技术学会“2024中国食品科技十大进展”[132] 环保相关 - 环保投入金额共计958.5万元[33] - 光伏发电项目装机容量为13.7兆瓦[33] - 节能降碳改造项目投入252万元[33] - 综合能源消耗总量同比降低8%[33] - BOD排放量同比降低96.4%[33] 供应商相关 - 2024年大陆供应商331家，海外（包括港澳台地区）供应商1家[97] - 通过ISO 9001体系认证的供应商314家，通过FSSC 22000体系认证的供应商142家，通过其他体系认证的供应商36家[100] - 2024年公司面向全体供应商签署避免商业贿赂协议，覆盖率达100%[106] - 2024年公司采购的棕榈油100%获得可持续棕榈油圆桌倡议组织认证[114] - 2024年公司70%的产品内包原纸经过了FSC森林认证[115] - 2024年公司塑料包装材料消耗7935吨，纸53125吨，金属349吨，玻璃3709吨[119] 人员相关 - 2024年员工总人数4574人，男员工2237人，女员工2337人[170][172] - 2024年招收2024届应届生72位，吸纳17位作为管培生[174] - 2024年公司缴纳员工社保1.7亿元，社保覆盖率100%[183] - 2024年公司推选申请北京市政府特殊津贴技师1人，区级杰出与优秀人才共7人[188] - 公司级人才盘点覆盖总部全体员工、6家销售单位和11家供应链单位共300余人[190] - 2024年公司组织培训906次，培训总投入1,611,361.1元，参与培训员工35,143人次，员工培训覆盖率100%[193] - 按性别划分，男、女员工受训雇员百分比均为100%[194] - 按雇员类型划分，管理层、中层员工、普通员工受训雇员百分比均为100%[196] - 2024年“乳品加工工职业技能大赛”吸引119名一线员工参与[197] - 2024年“乳品加工与检验技能培训项目”覆盖40名青年员工，累计48学时，考核通过率达97%[198] - 公司人才培养项目帮助50余名管培生提升能力[186] 会议与活动相关 - 2024年举办、接待投资者调研16场[46] - 2024年公司组织股东大会、监事会、董事会及其下属委员会会议35次，审议118项议题[50] - 截至报告期末，公司党委累计召开党委会56次，审议议题230项[53][54] - 2024年公司共开展“第一议题”学习10次、党委理论学习中心组学习17次[54][62] - 2024年公司各级党组织开展党纪学习教育404次，开展党员干部教育培训37次，组织观看专题片等活动99次，到警示教育基地开展主题党日活动18次[62] - 各二级单位党组织全年召集员工观看专题警示教育片99场，组织警示教育基地主题活动18次，推送廉洁过节提示5次，开展节前教育10余场[72] - 2024年开展1次机房停电应急演练，覆盖员工20人[85] - 2024年邀请第三方对11套信息系统的网络安全风险进行渗透测试评估[85] - 2024年开展19场终端导购及促销人员培训，覆盖2255人次[160] 制度与认证相关 - 2024年公司修订《配方管理办法》等多项制度[121] - 2024年公司通过ISO 9001、HACCP、FSSC 22000监督审核，通过GMP、诚信管理体系再认证审核[149] - 开展40期食品安全培训，参与人员1550人次[149] - 编制447道食品安全考题，2900余人次参与考试[154] - 197名相关人员参加新版GMP标准解析及食品安全合规专章宣贯培训并通过考试[155] 牧场相关 - 2024年公司有11个牧场获得中国良好农业规范认证证书一级，5个牧场通过有机奶源认证[99] 风险与合规相关 - 2024年公司共识别风险点62项[66] - 公司建立公开透明的反腐败举报投诉机制，合规举报邮箱为heguijubao@sanyuan.com.cn，合规咨询邮箱为heguizixun@sanyuan.com.cn[68][69] - 2024年公司未发生因不正当竞争而被起诉的案件[74] - 2024年公司开展覆盖全部组织体系的年度IT审计工作，截至报告期末未发生信息安全违法违规事件[78] - 2024年公司未发生隐私泄露事件，未发生因侵犯客户隐私而引发的投诉事件[85] - 截至报告期末，公司累计开展信息安全管理培训100小时，参训总人数480人[86] - 2024年公司累计工厂检查108人次，未出现重大不符合项[138] - 2024年公司针对5家牧场和58家原辅材料供应商开展现场质量检查，并对物流库房、送户奶站、终端商超进行17次检查及追踪检查[139] 文化与宣传相关 - 公司对28个一级账号的发布内容进行意识形态审核，共计2500余篇[62] - 员工在“文化三元”平台发稿800余篇，提交征文8篇，演讲比赛获二等奖[62] - 2024年11月中国农业大学宣讲会面向300余名学生，收集100余份高匹配简历[176]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-013 北京三元食品股份有限公司 关于与集团财务公司2025年度综合授信、资金存放等预计业务的 关联交易公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 三、 2025 年与财务公司日常关联交易预计 为进一步拓宽北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）融资渠道，降低 融资成本，提高资金使用效率，公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第八届董事会 第九次会议审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签<金融服务 协议>的关联交易议案》，同意公司与北京首农食品集团财务有限公司（简称"集 团财务公司"）续签《金融服务协议》，有效期 3 年；2023 年 4 月 25 日本公司 第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于与集团财务公司签署<金融服务协 议补充协议>的关联交易议案》，调整原协议项下每日存款余额约定。协议期间， 集团财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括存款服务、结算服 务、综合授 ...

会计政策 - 2025年4月27日董事会审议通过会计政策变更议案[2] - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[2] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 自解释第18号印发之日起执行《企业会计准则解释第18号》[6] 影响情况 - 无相关规定的对应业务[9] - 执行相关规定未对财务和经营产生重大影响[10]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-014 北京三元食品股份有限公司 关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法定代表人：关文杰 一、 交易概述 因经营需要，北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）拟向北京农商银 行经济技术开发区支行（简称"北京农商银行"）申请一年期综合授信，总额度 人民币 3 亿元。 2025 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于向北 京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案》。本次关联交易事项在提交董事 会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、 郑登津先生均同意该议案，并认为该关联交易有利于公司提高资金融通效率，补 充企业流动资金，不会损害公司及股东利益，独立董事同意该议案。该关联交易 议案尚需提请公司股东会审议。 二、 北京农商银行基本情况 公司名称：北京农村商业银行股份有限公司 住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 1 ● 因经营需 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比99.8%[8] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额之比100%[8] 未来展望 - 2025年继续更新完善制度流程，优化内控管理体系[20] - 2025年坚持依法合规经营，融合合规与业务[20] - 2025年推动内控与多管理体系结合运行[20] 其他新策略 - 2024年重新全面梳理修订管理制度，更新权责规定[19]

会计政策变更依据 - 2023年8月财政部颁布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，2024年1月1日起施行[2] - 2023年11月财政部颁布《企业会计准则解释第17号》，2024年1月1日起实施[2] - 2024年12月财政部颁布《企业会计准则解释第18号》，印发之日起施行，允许提前执行[2] 会计政策变更情况 - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[3] - 变更后按《准则解释17号》《暂行规定》《准则解释18号》要求执行[4] 其他要点 - 变更符合法规和《公司章程》规定，不会产生重大影响，监事会同意[5][6] - 说明发布时间为2025年4月27日[8]