证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-031号 昆药集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （1）担保事项履行的相关程序 为支持昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下全资及控股子公司 2024 年 生产经营及业务发展需要，满足相关下属公司融资担保需求，经公司十届二十三次董 事会及 2024 年第三次临时股东大会审议通过，2024 年度由公司及下属子公司为旗下 公司合计不超过人民币 6.06 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，详见《昆药 集团股份有限公司关于 2024 年度担保计划的公告》（2024-015 号）和《昆药集团股 份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（2024-028 号）。 （2）担保概况 1 被担保人：曲靖市康桥医药有限责任公司（以下简称"曲靖康桥"），被担保人为公 司下属全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称"昆药商业"）的控股子 公司，不存在关联担保。 本次担保金额 ...

公司概况及战略规划 - 公司成为"银发健康产业引领者、精品国药领先者、老龄健康-慢病管理领导者"的新战略目标 [1][2] - 公司将持续推动全面融合工作，加深与华润三九在资源整合、业务拓展及组织文化层面的深度融合 [1][2] - 公司聚焦精品国药、老龄健康-慢病管理两大核心业务领域，力争2028年末实现营业收入翻番，工业收入达到100亿元 [13][14] 渠道及营销 - 公司持续构建"合理覆盖、快速流通、有效销售"的昆药销售渠道，实现从多级渠道到聚焦重点主流客户重点管控 [7][8] - 公司将充分发挥华润三九在消费者洞察、品牌运作、终端覆盖等方面的协同效应，重点打造强单品、培育高增长潜力产品 [4][6] - 公司通过"强KA、广覆盖、建私域"等方式优化经销商渠道结构，提升血塞通口服产品的终端覆盖率和动销能力 [6][7] 品牌及产品 - 公司正式推出"777"全新品牌，以血塞通口服产品为基础，逐步拓展到健康管理、疾病预防、严肃治疗及病后康复等全系列产品线 [4][9][12][13] - 公司将重点围绕"昆中药1381"的企业品牌、聚焦昆中药参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒等核心大单品进行品牌打造 [3][6] - 公司将充分发挥血塞通口服系列多剂型、多品规的组合优势，做好产品顶层设计与前瞻布局 [6][7] 成本管控及盈利能力 - 公司通过成本控制、效能优化、提升智能制造水平等方式降本增效，减少中药材价格波动带来的成本压力 [3] - 公司将持续借助华润三九在商道布局及品牌打造方面的优势，拓展销售渠道、提升产品溢价能力,提升净利润率水平 [8][12] - 公司将加强应收账款、存货、固定资产等管理,提高运营效率、提升周转率,促进资金及资源的合理配置 [9] 未来发展 - 公司将以"777"品牌为核心,布局老龄化医药健康产品全系列,助力实现国家健康老龄化规划目标 [9][12][13] - 公司将在现有三七产业布局的基础之上,着手于前、中、后端的"延链-补链-强链"工作,打造三七产业链标杆 [6][13] - 公司将在深化"央地合作"模式中发挥央企优势、展现央企责任担当,为三七全产业链高质量发展开拓新思路、探索新实践 [13]

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-029 号 昆药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月20日发布公司2024年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于2024年5月17日下午15:00-16:00举行2024年第一季度网上业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 公司副董事长兼总裁颜炜先生、财务总监孙志强先生、董事会秘书张梦珣女士、独立董 1 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年第一季度的经营成果及财务指 标等具体情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 召开时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00-16:00。 召开地点：上证路演中心 召开方式：上证路演中心网络互动 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入77.03亿元，同比增长16.05%[24] - 公司心脑血管产品实现收入20.8亿元，同比增长14%[27] - 血塞通口服产品销售额在2023年达到10.2亿元，同比增长19%[32] - 注射用血塞通销量从2022年的5927万支增长至2023年的7386万支，同比增长25%[33] - 昆中药2023年实现营业收入9.47亿元，净利润1.38亿元，净利率提升至15%[34] 未来展望 - 预计2024-2026年昆药集团归母净利润分别为6.02亿元、7.44亿元、9.30亿元，增速分别为35.33%、23.61%、24.97%[43] - 公司未来发展兼具较高的确定性与较好的成长性，看好与三九的进一步融合，血塞通口服系列有望成为三七领域领导品牌[9] 新产品和新技术研发 - 公司深耕三七产业链，战略定位银发经济，血塞通系列产品有望在华润及圣火渠道协同下保持快速增长[6] - 公司工业收入五年有翻倍增长空间，血塞通软胶囊和昆中药核心品种有望进一步提升市场份额和销售额[9][10][11] 市场扩张和并购 - 华润入主昆药集团，制定五年战略规划，聚焦精品国药和老龄健康-慢病管理两大核心业务领域[1] - 华润三九正式成为昆药集团控股股东，2023年1月成为昆药集团的控股股东[17]

业绩总结 - 昆药集团2024年一季度营业总收入同比增长11.53%[1] - 昆药集团2024年一季度归母净利润同比增长37.97%[1] - 昆中药三大黄金单品表现亮眼，参苓健脾胃颗粒同比增长48.42%[1] - 舒肝颗粒同比增长81.72%[1] - 香砂平胃颗粒同比增长26.03%[1] 未来展望 - 公司正式推出"777"品牌，以三七产品为核心，预计未来五年工业CAGR接近20%[1] 股票评级 - 昆药集团维持2024-2026年归母净利润为6.1/7.6/9.7亿元，市值对应PE为26/21/17倍，维持"买入"评级[2] 免责声明 - 本报告不构成任何人的投资建议，公司及作者不对使用报告内容导致的后果负责[4]

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 关于昆药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 昆药集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘书含、徐娟律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司 法》 《证券法》 《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公 司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见： 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果 出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票相结合 的方式进行了表决，逐项审议了《关于公司2024 ...

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 昆药集团股份有限公司监事会 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-027号 昆药集团股份有限公司十届二十三次监事会决议公告 监事会书面审核意见： 公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司第一季度的经营管理和财务 状况等事项；未发现参与公司第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 以通讯表决方式召开公司十届二十三次监事会会议。会议由公司监事会主席钟江先生 召集并主持，本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 1、 关于公司 2024 年第一季度报告的议案（公司 2024 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 党委 26 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 35 | | 第四节 | 董事会秘书 39 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 42 | | 第八章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第三节 | 监事会决议 47 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | --- | --- | | 第一节 ...

昆药集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月 19 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护昆药集团股份有限公司全体（以下简称"公司"）股东的合法权益， 保证公司股东大会的正常秩序和议事效率，规范行使公司股东大会职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使《公司章程》规定的职权，股权 登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东大会"）。年 度股东大会每年召开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不 定期召开，当《公司章程》第四十七条规定的情形出现时，公司应在该事实发生之日 起二个月内召开临时股东大会。公司在上述期限内因故不能召开股东大会的，应当向 当地的中国证券监督管理委员会以下简称（"中国证监会"）派出机构递交书面说明， 并报告上海证券交易所。公司应在上海证券交易所指导下，将有关说明内容及时公告。 第四条 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-028 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及《昆药集团股份有限公司公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，本次股东大会会议由副董事长颜炜先生主 持。 昆药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药 集团股份有限公司管理中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 280,666,850 | ...