（2024 年 4 月 19 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》，结合公司 实际情况制定本规则。 昆药集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会 赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事会会议的参会人员为公 司全体董事及董事会秘书。 公司董事会会议须由二分之一以上的董事出席方可举行。董事会作出决议， 必须经全体董事的过半数通过。董事会审议《公司章程》第二十五条第（三）项、 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董 事出席的董事会会议作出决议。 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同 意并做出决议，同意董事仍应超过公司全体董事的半数。 公司监事、总裁列席董事会会议，必要时副总裁和其他高级管理人员可以列 席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由 ...

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以 通讯表决方式召开公司十届二十六次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集 并主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于公司 2024 年第一季度报告的议案（公司 2024 年第一季度报告刊登于上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第三次会议审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-026号 2024 年 4 月 20 日 昆药集团股份有限公司十届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为1,852,637,983.31元，同比下降3.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为118,693,454.55元，同比下降9.41%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-101,987,265.98元，同比增长81.69%[4] - 总资产为9,820,823,630.71元，同比增长2.67%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,416,033,287.43元，同比增长2.24%[5] - 公司第一季度营业总收入为185.26亿元，较去年同期略有下降[20] - 公司第一季度净利润为12.10亿元，较去年同期略有下降[20] - 公司第一季度营业总成本为168.19亿元，较去年同期略有下降[20] - 公司第一季度研发费用为1.72亿元，较去年同期略有增长[20] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-524,422,018.20元，期末现金及现金等价物余额为841,515,385.17元[22] 公司发展战略 - 公司发布未来五年战略发展规划，以"大药厚德、恫瘝在抱"为企业使命，致力于成为老龄健康领域领导者和精品国药领先者[8] - 公司加入华润大家庭，推动战略、组织及文化层面深度融入华润三九，持续推动全面融合工作，加深资源整合和业务拓展[8] 产品发展与营销 - 公司依托产品群，致力于强化慢病管理和老龄健康领域品牌优势，打造“昆中药1381”及三七系列产品的品牌价值[9] - 公司品牌声量提升，渠道建设强化，推动核心产品增长，如昆中药参苓健脾胃颗粒同比增长48.42%[10] - 公司2024年第一季度报告显示，颗粒同比增长81.72%，香砂平胃颗粒同比增长26.03%[11] - 公司推出全新品牌“777”，以血塞通口服产品为基础，逐步拓展到健康管理、疾病预防、严肃治疗及病后康复等全系列产品线[11] - 公司完成全国范围内的零售、医疗体系昆药销售渠道整合建设，实现从多级渠道到聚焦重点主流客户重点管控[11] - 公司在慢病领域的管线将得到进一步完善，多个产品研发项目稳步推进[12] 股权及资产变动 - 华润三九医药股份有限公司为公司控股股东，持有公司股份28.04%[13] - 公司回购并注销了部分限制性股票激励计划股份，股份总数由757,986,969股变更为757,113,997股[15] 资产负债情况 - 2024年第一季度公司流动资产总额为731.38亿元，较上一季度增长282.8亿元[17] - 公司非流动资产总额为250.7亿元，较上一季度减少27.4亿元[18] - 公司资产总额为982.08亿元，较上一季度增长255.44亿元[18] - 公司流动负债总额为379.75亿元，较上一季度增长15.51亿元[19] - 公司非流动负债总额为42.91亿元，较上一季度减少15.43亿元[19] - 公司所有者权益总额为559.42亿元，较上一季度增长117.67亿元[19]

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-025号 昆药集团股份有限公司 KPC-149 口服溶液可弥补以上缺陷。 截至目前，公司对 KPC-149 口服溶液累计研发投入约 1,259.89 万元人民币。 三、对上市公司的影响及风险提示 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局签 发的 KPC-149 口服溶液（通知书编号：2024LP00909，以下简称"该新药"）按照 2.2 类改良型新药受理的《药物临床试验批准通知书》，并同意该新药开展相关临床试验 研究，具体如下： 一、该新药基本情况 药品名称：KPC-149 口服溶液 注册分类：化学药品 2.2 类改良型新药 通知书编号：2024LP00909 剂型：口服溶液 申请事项：药物临床试验申请 申请人：昆药集团股份有限公司 结论：批准药物临床试验 二、该新药的研究情况 KPC-149 口服溶液是公司研制的一款 2.2 类改良型新药，适应症为 ...

昆药集团股份有限公司 KPC Pharmaceuticals, Inc. 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 股票简称：昆药集团 股票代码：600422 2024 年 4 月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大 会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席昆药集团 股份有限公司（以下简称"昆药集团"或"公司"）股东大会的全体人员严格遵守： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。 五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；股东大会采取现场投票和网 络投票 ...

昆药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-024 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有 限公司管理中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

业绩总结 - 昆药集团2023年度实现收入77.03亿元，归母净利润4.45亿元，扣非后归母净利润3.35亿元[1] - 公司计提的各项资产减值对利润总额的影响额为-1.19亿元，若剔除该因素影响，则2023年净利润符合之前预期[3] - 昆药集团2026年预计营业收入将达到1.07亿元，较2023年增长39.1%[8] - 预计2026年归属母公司净利润将达到10.37亿元，同比增长132.8%[8] 未来展望 - 公司通过了2024年-2028年的五年战略规划，力争2028年末实现营收翻番，成为银发健康产业第一股[4] - 平安证券研究所强烈推荐昆药集团股票，预计6个月内股价表现强于市场20%以上[9]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入77.03亿元，同比下降6.99%[6] - 公司2024-2026年预计营业收入和净利润将持续增长，同比增幅分别为13.4%-14.3%和22.4%-35.9%[3] - 公司2024年经营计划包括三大事业部，预计营业收入将实现双位数增长，净利润将匹配营收增长水平[13] - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将持续增长，同比增长率分别为13.4%-14.3%和22.4%-35.9%[14] 业务发展 - 公司业务结构优化，核心品种表现良好，口服剂产品、针剂产品等均实现增长[9] - 公司正式加入华润三九，启动营销变革，设立三大核心事业部，打造营销高绩效团队[10] - 公司未来五年战略发展规划将围绕精品国药和老龄健康-慢病管理两大核心业务领域展开，力争2028年末实现营业收入翻番[16] 其他信息 - 本报告仅供兴业证券股份有限公司客户使用，不构成证券买卖出价或征价邀请[21] - 投资者应自主作出投资决策并承担风险，不得依赖本报告分享投资收益或分担损失[21] - 本报告中的信息和建议仅反映发布当日的判断，不保证信息保持最新状态[21] - 兴业证券股份有限公司可能持有本报告中提及公司的证券头寸并提供投资银行服务，存在利益冲突[22]

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-022 号 昆药集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 参加人员 公司副董事长兼总裁颜炜先生、财务总监孙志强先生、董事会秘书张梦珣女士、独立董 事辛金国先生等（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。 1 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月22日发布公司2023年度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4 月9日下午15:00-16:00举行2023年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标等具 体情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、 说明会召开的时间、方式 召开时间：2024年4月9日（星期二）下午15:00-16:00。 召开地点：上证路演中 ...

昆药集团股份有限公司 关于控股股东的间接控股股东华润医药集团有限公司 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-023号 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）接控股股东华润三九医药股份有限公 司（以下简称"华润三九"）通知，华润三九的间接控股股东华润医药集团有限公司（以 下简称"华润医药集团"）于 2024 年 3 月 26 日在香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）刊发了 2023 年业绩公告。 公司投资者如需了解华润医药集团 2023 年业绩公告的详细信息，请查询香港联 交所网站：http://www.hkexnews.hk。 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 刊发 2023 年业绩公告的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...