公司治理变动 - 动力源于9月15日晚间公告选举孟怡女士为公司职工董事 [1]

公司人事变动 - 动力源选举阳兵担任公司董事长 [1]

公司治理 - 2025年9月5日召开第五届第七次职工代表大会[2] - 选举孟怡为职工董事，任期至第九届董事会任期届满[2] - 2025年第三次临时股东大会选举3名董事和3名独立董事[2] - 第九届董事会由7人组成，兼任高管及职工代表董事未超半数[2] 人员信息 - 孟怡1978年生，有兰州大学高级工商管理硕士学位[5] - 孟怡曾任广州德谱皮具实业有限公司副总经理等职[5] - 孟怡现任公司职工董事[5]

董事会换届 - 公司于2025年9月15日完成董事会换届，任期三年[2] - 第九届董事会由7名董事组成，下设四个专门委员会[3] 人员任职 - 何昕任总经理，徐增新任副总经理，胡一元任董秘兼财务总监，李慧任证代[5][6] 持股情况 - 胡一元持有公司股份396,724股，持股比例0.06%[10] 关联关系 - 何昕与控股股东何振亚系父子关系[9] - 徐增新、胡一元、李慧与相关股东及董高无关联关系[10][13]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月15日在北京市丰台区召开[3] - 出席会议股东和代理人235人，持有表决权股份76,845,365股，占比12.5394%[3] 议案表决情况 - 取消监事会及监事设置议案A股同意票数71,471,262，比例93.0066%[4] - 高级管理人员薪酬管理制度议案A股同意票数71,489,864，比例93.0308%[7] - 防范控股股东及关联方占用公司资金制度议案A股同意票数71,573,433，比例93.1395%[7] - 募集资金管理制度议案A股同意票数71,535,733，比例93.0904%[8] - 调整公司董事会人数议案A股同意票数71,642,933，比例93.2299%[13] - 变更会计师事务所议案A股同意票数71,634,766，比例93.2193%[13] - 选举张秀春为独立董事议案得票数66,294,006，占比86.2693%[14] - 选举阳兵为非独立董事议案得票数66,263,696，占比86.2299%[16] - 股东会议事规则等多项议案有不同同意、反对、弃权票数及占比[17] 特别决议结果 - 公司本次股东大会特别决议事项议案2、3.04、3.05、4均超出席会议有效表决权三分之二同意通过[17]

股东情况 - 单独持有10.58%股份的股东何振亚在2025年9月3日提请将变更会计师事务所议案提交股东会审议[5] - 出席本次会议的股东及股东代理人共235名，代表有表决权股份76,845,365股，占总数12.5394%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份65,770,218股，占总数10.7322%[10] - 参加网络投票的股东共231名，代表有表决权股份11,075,147股，占总数1.8072%[11] - 参加会议的中小投资者股东共232名，代表有表决权股份11,300,569股，占总数1.8440%[14] 议案表决 - 取消监事会及监事设置议案：71,471,262股同意，占93.0066%；5,260,703股反对，占6.8458%；113,400股弃权，占0.1476%[17] - 修订公司章程议案：71,588,933股同意，占93.1597%；5,139,432股反对，占6.6880%；117,000股弃权，占0.1523%[18][19] - 修订公司章程议案中，中小投资者：同意6,044,137股，占53.4852%；反对5,139,432股，占45.4794%；弃权117,000股，占1.0354%[19] - 高级管理人员薪酬管理制度表决：71,489,864股同意，占比93.0308%；中小投资者同意5,945,068股，占比52.6085%[20] - 防范控股股东及关联方占用公司资金制度表决：71,573,433股同意，占比93.1395%；中小投资者同意6,028,637股，占比53.3480%[21] - 募集资金管理制度表决：71,535,733股同意，占比93.0904%；中小投资者同意5,990,937股，占比53.0144%[23] - 董事会议事规则表决：71,541,033股同意，占比93.0973%；中小投资者同意5,996,237股，占比53.0613%[24] - 股东会议事规则表决：71,540,030股同意，占比93.0960%；中小投资者同意5,995,234股，占比53.0524%[25] - 独立董事工作制度表决：71,584,333股同意，占比93.1537%；中小投资者同意6,039,537股，占比53.4445%[27] - 对外担保管理规定表决：71,540,533股同意，占比93.0967%；中小投资者同意5,995,737股，占比53.0569%[28] - 关联交易管理制度表决：71,536,333股同意，占比93.0912%；中小投资者同意5,991,537股，占比53.0197%[29] - 调整公司董事会人数议案表决：71,642,933股同意，占比93.2299%；中小投资者同意6,098,137股，占比53.9630%[31] - 选举阳兵为非独立董事议案表决：同意66,263,696股，占比86.2299%；中小投资者同意718,900股，占比6.3616%[32] - 选举何昕为非独立董事：同意66344393股，占出席会议股东及代理人表决权股份总数的86.3349%，中小投资者同意799597股，占比7.0757%[35] - 选举张秀春为独立董事：同意66294006股，占出席会议股东及代理人表决权股份总数的86.2693%，中小投资者同意749210股，占比6.6298%[36] - 选举许国艺为独立董事：同意66364686股，占出席会议股东及代理人表决权股份总数的86.3613%，中小投资者同意819890股，占比7.2552%[37] - 选举陈息坤为独立董事：同意66362885股，占出席会议股东及代理人表决权股份总数的86.3589%，中小投资者同意818089股，占比7.2393%[38] - 变更会计师事务所议案：同意71634766股，占出席会议股东及代理人有效表决权股份总数的93.2193%[39] - 变更会计师事务所议案：反对5140232股，占出席会议股东及代理人有效表决权股份总数的6.6890%[39] - 变更会计师事务所议案：弃权70367股，占出席会议股东及代理人有效表决权股份总数的0.0917%[40] - 变更会计师事务所议案，中小投资者：同意6089970股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的53.8908%[40] - 变更会计师事务所议案，中小投资者：反对5140232股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的45.4864%[40] - 变更会计师事务所议案，中小投资者：弃权70367股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的0.6228%[40] 会议相关 - 本次会议经公司第八届董事会第四十八次会议决议同意召开[4] - 公司董事会于会议召开15日前以公告方式通知全体股东[5]

会议信息 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年9月15日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 人员选举 - 选举阳兵为公司第九届董事会董事长[4] - 选举黄晓亮为公司第九届董事会副董事长[6] 人员聘任 - 聘任何昕为公司总经理[10] - 聘任徐增新为公司副总经理[13] - 聘任胡一元为公司董事会秘书和财务总监[16][19] - 聘任李慧为公司证券事务代表[22] 表决结果 - 各项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[5][7][9][12][15][18][21][23]

板块整体表现 - 其他电源设备板块较上一交易日上涨1.21% [1] - 上证指数报收3860.5点下跌0.26% 深证成指报收13005.77点上涨0.63% [1] 领涨个股表现 - 海博思创收盘价198.29元上涨8.65% 成交量7.26万手 成交额14.96亿元 [1] - 中恒电气收盘价30.86元上涨7.34% 成交量84.54万手 成交额25.39亿元 [1] - 融发核电收盘价8.08元上涨5.21% 成交量231.79万手 成交额18.31亿元 [1] - ST华西收盘价3.36元上涨4.35% 成交量187.45万手 成交额2.86亿元 [1] - 麦格米特收盘价86.86元上涨4.25% 成交量57.49万手 成交额48.50亿元 [1] 下跌个股表现 - 爱科赛博收盘价39.77元下跌2.64% 成交量2.44万手 成交额9850.37万元 [2] - 金时科技收盘价15.75元下跌2.54% 成交量4.51万手 成交额7131.24万元 [2] - 科威尔收盘价39.30元下跌2.36% 成交量1.61万手 成交额6410.25万元 [2] - 动力源收盘价6.94元下跌2.25% 成交量66.13万手 成交额4.53亿元 [2] - 优优绿能收盘价200.29元下跌2.06% 成交量1.54万手 成交额3.12亿元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出990.61万元 游资资金净流入1.57亿元 散户资金净流出1.47亿元 [2] - 麦格米特主力净流入1.60亿元占比3.29% 游资净流出4446.06万元占比-0.92% 散户净流出1.15亿元占比-2.38% [3] - 中恒电气主力净流入1.59亿元占比6.27% 游资净流出497.31万元占比-0.20% 散户净流出1.54亿元占比-6.08% [3] - 融发核电主力净流入1.24亿元占比6.75% 游资净流出4979.94万元占比-2.72% 散户净流出7381.33万元占比-4.03% [3] - 西子洁能主力净流入7934.05万元占比9.27% 游资净流入2933.62万元占比3.43% 散户净流出1.09亿元占比-12.70% [3]

股东大会临时提案增加 - 单独持有10.58%股份的股东何振亚提出增加《关于变更会计师事务所的议案》作为临时提案 [2] - 提案已于2025年9月3日提交 股东大会召集人按规则予以公告 [2] - 原股东大会通知于2025年8月27日公告 除增加该临时提案外其他事项不变 [4] 股东大会安排 - 现场会议于2025年9月15日14点在北京丰台区科技园区星火路8号公司309会议室召开 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [7][8] - 股权登记日保持不变 议案1-6已于2025年8月27日披露 议案7于2025年9月5日披露 [9] 会计师事务所变更 - 拟聘任北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构 替代原立信会计师事务所 [15][21] - 变更原因为保障年度审计工作顺利推进 综合考虑业务情况和实际需求 [21][31] - 2025年度审计费用100万元 较上年度减少20万元 同比下降16.67% [28] 新会计师事务所资质 - 北京兴华2024年收入总额83,747.10万元 其中证券业务收入4,467.70万元 [22] - 2024年审计21家上市公司 108家挂牌公司 职业保险累计赔偿限额不低于1亿元 [22][23] - 近三年受到行政处罚3次 监督管理措施9次 涉及欣泰电气民事诉讼已赔付808万元 [24][25] 变更程序履行 - 董事会审计委员会于2025年9月4日审议通过变更议案 [32] - 第八届董事会第四十九次会议全票9票同意通过该议案 [16][33] - 第八届监事会第三十七次会议全票3票同意通过该议案 [37] - 变更事项尚需提交2025年9月15日股东大会审议通过后生效 [17][34]

公司治理变动 - 动力源拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表及内部控制审计机构 [2] - 公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行充分沟通且原所无异议 [2] 信息披露 - 相关公告于9月4日晚间通过证券日报发布 [2][3]