抚顺特殊钢股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会下设四个专门 委员会，具体情况如下： 董事会审计委员会委员：姚宏女士（召集人、会计专业人士）、 钱正先生、孙久红先生、史金艳女士、阎其华女士 董事会战略与投资委员会委员：孙立国先生（召集人）、钱正先 生、姚宏女士、史金艳女士、阎其华女士 董事会提名委员会委员：阎其华女士（召集人）、孙立国先生、 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 一次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场方式召开，经全体董事一致同意， 本次会议通知豁免时限的要求，并于公司 2025 年第一次临时股东大 会及公司职工代表大会选举产生第九届董事会成员后，以电话、口头 方式进行会议通知。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 经全体董事共同推选，会议由孙立国先生主持，会议的召开符合《公 司法》 ...