股东大会召开情况 - 抚顺特钢于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点位于辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号公司办公楼110号会议室 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长孙立国先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2] - 公司在任9名董事全部出席，3名监事全部出席，董事会秘书出席会议，副总经理崔鸿因出差缺席 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过 [4][6] - 议案二包含6项子议案，均审议通过，包括修订《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》、《公司关联交易准则》、《公司对外担保制度》及《公司对外投资管理制度》 [4][5] - 关于选举第九届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案均审议通过 [5] 董事会换届与高管聘任 - 公司完成第九届董事会换届，新一届董事会由9人组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事 [20] - 孙立国当选为公司第九届董事会董事长，并获聘为公司总经理，任期自2025年9月29日起至第九届董事会届满 [14][17][21][23] - 董事会聘任了包括6名副总经理、1名董事会秘书、1名财务总监和1名证券事务代表在内的新一届高级管理团队 [17][24][25][26][27] 公司治理结构变动 - 股东大会审议通过了取消监事会的议案，标志着公司治理结构从监事会模式向审计委员会模式转变 [4] - 第九届董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并确定了各委员会成员及召集人 [16][22] - 新一届董事会成员符合相关法规要求，兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数符合不低于董事会成员总数三分之一的规定 [20]