关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-053 抚顺特殊钢股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29 日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生5名非独立董事及3名独 立董事，上述人员与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同 组成公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议， 选举产生公司第九届董事会董事长及董事会专门委员会委员，并聘任 高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会成员情况 公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董 事3名、职工董事1名，成员如下（简历附后）： 非独立董事：孙立国先生（董事长）、钱正先生、孙久红先生、 祁勇先生、景向先生 独立董事：姚宏女士、史金艳女士、阎其华女士 职工董事：穆立峰先生 公司第九届董事会董事任期自公司2025年第一次临时股东大会 审议 ...