会议信息 - 公司于2024年7月23日召开第八届监事会第十一次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际参加表决3名[2] - 会议通知于2024年7月18日发出[2] 议案决议 - 同意发行并表类REITs项目议案，提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 同意出资建设7万千瓦风电项目议案[3]

人事变动 - 聘任白雪飞为副总经理，张新德辞去副总经理职务[3] - 增补田立为董事会战略委员会和提名委员会委员[9] 名称变更 - 公司证券简称由“金山股份”变更为“华电辽能”[4] 项目投资 - 发行并表类REITs项目，公司认缴19.99%[4][5] - 出资6272.39万元合资建设7万千瓦风电项目[8] - 子公司开展改造项目，静态总投资6821万元，2024年投4900万元[9] 会议安排 - 2024年7月23日召开董事会会议[2] - 2024年8月13日召开临时股东大会[9]

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2024-046 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 13 日 10 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年8月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 13 日 至 2024 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

项目概况 - 拟合资建设7万千瓦风电项目，位于锡林郭勒盟[4] - 安装10台风电机组，总装机70MW，配35kV降压变电站[4] 投资情况 - 动态投资40996万元，静态投资40441万元[4] - 公司出资6272.39万元，占股51%[2][4] 项目影响与应对 - 符合国家战略，利于绿电替代和竞争力提升[8] - 控制造价和提高设备可靠性应对财务收益率问题[2][9] 审批进度 - 环评、水保、接入系统方案在报批，将沟通获批[3][9]

发行REITs项目 - 2024年7月23日审议通过发行并表类REITs项目议案[2] - 发行规模不超过33.15亿元[3][4] 项目相关安排 - 公司及子公司合计认购20%有限合伙份额并实缴[4][6] - 产品期限不超过18年，设开放退出期和特别行权期[4] - 融资架构为有限合伙企业+资产支持票据信托/资产支持专项计划[4] 底层资产情况 - 截至2024年5月31日，底层资产总装机规模42.95万千瓦[4] 其他情况 - 发行需股东大会通过及监管机构审批，存在不确定因素[8]

净利润数据变化 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为1.00 - 1.20亿元，同比增加6.10 - 6.30亿元[3][10] - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为0.90 - 1.10亿元，同比增加6.04 - 6.24亿元[4][10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 5.10亿元，扣除非经常性损益的净利润为 - 5.14亿元[5] - 2024年半年度净利润同比增幅超50%[1] 净资产数据变化 - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产预计为4.50 - 5.10亿元[2][15] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为 - 22.66亿元[12] 每股收益数据 - 2023年每股收益为 - 0.3461元[16] 盈利改善原因 - 公司通过统筹市场、深化提质增效改善盈利水平，如降低煤价、提升电量“量价”、降低财务费用[7] - 公司2023年资产重组后资产结构改善，经营业绩好转[12] 数据准确性说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年度报告为准[13]

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2024-039 号 2010 年至 2019 年，白音华公司与星火石灰公司之间订立了 多份《排放物运输及灰场管理合同》《粉煤灰运输及灰场管理合 同》，即星火石灰公司负责白音华公司的灰渣运输及灰场管理， 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于控股子公司涉及重大诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：57,341,448.68 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：上述诉讼正在进展 过程中，目前无法估计上述诉讼对公司的最终影响。 一、本次重大诉讼的基本情况 近日，公司接到控股子公司白音华金山发电有限公司（以下 简称白音华公司）转自内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗人 民法院的（2024）内 2526 民初 1023 号传票及相关起诉文件。西 乌珠穆沁旗星火石灰有限责任公司（以下简称星火石灰公司）就 与白音华公司装车施工合同产生纠纷提起诉讼。 二、诉讼请求、事实和理由 特此 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 华电辽宁能源发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沈证法意[2024]字 0605 第 494 号 IT&N 金诚同这律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 电话: 024-2334 1677 传真: 024-2334 2988 金诚同达律师事务所 法律意见书 !"#$%&'()*+,-./012 3456789:;<=>?@2 ABAC DDE;FGHI2 J+KLM !"#$%*2024+& 0605 ' 494 ( 致：华电辽宁能源发展股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（下称"本所"）接受华电辽宁能源发展 股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派石艳玲律师、张淑洁律师出席了公 司 2023 年年度股东大会(下称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（下称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人11人，持表决权股份883,676,917股，占比60.0036%[4] - 11位在任董事全部出席，3位在任监事出席2人[7] 议案表决 - 2023年多项非累积投票议案A股同意票大多为883,487,417，比例99.9785%[8][9][10][11][12] - 2023年利润分配预案A股同意票883,430,217，比例99.9720%[11] - 预计2024年日常关联交易议案A股同意票316,569,720，比例99.9401%[13] 董事增补 - 增补董事田立得票883,349,518，占出席会议有效表决权比例99.9629%[15] 小股东表决 - 5%以下股东对2023年利润分配预案同意票57,349,638，比例99.5716%[16] - 5%以下股东对续聘2024年审计机构同意票57,406,838，比例99.6709%[16] 决议效力 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[19]

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-037 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 3 日连 1 续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上 海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易价格异常波动的 情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司主营火力发电，火电装机占比 82.17%，目前生产经营活 动正常。 重要内容提示： 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）股票于 2024 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 3 日连续三个交易日内日收 盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规 则》的规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人中国华电集团有限 公司核实，不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项 ...