会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会、8次董事会[3] - 董事会战略委员会召开5次，审计委员会8次，薪酬与考核委员会2次，提名委员会0次[3] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加5次，委托和缺席0次，出席股东大会4次[3] - 对提交董事会议案均投同意票，发表24项事前认可和独立意见[5][9] 公司决策与变更 - 2023年11月修订《独立董事工作管理办法》[5] - 2023年现金出售辽宁华电铁岭发电100%股权及阜新金山煤矸石热电51%股权[9] - 控股股东变更2015年避免同业竞争承诺[10] 公司管理与规范 - 制定适应自身管理模式的内部控制规范体系[11] - 2023年继续聘任天职国际为审计机构[12] - 2023年无会计准则外会计政策变更或重大差错更正[12] 其他事项 - 2023年董事会审议年度、半年度及季度报告主要数据[10] - 独立董事审核认为高管薪酬符合规定[13] - 2023年未制定或变更股权激励、员工持股计划[13]

业绩总结 - 2023年公司营业收入627,492.35万元[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润214,033.06万元[4] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产34,986.51万元[4] 风险警示 - 2023年4月24日公司A股股票简称变更为“*ST金山”[2][3] - 公司认为符合撤销股票退市和其他风险警示条件并已提交申请[5] - 独立董事同意提交撤销股票风险警示申请[6][7]

公司基本信息 - 公司名称为华电辽宁能源发展股份有限公司，简称为*ST金山[1] - 公司法定代表人为毕诗方[11] - 公司A股股票代码为600396，股票简称为*ST金山[11] - 公司注册地址位于沈阳市苏家屯区迎春街2号，办公地址在沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23-24层[11] - 公司年度报告备置地点为公司证券法务部[11] 财务表现 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为21.40亿人民币，同比增长11.86亿元[14] - 2023年营业收入为6,274,923,528.90元，较上年同期下降11.98%[12] - 2023年基本每股收益为1.4533元，稀释每股收益为1.4533元[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为45,700,047.92元，较上年同期下降89.64%[12] - 2023年净资产为13,878,349,898.53元，较上年同期下降26.46%[12] 业务发展 - 公司已投运控股装机容量267.75万千瓦，其中火电装机220万千瓦，新能源装机47.75万千瓦[20] - 公司主要产品为电力和热力，以电力为主、热力为辅[23] - 公司通过开展重大资产出售，盈利能力进一步提升[18] 风险应对 - 公司股票因净资产为负值可能面临退市风险，应对措施包括完成重大资产出售、持续提质增效[64] - 公司应对燃料价格风险，加大与煤矿对接力度，降低燃料成本[65] - 公司应对电价电量风险，持续关注国家电力市场改革政策，全力增发效益电量[65] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司法人治理结构，建立完善各项管理制度[69] - 公司确保股东合法权益，平等对待所有股东，确保全体股东充分行使自己的权利[70] - 公司建立完善的法人治理结构和组织制度，明确划分各治理主体的职责与权限[72] 公司发展战略 - 公司聚焦电、热主业，全力开拓售电、供热市场，推动清洁低碳转型发展[61] - 公司以效益为导向，优化发电策略，持续提升新能源项目效益贡献[62] - 公司提出做好煤炭筹划，大幅降低煤价的经营计划[62]

公司股权结构 - 华电财务公司注册资本金为55.41亿元[1] - 中国华电集团有限公司持股46.85%，投资259,582.84万元[2] - 中国华电集团资本控股有限公司持股21.24%，投资117,705.00万元[2] 业绩总结 - 2023年营业收入15.84亿元，税后净利润13.28亿元[14] - 2023年末不良贷款率和不良资产率持续为零[9] 财务指标 - 截至2023年末，银行存款34.01亿元，存放央行款项27.83亿元[14] - 截至2023年末，资本充足率16.87%[14] - 截至2023年末，集团外负债资金比例为0[14] 关联业务 - 截至2023年末，公司及子公司存款余额4.97亿元，贷款余额9.57亿元[16] - 公司认为与财务公司关联交易业务风险可控[17]

业绩总结 - 2023年度营业收入627,192.35万元，上年度712,913.00万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计1,070.31万元，上年度4,304.03万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额623,122.01万元，上年度708,608.97万元[11] 其他 - 《2023年度营业收入扣除情况表》于2024年4月23日经董事会批准[11]

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-024 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开了第八届董事会第十五次会议。本 次会议由董事长毕诗方先生主持，应出席会议董事 11 名，实际 参加会议表决董事 11 名，董事邬迪先生、独立董事齐宁女士因 公出差，分别委托董事王锡南先生、独立董事刘晓晶女士代为表 决，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《2023 年董事会工作报告》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议； 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）同意《关于高级管理人员变更的议案》； 同意 11 票； ...

审计机构人员情况 - 截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[3] 审计机构聘任 - 2023年4月19日董事会审议通过续聘2023年审计机构议案，6月29日股东大会审议通过[3] 审计收费 - 2023年度审计收费为127万元，其中年度财务报表审计费用97万元，内部控制审计费用30万元[8] 审计流程 - 2023年12月26日沟通2023年度审计初步预审情况[8] - 2024年4月9日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[8] 审计意见 - 天职国际认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[5] - 天职国际认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为天职国际具备审计独立性、资质和专业能力[6] - 审计委员会认为审计服务收费遵循公平、公允定价原则[8] - 审计委员会认为天职国际审计中诚实守信、勤勉尽责，行为规范有序[8][10]

2. 上市公司及控股子公司所处的当事人地位:原告、被告等。 证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-032 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于公司累计诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼阶段:华电辽宁能源发展股份有限公司 (以下简称公司)及全资、控股子公司连续 12 个月累计诉讼金额 为 7981.98 万元，占公司最近一期经审计净资产 22.81%。其中 累计未结诉讼案件金额约为 1037.53 万元，占公司最近一期经审 计净资产的 2.96%；累计已结诉讼案件金额约为 6944.45 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 19.85%。 3. 对上市公司利润的影响:鉴于部分诉讼案件尚未审理完 毕，目前无法判断相关尚未判决的案件对公司本期利润及期后利 润的影响。公司将根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公 告披露日，公司及全资、控股子公司连续 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》和《华电辽宁能源发展股份有限公司章程》 等制度的相关规定，华电辽宁能源发展股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的 原则，恪尽职守、勤勉尽职，现将公司董事会审计委员会 2023 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名，超过三分之一，其中有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会 人数比例和专业配置的要求。审计委员会设主任一名，由 公司独立董事担任，主持审计委员会工作。 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。通过事前审 计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，促进公 司完善治理结构。审计委员会下设董事会办公室为日常办 事机构，负责与相关中介机构的沟通及提供审计委员会所 需的相关资料。董事会 ...

人员与客户数据 - 截至2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[4] - 2022年上市公司审计客户248家，同行业13家[4] - 项目合伙人等近三年签署复核报告数量[7] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务25.18亿元，证券业务12.03亿元[4] - 2022年上市公司审计收费总额3.19亿元[4] 费用相关 - 2023年度审计费用127万元，建议2024年支付同样金额[9] 其他 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 近三年受监管措施情况[6] - 董事会续聘议案全票通过[11]